证券代码：002761 证券简称：浙江建投 浙江省建设投资集团股份有限公司 Zhejiang Construction Investment Group Co., Ltd. （注册地址：浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构（主承销商） （地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二三年十二月 1-1-1 浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-2-1 一、关于本次可转换公司债券符合发行条件的说明 根据《证券法》《上市公司证券发行注册 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2023-094 1 1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2023 年 12 月 25 日（T 日），网上申购时间为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原股东参与优先配 售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原 股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资 金。 2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申 购金额，不得超资产规模申购。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超 过相应资产规模或资金规模申购的，主承销商有权认定该投资者的申购无效。 投资者应自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代为申购。 浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"浙江建投"、"发行人"、"本 公司"或"公司"）、财通证券股份有限公司（以下简称"财通证 ...

债券具体方案的独立意见 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2124 号），同 意公司向不特定对象发行面值总额 100,000.00 万元可转换公 司债券（以下简称"可转债"）的注册申请。根据公司股东 大会的授权，公司董事会按照相关法律法规的要求，结合公 司实际情况和市场状况，进一步明确了公司向不特定对象发 行可转换公司债券的具体方案。 公司可转债具体方案符合《公司法》《证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等现行法律、法规和规范性文 件的有关规定，方案合理、切实可行，符合公司实际情况和 浙江省建设投资集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三十三次会议 相关审议事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董 事议事规则》等法律规范、规章制度、规范性文件的相关规 定，我们作为浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 | 第一部分 引言 | | 7 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 本所及经办律师简介 | | 7 | | 二、 | 制作本法律意见书的工作过程 | | 8 | | 三、 声明事项 | | | 9 | | 正文 第二部分 | | 11 | | | 一、 | 本次发行的批准和授权 | | 11 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 | | 14 | | 三、 | 本次发行的实质条件 | | 15 | | 四、 | 本次可转换公司债券的发行方案及发行条款 | | 20 | | 五、 发行人的资信情况 | | | 20 | | 六、 | 本次可转换公司债券的担保 | | 20 | | 七、 发行人的设立 | | | 20 | | 八、 发行人的独立性 | | | 21 | | 九、 | 主要股东和实际控制人 | | 21 | | 十、 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2023-093 浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）第四届监事会第 二十二次会议于 2023 年 12 月 20 日在浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号建投大厦会议 室以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 15 日以专人通知、电子邮件方式送达 各位监事。应参加本次会议表决的监事 3 人，实际参加本次会议表决的监事 3 人，会议 由监事会主席方霞蓓女士主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定。 本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下： 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 12 月 25 日 （T 日）至 2029 年 12 月 24 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日； 顺延期间付息款项不另计息）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2023-097 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于拟参与对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟对外投资概述 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"浙建集团"）与嘉兴市秀洲区 人民政府签订战略合作协议，约定在新型城镇化建设、基础设施投资建设、城中村改造等领域 展开全方位深度战略合作。公司于 2023 年 12 月 20 日召开了第四届董事会第三十三次会议， 审议通过了《关于公司拟参与对外投资的议案》，同意公司下属浙建项目管理（杭州）有限公 司（暂定）拟通过与嘉兴运河湾城投集团有限公司合资设立项目公司的方式参与嘉兴市秀洲区 闻川科创园低效工业用地提升项目。 三、拟投资项目基本情况 （一）项目名称：嘉兴市秀洲区闻川科创园低效工业用地提升项目 （二）项目规模：项目总投资约 29.25 亿元 本次拟对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次拟对外投资事项属于 董事会审批权限 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2023-091 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二次会议于 2023 年 12 月 13 日在浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号建投大厦会议室以通讯形式召开，会 议决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）召开 2023 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司 于 2023 年 12 月 14 日披露于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露 媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于召开 2023 年第三次临时股 东大会的通知》（公告编号：2023-089）。 近日，公司董事会收到股东浙江省国有资本运营有限公司（以下简称"国资公司"）《关于 提请增加浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会临时提案的函》，国资公 司从公司 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江省建设投资集团股份有限公司 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 2023 年第二次临时股东大会的 浙江天册律师事务所 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1832 号 致：浙江省建设投资集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江省建设投资集团股份 有限公司（以下简称"浙江建投"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公 司 2023 年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2023-090 浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要内容提示 二、会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日 9:15 至 2023 年 12 月 18 日 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18楼会议室。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公 司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议的表决程序和表决结果合法有效。 三、会议出席情况 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计39人，代 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 审计委员会工作制度 二零二三年十二月 浙江省建设投资集团股份有限公司 审计委员会工作制度 浙江省建设投资集团股份有限公司 审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为强化浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》《浙江省建设投资集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本制度。 第八条 审计委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分 之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。在审计委员会委员人数未达到规定人 第 2 页 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本制度规定的职责范围履行职责，独立 工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理人员 的董事 ...