| 其它关联资 | | 往来方与上 | 上市公司核 | 2024年期初 | 2024年度 | 2024年度 | 2024年度偿还 | 2024年期末往 | 住来形 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金在米 | | 市公司的关 联关系 | 算的会计科 글 | 在来说会会领 | 往来累计发生金额 往来资金的利息 (不含利息) | (如有) | 累计发生金额 | 来资金余额 | 成原因 | (经营性往来非 经营性往来) | | | 降智景实业发展有限公司 | | 其他应收款 | | 64. 89 | | | 64. 89 | | 经营性往来 | | | | | | 685. 70 | 3, 623, 99 | | 3, 780, 59 | 529. 10 | | | | 上市公司的子 | 东索菱电子科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 5, 792. 94 | | | | 5,792.94 | | 经营性往来 | | 公司及其附属 武汉英卡科技有限公司 | | 全资子公司 | 应收账 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 2024 年度总裁工作报告 报告期内，公司经营管理层严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司 章程》等公司制度的要求，在公司董事会的领导下，公司管理团队勤勉尽职，公司从战略 调整、技术创新、市场拓展、运营优化到内部管理提升等多个维度，进行了深入且系统的 改革，为公司的长期发展奠定了坚实的基础。报告期内重点工作完成情况如下： 一、2024 年经营情况 报告期内，公司从战略聚焦、市场拓展、技术创新、产品交付、合规内控等等多个维 度，开展了多项工作，为公司的长期发展奠定了坚实的基础。 （1）战略聚焦：公司以"智能网联"、"智能舱驾"、 "商用车"、 "V2X"、"IoT 业务"作为业务为引擎，持续在智能舱驾和通信射频进行技术创新和业务模式创新，通过 多种手段，面向芯片、主机厂等上下游及行业伙伴，结成紧密合作关系，打造生态圈；以 历史积累为基础，形成国内国外市场互相协同，协同促进的发展局面。 （2）市场拓展：在国内外市场深化客户关系、了解客户需求、发掘新商机，在车载网 联、IOT、智能驾驶、智能座舱、商用车业务板块均获取了新项目定点。 （3）技术创新：进一步加强了技术产品的研发力 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 2024 年年度财务报告 深圳市索菱实业股份有限公司 2024 年年度财务报告 【2025 年 3 月】 1 深圳市索菱实业股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 18 日 | | 审计机构名称 | 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 尤振审字[2025]第 0092 号 | | 注册会计师姓名 | 李力、刘强强 | 审计报告正文 深圳市索菱实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"索菱股份"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了索菱股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-017 深圳市索菱实业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会是2024年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过， 决定召开2024年年度股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公 司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2025年4月9日（星期三）下午 14：30 网络投票日期和时间：2025年4月9日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月9 日（现场股东大会召开当日）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年4月9日（现场股东 大会召开当日）9：15，结束时间为2025年4月9日（现场股东大会结束当日）15： 00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-007 深圳市索菱实业股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议通知于 2025 年 3 月 8 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 3 月 18 日上午以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次 会议由监事会主席黄洁蓉女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 及有关规定。 经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度 监事会工作报告》。 《2024 年度监事会工作报告》具体内容同日披露在公司指定信息披露媒体 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 监事会认为：鉴于母公司 2024 年期末未分配利润为负值，不满足规定的现 金分红条件，同意 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不 以资本公积金转增股本。该利 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-006 深圳市索菱实业股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司独立董事李明先生、仝小民先生分别向董事会提交了《2024 年度述职 报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职，独立董事述职报告全文同日披 露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度总裁工作报 告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议通知于 2025 年 3 月 8 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 3 月 18 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 6 名，实际 出席董事 6 名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司监事、部分高级管理人 员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，以记名投票表决方式 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召 开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，现将该分配方案的专项说明公告如下： 一、审议程序 （一）董事会审议情况 公司于 2025 年 3 月 18 日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司 2024 年度股东大会 审议。 （二）监事会审议情况 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-010 经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的尤振审字[2025]第 0092 号 2024 年度《审计报告》确认，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 60,067,614.66 元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为- 2,670,358,383.12 元 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,397,835,789.94, representing a year-on-year increase of 10.95% compared to ¥1,259,881,545.12 in 2023[6]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥60,067,614.66, an increase of 84.26% from ¥32,599,807.79 in 2023[6]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥49,892,212.33, up 48.90% from ¥33,507,168.20 in 2023[6]. - Basic earnings per share increased to ¥0.0708, reflecting an 83.42% rise from ¥0.0386 in 2023[6]. - Total assets at the end of 2024 were ¥1,158,406,237.66, a decrease of 9.60% from ¥1,281,399,478.50 at the end of 2023[6]. - The net assets attributable to shareholders increased by 15.00% to ¥810,989,854.38 from ¥705,189,470.94 at the end of 2023[6]. - The automotive electronics segment generated ¥1,368,751,635.49, accounting for 97.92% of total revenue, with a year-on-year growth of 12.29%[57]. - Domestic revenue decreased by 22.74% to ¥346,101,234.95, while international revenue increased by 29.54% to ¥1,051,734,554.99, representing 75.24% of total revenue[57]. - The company achieved total operating revenue of ¥1,397,835,789.94 in 2024, representing a year-on-year increase of 10.95%[56]. - Net profit attributable to shareholders reached ¥60,067,614.66, marking an impressive growth of 84.26% compared to the previous year[56]. Business Operations - The company has not experienced any changes in its main business operations since its establishment[18]. - The company’s major shareholder changed in December 2019, with Zhongshan Lexing becoming the controlling shareholder[18]. - The company has undergone three changes in registered address since its listing, with the latest change occurring on April 14, 2022[14]. - The company focuses on two core business areas: automotive intelligence and IoT communication, with a strong emphasis on "smart connected" and "smart cockpit" technologies[33]. - The company has developed a comprehensive suite of products including TBOX and OBU for smart connected vehicles, and has established partnerships with major domestic and international automotive manufacturers[34]. - The company has a production capacity exceeding 1.5 million units annually, supported by advanced manufacturing facilities and a national-level ISO/IEC 17025 laboratory[52]. - The company is actively developing new products such as 5G terminals and smart cockpit controllers, aiming to enhance its product portfolio in the IoT and automotive sectors[36]. - The company has established a strategic partnership model with OEMs and Tier 1 suppliers to leverage stable sales channels and foster mutual growth[50]. - The company is focusing on the integration of AI and 5G technologies to enhance its IoT solutions and expand its market presence in smart cities and industrial IoT[32]. Research and Development - The company has invested significantly in R&D, with a team of 290 personnel across four major R&D centers, focusing on automotive electronics, IoT, and autonomous driving technologies[52]. - Research and development expenses increased by 18.08% to ¥89,215,687.34 in 2024 from ¥75,556,207.25 in 2023[70]. - R&D investment increased to ¥135,703,526.10 in 2024, up 52.77% from ¥88,828,474.59 in 2023[74]. - R&D expenditure as a percentage of revenue rose to 9.71% in 2024 from 7.05% in 2023, an increase of 2.66%[74]. - Capitalized R&D investment surged by 250.26% to ¥46,487,838.76 in 2024 from ¥13,272,267.34 in 2023[74]. - The number of R&D personnel increased by 6.62% from 272 in 2023 to 290 in 2024, with a notable rise in the number of master's degree holders by 46.15%[73]. - The company is focusing on the rapid development of mid-to-high-end intelligent driving controllers, which are expected to provide a stable long-term revenue source and support sustainable development[71]. Market Trends - In 2024, the automotive industry in China saw production and sales of 31.28 million and 31.43 million vehicles, respectively, with year-on-year growth of 3.7% and 4.5%[30]. - New energy vehicle production and sales exceeded 10 million units in 2024, marking a year-on-year increase of 34.4% and 35.5%[30]. - The global IoT market is projected to grow at a rate of 21.3% in 2024, driven by policy support and consumer demand[31]. - The electronic rearview mirror market is anticipated to experience rapid growth, driven by technological and regulatory advancements, with the company aiming to leverage its innovations to capture market share[71]. Financial Management - The company's cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net amount of ¥17,612,868.67, down 90.98% from ¥195,172,777.72 in 2023[6]. - The net cash flow from financing activities fell by 64.61% to ¥10,312,583.98 in 2024, down from ¥29,137,643.30 in 2023[76]. - Total cash and cash equivalents decreased by ¥95,059,612.44 in 2024, contrasting with an increase of ¥189,543,736.15 in 2023[76]. - The proportion of monetary funds to total assets fell from 30.51% at the beginning of 2024 to 22.66% at the end of 2024, a decrease of 7.85%[80]. - Investment activities generated a net cash outflow of ¥130,808,494.81 in 2024, a decline of 274.70% from -¥34,910,373.08 in 2023[77]. Corporate Governance - The governance structure has been improved to comply with regulatory requirements, ensuring equal treatment of all shareholders and enhancing information disclosure practices[106]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism linking senior management compensation to company performance metrics[108]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, organization, and finance[111]. - The company has a dedicated internal audit department that regularly checks financial status and major investments[109]. - The board of directors consists of two independent directors, accounting for one-third of the total board members[107]. - The company has implemented a risk-oriented internal control system that is continuously improved to adapt to changing external environments and internal management requirements[160]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 706, with 15 in the parent company and 691 in major subsidiaries[147]. - The professional composition includes 157 production personnel, 35 sales personnel, 290 technical personnel, 25 financial personnel, and 199 administrative personnel[148]. - The educational background of employees shows 76 with a master's degree or above, 294 with a bachelor's degree, 145 with a college diploma, and 191 with high school or below[148]. - The company has implemented a competitive compensation system combining basic and performance-based pay to enhance employee motivation and retention[149]. Strategic Initiatives - The company aims to enhance operational efficiency through supply chain optimization and has committed to increasing R&D investment in smart cockpit and connected vehicle technology platforms[93]. - The strategic focus includes expanding overseas market advantages while increasing domestic market share, emphasizing differentiated competition in the domestic market[95]. - The company plans to strengthen its core competencies in smart cockpit hardware and software, and develop a cloud service ecosystem centered on vehicle-road collaboration[93]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a budget of 500 million RMB allocated for potential deals[131]. Shareholder Engagement - The company held its annual general meeting with a participation rate of 34.56% on April 16, 2024[118]. - The first extraordinary general meeting of 2024 had a participation rate of 23.71% on August 12, 2024[118]. - The second extraordinary general meeting of 2024 had a participation rate of 35.64% on October 15, 2024[118]. - The company reported a total of 4,934,700 shares held by executives at the end of the reporting period[120]. Risk Management - The company acknowledges risks related to dependence on the automotive industry, market competition, and potential loss of core technical personnel, and plans to address these through proactive measures[97][98][99]. - The company has not reported any significant deficiencies in internal controls during the reporting period[161]. - The internal control audit report confirmed that the company maintained effective financial reporting internal controls as of December 31, 2024[165].

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-005 深圳市索菱实业股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次将被司法拍卖的标的为深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 5%以上股东肖行亦先生所持公司的 57,721,990 股无限售流通股，占其目前所持公 司股份总数的 60.35%，占目前公司总股本的 6.70%。 2．肖行亦先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次股份被拍卖事项不会导致 公司控股股东、实际控制人发生变更，不会对公司生产、持续经营产生重大不利影响。 2 股 东 名 称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次拍卖等股份 数量 占其所持股 份比例 占公司总 股本比例 是否 为限 售股 及限 售类 型 拍卖 人 开 拍 时 间 肖 行 亦 否 5,000,000 5.23% 0.58% 否 深 圳 中院 2025 年 4 月 14 日 10：00 5,000,000 5.23% 0.58% 5,000, ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-004 深圳市索菱实业股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业 主管部门等的行政处罚或监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协 会等自律组织的自律监管措施、纪律处分，不存在违反《中国注册会计师职业道 德守则》对独立性要求的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召 开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。 公司董事会同意聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"尤 尼泰振青"）为公司 2024 年度审计机构及内部控制审计机构，具体内容详见公 司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披 露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-056）。该事项已经 公司 2024 年 10 月 15 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通 ...