证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2023-089 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第四届 董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定 于 2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 3：00 召开 2023 年第三次临时股东大会。现将会议有关 事项通知如下： 一、召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，同意召集召开公司 2023 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》规定。 5、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日下午 3：00。 网络投票时间：2023 年 12 月 29 日 （1）通 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 独立董事工作制度 二零二三年十二月 浙江省建设投资集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、行政法规、规范性文件及《浙江省建设投资集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2023-088 浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 修订后的《审计委员会工作制度》、《提名委员会工作制度》、《薪酬与考核委员会工作 制度》、《战略委员会工作制度》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二次会议于 2023 年 12 月 13 日在浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号建投大厦会议室以通讯方式召开。 本次会议为紧急会议，会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事、总经理叶锦锋（代行董事长职权）主持，本次会议 的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 公司根据中国证券监督管理委员会《上市 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作制度 二零二三年十二月 浙江省建设投资集团股份有限公司 薪酬与考核委员工作制度 浙江省建设投资集团股份有限公司 薪酬与考核委员工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《浙江省建设投资集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 浙江省建设投资集团股份有限公司 薪酬与考核委员工作制度 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 战略委员会工作制度 二零二三年十二月 浙江省建设投资集团股份有限公司 战略委员会工作制度 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中至少包含一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责召集和主持委员会工作。 当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会 召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情 况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。战 略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本制度规定不得任职 的情形，不得被无故解除职务。期间如有战略委员会委员不再担任公司董事职务，自 动失去战略委员会委员资格。 第一章 总则 第一条 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）为适应公司战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 浙江省建设投资集团股份 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 提名委员会工作制度 浙江省建设投资集团股份有限公司 浙江省建设投资集团股份有限公司 提名委员会工作制度 二零二三年十二月 提名委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及 高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《浙江省建设投资 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特设立董 事会提名委员会，并制定本制度。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，由公司董事会指定一 名独立董事担任。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或无法 履行职责时，由 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三十一次会议 相关审议事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》《独立董事议事规则》等法律规范、规章制度、规范性文件的相关规定， 我们作为浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第四届董事会 第三十一次会议相关审议事项发表如下独立意见: 鉴于公司本次发行方案的股东大会决议有效期即将届满而公司尚未完成本 次发行工作，为了确保本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利推进， 提请股东大会批准将股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向不特 定对象发行可转换公司债券相关事宜（第 6 项、第 10 项除外）的有效期延长至 2024 年 12 月 26 日，授权事项中第 6 项、第 10 项的授权有效期仍为至本次可 转换公司债券的存续期届满之日，符合相关法律法规的有关规定。因此，我们同 意本议案审议事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 一、关于公 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2023-086 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 16 日、 2022 年 12 月 26 日分别召开了第四届董事会第二十次会议、2022 年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，具体内容详见《第四届董事会第二十 次会议公告》（公告编号：2022-095）、《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号： 2022-097）、《2022 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-104）。 鉴于该保险将于 2024 年 1 月底到期，为完善公司风险控制体系，同时保障公司及 董监高、子公司董监高及主要管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职 责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关 规定，现公司拟办理续保相关事宜。公司于 2023 年 12 月 1 日召开的第四届董事会第三 十一 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2023-087 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要事项提示： 一、担保情况概述 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称："公司"、"浙江建投"） 子公司华营建筑有限公司（以下简称"华营建筑"）因承接工程项目需要，根据 相关文件要求，需母公司浙江建投出具《担保函》，担保总承建商华营建筑应履 行建设工程施工主合同条款，担保金额暂为42.18亿港币（折人民币38.74亿元）。 被担保人名称：华营建筑有限公司（以下简称"华营建筑"） 本次拟担保金额：浙江建投拟为华营建筑建设工程施工合同的履约提供担保， 担保金额暂为42.18亿港币，折人民币38.74亿元。 本年度担保金额及已实际为其提供的担保余额：截至本公告披露日，公司及 控股子公司为华营建筑提供的担保余额为人民币20.74亿元（不含本次担保 余额）。 公司不存在逾期对外担保。 本次担保无反担保。 特别风险提示：公司及子公司对外担保总额超过最近一期审计净资产100%， 存在对资产负债 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第四届 董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定 于 2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 3：00 召开 2023 年第二次临时股东大会。现将会议有关 事项通知如下： 一、召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，同意召集召开公司 2023 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》规定。 证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2023-085 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现 场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一 ...