ZCIGC(002761)

Search documents
浙江建投(002761) - 中国国际金融股份有限公司关于浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之房地产业务专项核查报告
2025-01-22 16:00
中国国际金融股份有限公司 关于 浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 房地产业务专项核查报告 独立财务顾问 二〇二五年一月 根据《国务院关于促进节约集约用地的通知》(国发[2008]3 号)、《国务院办 公厅关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》(国办发[2010]4 号)、《国务院关 于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》(国发[2010]10 号文)及《国务院办 公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》(国办发[2013]17 号文)等国务 院关于房地产调控相关政策的规定,以及中国证监会发布的《证监会调整上市公 司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》关于涉及房地产业务的上市公司 并购重组相关核查要求,中国国际金融股份有限公司(以下简称"独立财务顾问") 作为浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称"上市公司"或"浙江建投") 本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问,对上市 公司及其境内合并报表范围内的子公司在自 2022 年 1 月 1 日起至本专项核查报 告出具日期间的境内房地产开发项目是否涉及闲置土地、炒地、捂盘惜售及哄抬 房价等违 ...
浙江建投(002761) - 董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的说明
2025-01-22 16:00
浙江省建设投资集团股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评 估目的的相关性及评估定价的公允性的说明 浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称"上市公司"或"公司")拟通过 发行股份的方式向国新建源股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)购买其所持 有的浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建设集团有限公司、浙江省三建建设 集团有限公司的股权,并发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")。 为本次 交易的目的,公司聘请了坤元资产评估有限公司(以下简称"评估机构")担任本次 交易的评估机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的 监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组(2023 年修订)》等相关法律法规、规 范性文件的规定,上市公司董事会就本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合 理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性说明如下: 一、评估机构具备独立性 本次交易聘请的评 ...
浙江建投(002761) - 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)与预案差异情况对比表
2025-01-22 16:00
浙江省建设投资集团股份有限公司 浙江省建设投资集团股份有限公司 2025 年 1 月 22 日 4 | 报告书(草案)章节 | | 主要差异说明 | | --- | --- | --- | | | | 务数据、穿透至最终出资人的情况等信息; | | | | 2、补充披露了发行股份购买资产交易对方的私募基金备案情况、 | | | | 合伙企业利润分配、亏损负担及合伙事务执行(含表决权行使) | | | | 的有关协议安排、穿透计算标的资产股东人数; | | | | 3、补充披露了交易对方之间的关系及发行股份购买资产交易对 | | | | 方、募集配套资金认购方与上市公司的关联关系说明及向上市公 | | | | 司推荐董事、监事、高级管理人员情况; | | | | 4、补充披露了发行股份购买资产交易对方、募集配套资金认购 | | | | 方最近五年受到过行政处罚、刑事处罚,或者涉及经济纠纷有关 | | | | 的重大民事诉讼或仲裁的情况,以及最近五年内的诚信情况。 | | | | 1、补充披露了主要历史沿革、标的公司章程或相关投资协议中 | | | | 可能对本次交易产生影响的主要内容、高级管理人员的安排,是 | ...
浙江建投(002761) - 关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)暨一般风险提示性公告
2025-01-22 16:00
| 证券代码:002761 | 证券简称:浙江建投 | 公告编号:2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码:127102 | 债券简称:浙建转债 | | 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于披露发行股份并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 暨一般风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称"公司"或"浙江建投")拟 通过发行股份的方式购买国新建源股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙) (以下简称"交易对方")所持浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建设 集团有限公司、浙江省三建建设集团有限公司的股权,并向浙江省国有资本运营 有限公司发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")。本次交易构成公司关 联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构 成重组上市。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。 2024 年 11 月 19 日,公司召开第四届董事会第四十四会议和第四届监事会 第三十次会议,审议通过了《关于<公司发行股份购买资产并募集配套 ...
浙江建投(002761) - 董事会关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
2025-01-22 16:00
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、公司与交易对方就本次交易事宜进行磋商以及达成初步意向期间内,均 采取了必要且充分的保密措施,并严格限定本次交易相关敏感信息的知悉范围。 2、公司及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程, 进行了重大资产重组交易进程备忘录、内幕信息知情人的登记,并将有关材料向 深圳证券交易所进行了上报。 3、公司已按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本 次交易的预案及相关文件。 4、2024 年 11 月 5 日,公司与国新建源基金就本次交易签署了《发行股份 购买资产意向协议》。 5、公司就本次交易事项已按深圳证券交易所的有关规定,向深圳证券交易 1 浙江省建设投资集团股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交的 法律文件的有效性的说明 浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份的 方式向国新建源股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)(以下简称"国新 建源基金"或"交易对方")购买其所持有的浙江省一建建设集团有限公司、浙 江省二建建设集团有限公司、浙江省三建建设集团有限公司的股权,并发行股份 ...
浙江建投(002761) - 第四届监事会第三十二次会议决议公告
2025-01-22 16:00
证券代码:002761 证券简称:浙江建投 公告编号:2025-008 浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")第四届监事会第三 十二次会议于 2025 年 1 月 22 日(星期三)在浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号建投大厦会 议室以现场和通讯会议相结合的方式举行。本次会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人,会议由叶秀昭主持。本次会议召开程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 本次监事会审议并通过了本次会议的各项议案,形成会议决议如下: 公司拟通过发行股份方式向国新建源基金购买其所持有的标的公司的股权,并发行股份募 集配套资金。本次交易由发行股份和募集配套资金两部分组成,其中,发行股份购买资产为募 集配套资金的前提和实施条件,但不以募集配套资金为前提;最终募集配套资金成功与否或是 否足额募集均不影响发行股份购买资产的实施。 本次交易中,标的资产的交易价格以符合《证券法》规定的评估机构出具的评估报告的 ...
浙江建投(002761) - 中国国际金融股份有限公司关于浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告
2025-01-22 16:00
中国国际金融股份有限公司 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二五年一月 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 (一)本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由相关各方提供,相关各方对所 提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责,并保证该等信息不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任; (二)本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次 交易相关协议和声明或承诺的基础上出具;若上述假设不成立,本独立财务顾问不承 担由此引起的任何风险责任; (三)对于对本独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法 律、审计、评估等专业知识来识别的事实,本独立财务顾问主要依据有关政府部门、 律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及其他 文件作出判断; (四)如本独立财务顾问报告中结论性意见利用其他证券服务机构专业意见的, 独立财务顾问已进行了必要的审慎核查。除上述核查责任之外,独立财务顾问并不对 其他中介机构的工作过程与工作结果承担任 ...
浙江建投(002761) - 浙江省建设投资集团股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之房地产业务专项自查报告
2025-01-22 16:00
关于 浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 除另有说明外,本自查报告中的简称或名词的释义与《浙江省建设投资集团 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》中的 含义相同。 一、 自查期间及事项 本次房地产业务自查期间自 2022 年 1 月 1 日至本自查报告出具日(以下简称 "自查期间")。自查事项为自查期间内,本公司拟建、在建及已完工的房地产开 发项目是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为,以及是否 因该等违法违规行为被行政处罚或正在接受调查的情况。 经自查,本公司是一家从事建筑施工业务以及与建筑主业产业链相配套的工业 制造、工程服务、基础设施投资运营等业务的企业,自身主营业务不涉及房地产开 发或销售业务。自查期间,本公司境内合并报表范围内有 3 家控股子公司涉及房地 产开发或存量房销售业务,具体如下: | 序号 | 项目公司 | 项目名称 | 开发状态 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 浙江建投浙南工程建 | | 该项目于 年 11 月竣工,住宅已于自查期间 | 2009 | ...
浙江建投(002761) - 关于本次重组摊薄即期回报及采取填补相关措施的公告
2025-01-22 16:00
证券代码:002761 证券简称:浙江建投 公告编号:2025-009 浙江省建设投资集团股份有限公司 本次重组摊薄即期回报及采取填补相关措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称"公司"或"浙江建投")拟 通过发行股份的方式购买国新建源股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙) (以下简称"交易对方")所持浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建设 集团有限公司、浙江省三建建设集团有限公司的股权,并向浙江省国有资本运营 有限公司发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》(国办发[2013]110 号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》(国发[2014]17 号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号)等有关 法律、法规和规范性文件的要求,上市公司董事会就本次交易对上市公司即期回 报摊薄的影响及应对措施说明如下: 如无特别说明, ...
浙江建投(002761) - 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
2025-01-22 16:00
股票代码:002761 股票简称:浙江建投 上市地点:深圳证券交易所 债券代码:127102 债券简称:浙建转债 上市地点:深圳证券交易所 浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 交易对方 | 国新建源股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙) | | 募集配套资金认购方 | 浙江省国有资本运营有限公司 | 独立财务顾问 二〇二五年一月 | 日求 … | | --- | | 释义 | | 声明 | | 一、上市公司声明 | | 二、交易对方声明. | | 三、相关证券服务机构声明 | | 重大事项提示 . | | 一、本次重组方案简要介绍…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 二、募集配套资金情况简要介绍. | | 三、本次交易对上市公司的影响 | | 四、本次交易已履行及尚需履行的程序 | | 五、上市 ...