证券代码: 002766 证券简称: 索菱股份 深圳市索菱实业股份有限公司 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱光伟作为深圳市索菱实业股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人董事 会提名为深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市索菱实业股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 ...

证券代码: 002766 证券简称: 索菱股份 深圳市索菱实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈实强作为深圳市索菱实业股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中山 乐兴企业管理咨询有限公司提名为深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市索菱实业股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 √是 □否 九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 《公司章程》修订前后对照表 | 序号 | 修改前条款 | 修改后条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 1 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | | 《公司法》）、《中华人民共和国证券 | 称《公司法》）、《中华人民共和国证券 | | | 法》（以下简称《证券法》）和其他有 | 法》（以下简称《证券法》）和其他有关 | | | 关规定，制订本章程。 | 规定，制订本章程。 | | | 第二条 深圳市索菱实业股份有限公司 | 第二条 深圳市索菱实业股份有限公司 | | | （以下简称"公司"）系依照《公司法》 | （以下简称"公司"）系依照《公司法》和 | | | 及其有关规定，由肖行亦等 48 名自然 | 其他有关规定，由肖行亦等 48 名自然人 | | | 人股东共同作为发起人，于 年 2010 10 | 股东共同作为发起人，于 年 月 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-072 深圳市索菱实业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-068 深圳市索菱实业股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议通知于 2025 年 12 月 3 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 12 月 8 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 6 名， 实际出席董事 6 名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司监事列席了会议， 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本、 修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范 性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意变更公司注册资本，对《公司章 程》有关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会安排相关人员办理工商变更 登记及章程备案的具体事宜。 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称深交所）搭建的互动易平台， 规范深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称公司）通过互动易平台与投资者交 流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律 法规以及《深圳市索菱实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指互动易平台是指深交所为上市公司与投资者之间搭建的 投资者关系互动平台，具体网址为：http://irm.cninfo.com.cn。 第二章 总体要求 第九条 充分提示不确定性和风险。公司在互动易平台发布信息或回复投资 者提问时，如涉及事项存在不确定性，应当充分提示相关事项可能存在的不确定 性和风险。 第十条 不得迎合市场热点。公司在互动易平台发布信息、回复投资者提问 及对涉 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保证公司与各关联方之间的关联交易符合公平、公正、公允的原则，确保 公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规、规范性 文件及《深圳市索菱实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本办法。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。 （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开以及等价有偿"的 原则，并以书面协议方式予以确定。 （三）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 （四）关联董事和关联股东回避表决的原则。 （五）必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告的原则。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害全体股东特别是 中小股东的合法权益。 第四条 公司与关联 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及《深圳市索菱实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满未连任、主动辞职、被解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满前提出辞职。董事、高级管理 人员辞职应向公司提交书面辞职报告。除法律法规、其他规范性文件、《公司章 程》或本制度另有规定外，董事辞职的，自公司收到通知之日生效；高级管理人 员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。公司将在两个交易日内披露有关情况。 除法律法规、其他规范性文件另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出 的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行 职责： （一） ...

深圳市索菱实业股份有限公司 公司董事会秘书负责制定并留存投资者关系管理的档案，并由专人进行收集、 整理、归档、保管。在不影响公司正常经营和泄露商业秘密的前提下，公司其它 部门有义务配合董事会办公室进行相关工作。 第四条 公司进行的投资者关系活动应当在活动结束后两个交易日内完成档 案的收集、整理、归档工作，归档经办人应当保证归档的文件资料齐全、完整、 准确。 公司在投资者说明会、业绩说明会、分析师会议、路演等投资者关系活动结 束后应当及时编制《投资者关系活动记录表》，并在深圳证券交易所互动易平台 刊载。 第五条 投资者关系管理档案的归档范围应当包括但不限于以下内容： （一）投资者关系活动参与人员、时间、地点； （二）投资者关系活动的交流内容； （三）未公开重大信息泄密的处理过程及责任追究情况（如有）； 投资者关系管理档案制度 第一条 为加强深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理的档案归档、管理工作，有效地保护和利用档案，维护公司合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管 理工作指引》等有关法律、法规及《深圳市索菱实业股份有限公司章程》（以下 简 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 及其成员的职责，健全和规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会能 有效地履行其职责，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立现代的企业管理，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、以及《深圳市索菱实业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策机构，对股东会负责。 第三条 董事会成员由五名董事组成，其中独立董事两名（至少包括一名会计专业 人士）。董事会设董事长一人，副董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事 的过半数选举产生。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担 任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义务和勤 勉义务。 在董事自身利益与公司或股东利益发生冲突时，公司或股东利益优先。 第五条 董事 ...