证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-011 深圳市索菱实业股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025年3月18日，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"或"索菱股 份"）召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常 关联交易的议案》。根据公司日常经营业务需要及目前关联交易实际发生情况， 公司预计2025年度与关联方安徽众合供应链管理有限公司（以下简称"众合供应 链"）、上海盛泽智景实业发展有限公司（以下简称"盛泽智景"）、上海汤和物业 管理有限公司（以下简称"汤和物业"）及实际控制人或其近亲属控制下的其他 企业日常关联交易额度为3,314.16万元，关联交易事项为公司及其子公司向关联 方出售产品、向关联方采购商品、服务以及向关联方租赁办公楼等。众合供应链 为公司实际控制人许培锋先生控制的其他法人，盛泽智景、汤和物业均为汤和控 股集团有限公司（以下简称"汤和控股"）旗下子公司，汤和控股 ...

经核查，独立董事李明先生、仝小民先生未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 深圳市索菱实业股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 18 日 深圳市索菱实业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳市索菱实业股份有限公司公司章 程》（以下简称公司章程）等相关规定，结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性自查情况的报告》，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事李明先生、仝小民先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-015 深圳市索菱实业股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"索菱股份"或"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损 达到实收股本总额三分之一的议案》。 根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年 3 月 18 日出具的《审 计报告》尤振审字[2025]第 0092 号 2024 年度《审计报告》显示，截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-2,670,358,383.12 元，公司未弥补亏损金额为 -2,670,358,383.12 元，实收股本 861,740,401.00 元，公司未弥补亏损金额达到实 收股本总额 1/3。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、导致亏损的主要原因 1、2020 年度，公司对收购上海三旗通信科技有限公司、武汉英卡科技有限 公司、上海航盛实业有限公 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"索菱股份""公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定， 切实履行董事会职责开展各项工作。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况概述 报告期内，公司从战略聚焦、市场拓展、技术创新、产品交付、合规内控等多个维度， 开展了多项工作，为公司的长期发展奠定了坚实的基础。 2024年，公司实现总营业收入1,397,835,789.94元，较去年同期上涨10.95%；归属于上 市公司股东的净利润60,067,614.66元，较去年同期增长84.26%；截至2024年12月31日，公 司总资产为1,158,406,237.66元；负债合计351,534,159.91元；归属于母公司的所有者权益为 810,989,854.38元，较去年同期增长15.00%。 二、 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-018 深圳市索菱实业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》进行的变更，本次变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》，其中明确 了对不属于单项履约义务的保证类质量保证列报规定。公司依据上述规定对原会 计政策进行相应变更，在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算 时，借方计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，不再计入"销售费用"。 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上述会计政策的变更，采用追溯调整法对可比期 间的财务报表进行相应调整，并在财务报表附注中披露相关情况。 （二）变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-019 权人对公司与全资子公司广东索菱的重整申请。2021 年 11 月 27 日，深圳中院 批准索菱股份重整计划。根据重整计划，公司对索菱股份以及广东索菱的债务进 行了清偿。 近期，公司通过向相关银行核实及查询国家企业信用信息公示系统，截止目 前，公司持有的子公司股权已全部处于冻结失效状态。另外根据惠州仲恺高新技 术产业开发区自然资源综合事务中心出具的《不动产登记结果》，目前该不动产 （厂房、土地）无抵押、无查封。 深圳市索菱实业股份有限公司 关于子公司股权解除冻结及广东索菱电子科技有限公司不动产解 除查封进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、子公司股权冻结及广东索菱电子科技有限公司不动产抵押查封情况 2018 年底，受诉讼事项影响，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公 司"）持有的子公司股权被轮候冻结，详见公司分别于 2018 年 11 月 14 日、2020 年 6 月 13 日、2019 年 4 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于公司持有的部分子 公司股权被 ...

（二）2024 年 9 月 25 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘尤尼泰振青为公司 2024 年度财务报告 及内部控制审计机构。 （四）2024 年 10 月 15 日，公司 2024 年度第二次临时股东大会审议通过了 《关于拟续聘会计师事务所的议案》，续聘尤尼泰振青为公司 2024 年度财务报告 及内部控制审计机构。 二、资质条件 机构名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳市索菱实业股份有限公司 2024 年度年审会计师履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2024 年度年 审会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、聘任会计师履行的程序 （一）公司审计 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 20 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《2024 年年度报告》。为便于广大投资 者更全面深入地了解公司经营情况、财务状况和发展成果，公司计划于 2025 年 3 月 27 日（星期四）15:30-16:30 举行 2024 年度业绩说明会（以下简称"业绩说 明会"），就投资者关心的问题进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-021 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 3 月 27 日（星期四）15:30-16:30。 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.cnstock.com/）。 会议召开方式：网络互动方式。 二、出席人员 公司董事长盛家方先生、 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-013 深圳市索菱实业股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2025 年度，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"或"索菱股份"）预计为 全资子公司上海三旗通信科技有限公司（以下简称"上海三旗"）的银行等金融机构信贷业 务以及其它业务提供不超过人民币 20,000.00 万元的担保总额度，本次担保事项批准后，上 市公司 2025 年对外担保额度总金额为人民币 49,357.76 万元，全部为公司对合并报表范围 内子公司的担保，占公司 2024 年度经审计净资产的 69.99%。请投资者充分关注担保风险。 公司董事会提请股东大会授权公司董事长在担保额度范围内签署与本次对 外提供担保事项相关的协议及其他法律文件。在不超过上述担保额度的情况下， 无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准（涉及关联担保事项除外）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保事 项需提交公司股东大会审议。 二、对外担 ...