浙江天册律师事务所 关于 浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H2078 号 本法律意见书仅供公司 2024 年第二次临时股东大会之目的使用。本所律 师同意将本法律意见书随浙江建投本次股东大会其他信息披露资料一并公 告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责的精神，对浙江建投本次股东大会所涉及的有关事项和 相关文件进行了必要的核查和验证。现出具法律意见如下： 法律意见书 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本 次股东大会的通知已于 2024 年 12 月 12 日在指定媒体及深圳证券交易所网站 上公告。 （二）本次股东大会采取现场投票与网络投 ...

一、重要内容提示 二、会议召开情况 证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-106 浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、召开时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月27日9:15至2024 年 12 月 27 日 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18楼会议室。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司 章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议的表决程序和表决结果合法有效。 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （1）现场会议召开时间： ...

债券代码：127102 债券简称：浙建转债 证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-104 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于"浙建转债"2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"浙建转债"将于 2024 年 12 月 25 日按面值支付第一年利息，每 10 张"浙建转债" （面值 100 元/张）利息为人民币 2.00 元（含税）； 2、债权登记日：2024 年 12 月 24 日（星期二）； 3、除息日：2024 年 12 月 25 日（星期三）； 4、付息日：2024 年 12 月 25 日（星期三）； 5、"浙建转债"票面利率：第一年 0.20%，第二年 0.40%，第三年 0.60%，第四年 1.50%， 第五年 1.80%，第六年 2.00%； 6、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 12 月 25 日至 2024 年 12 月 24 日， 票面利率为 0.20%； 7、"浙建转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 12 月 24 日，凡在 2024 年 1 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-105 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保进展情况 2024 年 11 月，为满足子公司向银行申请融资的正常经营资金需求，浙江省建设 投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司为资产负债率高于 70%的 1 家子公司提供 4 亿元担保，为资产负债率低于 70%的 1 家子公司提供 0.153 亿元担 保，为合并报表外单位且资产负债率低于 70%的 1 家参股公司提供的担保金额为 2.6 亿元。详情如下： 上述担保事项经公司于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 6 月 17 日召开的第四届董事会 第三十七次会议、2023 年年度股东大会审议通过，详见公司指定信息披露媒体《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告》（公 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-103 债券代码：127102 债券简称：浙建转债 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江建投"）于 2024 年 11 月 20 日披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案》（以下简称"预案"）及其摘要中已对本次交易可能存在的风险因素以 及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。 2.截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公 司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事 项。本次交易相关工作正在进行中，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露 义务。 一、本次交易的基本情况 公司拟发行 A 股股份购买国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）（以 下简称"国新建源基金"）所持浙江 ...

变更会计师事务所的临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 债券代码： 148336.SZ 债券简称： 23 浙建 01 债券代码： 148337.SZ 债券简称： 23 浙建 02 中国国际金融股份有限公司 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 签署日期：2024 年 12 月 1 声 明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准 则》等相关规定，根据浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"浙江建投"、"发 行人"）公开信息披露文件及发行人出具的相关说明和提供相关资料等，由"浙江省建 设投资集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)"（以下简 称"本期债券"）的债券受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公 司"、"受托管理人"）编制。 本公告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资 建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为受托 管理人所作的承诺或声明。 2 根据发行人于 2024 年 12 月 11 日公告 ...

股票代码：002761 股票简称：浙江建投 债券代码：148474.SZ 债券简称：23浙建Y1 债券代码：524018.SZ 债券简称：24浙建Y1 二〇二四年十二月 债券受托管理人：招商证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行 为准则》、本次债券《募集说明书》、《受托管理协议》等相关规定、重大事项相 关公开信息、浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）信 息披露文件及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由本次公司债券的受托 管理人招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"受托管理人"）编制。 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 信息披露事务负责人发生变动的临时受托管 理事务报告 住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事 宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所做承诺或声明。 请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行 为依据。 2 招商证券股份有限公司作为浙江省建设投资集 ...

股票代码：002761 股票简称：浙江建投 债券代码：148474.SZ 债券简称：23浙建Y1 债券代码：524018.SZ 债券简称：24浙建Y1 住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 二〇二四年十二月 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行 为准则》、本次债券《募集说明书》、《受托管理协议》等相关规定、重大事项相 关公开信息、浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）信 息披露文件及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由本次公司债券的受托 管理人招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"受托管理人"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事 宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所做承诺或声明。 请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行 为依据。 招商证券股份有限公司 2 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 变更会计师事务所的临时受托管理事务报告 债券受托管理人：招商证券股份有限公司 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通 ...

债券代码： 148336.SZ 债券简称： 23 浙建 01 债券代码： 148337.SZ 债券简称： 23 浙建 02 中国国际金融股份有限公司 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 信息披露事务负责人发生变动的 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 声 明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业 行为准则》等相关规定，根据浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"浙 江建投"、"发行人"）公开信息披露文件及发行人出具的相关说明和提供相关资 料等，由"浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行 公司债券(第一期)"（以下简称"本期债券"）的债券受托管理人中国国际金融股 份有限公司（以下简称"中金公司"、"受托管理人"）编制。 本公告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任 何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容 据以作为受托管理人所作的承诺或声明。 2 根据发行人于 2024 年 12 月 11 日公告的《关于聘任董事会秘书的公告》 （以下简称"《公告》"），发行人涉及人员变动，具体情况如下： （住所：北京市 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 部分募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）作为浙江省建 设投资集团股份有限公司（以下简称"浙江建投"或者"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关法律法规的规定，对浙江建投部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江省建设投资集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2124 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）10,000,000 张，发行面值人民币 100 元/张，募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00 元，扣 除不含税发行费用后实际募集资金净额为人民币 991,170,028.30 元。 上述募集资金到位情况经大华会计 ...