关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-102 浙江省建设投资集团股份有限公司 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开第四届 董事会第四十五次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定 于 2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 3:00 召开 2024 年第二次临时股东大会。现将会议有关 事项通知如下： 一、召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：经公司第四届董事会第四十五次会议审议通过，同意召集召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择 现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 ...

关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开第四 届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委 员会资格审查，董事会同意聘任陈智涛先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之 日起至第四届董事会届满之日止。自陈智涛先生任职公司董事会秘书之日起，职工董事沈康明 先生不再代行董事会秘书职责。（陈智涛先生简历详见附件） 陈智涛先生已参加深圳证券交易所培训并取得深圳证券交易所董秘培训证明，任职资格符 合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，不存在不得担任董事 会秘书的情形。 陈智涛先生联系方式如下： 浙江省建设投资集团股份有限公司 证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-099 陈智涛先生简历 办公室电话：0571-88057132 传真电话：0571-88052152 电子邮箱：zjjtzq@cnzgc.com 通讯地址：浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-101 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会 计师事务所"） 2.原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会 计师事务所"） 3.变更原因及前任会计师的异议情况：综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，结 合市场情况，公司拟聘任天健会计师事务所为公司 2024 年度财务报告审计机构以及内部控制 审计机构。公司就变更会计师事务所相关事项与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，双方均 已确认就本次变更会计师事务所事项无异议。大华会计师事务所在为公司提供审计服务期间， 勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示感 谢。 4.公司董事会及董事会审计委员会对本次变更会计师事务所事项无异议，本事项尚需提交 公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 5.本次变更会计师事务所符合财 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-098 浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告 监事会认为：本次募投项目重新论证并延期系公司根据相关募投项目的实际情况进行的必 要调整，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方 式、投资总额和项目用途的变更，不会对募投项目的实施与公司的正常经营产生不利影响，不 存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等的有关规定。因此同意公司将部分募投 项目进行重新论证并延期。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 二、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 经董事会审计委员会审议通过，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，结合市场 情况，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构以 及内部控制审计机构。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 本议案尚 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 部分募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）作为浙江省建 设投资集团股份有限公司（以下简称"浙江建投"或者"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关法律法规的规定，对浙江建投部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江省建设投资集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2124 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）10,000,000 张，发行面值人民币 100 元/张，募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00 元，扣 除不含税发行费用后实际募集资金净额为人民币 991,170,028.30 元。 上述募集资金到位情况经大华会计 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-097 浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 委 员：陶关锋、叶锦锋、杨杨 （2）审计委员会成员 主任委员：张美华 委 员：张美华、沈康明、杨杨 （3）提名委员会 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）第四届董事会第四十 五次会议于 2024 年 12 月 11 日在浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号建投大厦会议室以现场 结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议 应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议由董事长陶关锋先生主持，公司全体监事和高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于补选公司第四届董事会相关委员会成员的议案》 为完善公司内部治理结构，结合公司实际情况，现对公司第四届董 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-100 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开了第 四届董事会第四十五次会议、第四届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目 延期的议案》。公司结合募集资金到账时间以及当前募集资金投资项目的实际实施进度，在项 目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对募集资金投资项目"年产 15 万方固碳混凝土制品技改项目"达到预定可使用状态的时间进行调整。本议案不涉及募集资金 用途变更，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2124 号），公司向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"可转债"）10,000,000 张，发行面值人民币 100 元/张，募集 资 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）作为浙江省建 设投资集团股份有限公司（以下简称"浙江建投"或者"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券并在主板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、 法规相关规定，对浙江建投进行 了 2024 年度持续督导培训，现将相关情况报告如下： 一、本次培训的基本情况 （一）培训时间：2024 年 12 月 2 日 （二）培训地点：浙江建投大厦 1806 会议室 （三）培训方式：现场及线上授课 （四）培训人员：保荐代表人陈艳玲 （五）培训对象：公司控股股东相关人员、 董事、 监事、 高级管理人员 以及中层以上管理人员等 2024 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： （六）培训内容：本次培训结合《深圳证券交易所主板股票上市规则（2024 年修订）》《关于加强上市公司监管的意见（试行）》《国务院关于加强监管防 范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司股东减持股份管理暂行 办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 ...

财联社12月4日电，浙江建投公告，公司近日收到副总经理刘建伟之配偶孙鹏的说明，孙鹏因买卖公司 股票构成短线交易。 孙鹏于2024年10月17日、18日、30日买入公司股份，于10月31日卖出，构成短线交易，所获盈利8,960 元。 根据规定，孙鹏已将所获收益全数上交公司。 本次交易系孙鹏个人操作，不存在利用内幕信息谋求利益的目的。 孙鹏承诺将遵守禁止短线交易的规定，公司董事会将加强培训宣导，督促相关人员严格规范买卖公司股 票的行为。 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-095 公司知悉此事后高度重视，及时核查相关情况，副总经理刘建伟先生及其配偶孙鹏女士积 极配合核查相关事项。公司对本次事项的处理措施如下： （一）依据《证券法》第四十四条的规定："上市公司、股票在国务院批准的其他全国性 证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持 有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于高级管理人员亲属短线交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）于近日收到公司副总 经理刘建伟先生之配偶孙鹏女士出具的《关于本人买卖股票构成短线交易的说明》，获悉孙鹏 女士基于对二级市场交易情况的个人独立判断，存在买卖公司股票构成短线交易的情形，根据 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 规定，现将相关情况披露如下： 一、本次短线交易的基本情况 经核查，孙 ...