北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 深圳市索菱实业股份有限公司 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 释 义 首次授予部分限制性股票第二个限售期解除限售条 件成就、首次授予部分股票期权第二个行权期行权 条件成就及注销部分股票期权事项的 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： 法律意见书 | 索菱股份、公司 | 指 | 深圳市索菱实业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2022 年 | 指 | 深圳市索菱实业股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权 | | 激励计划 | | 激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《深圳市索菱实业股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期 | | | | 权激励计划（草案）》 | | 本次解除限售 | 指 | 本激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期解除 | | | | 限售条件成就 | | 本次行权 | 指 | 本激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期行权条件 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-041 现场会议召开日期和时间：2024年8月12日（星期一）下午 14：30 网络投票日期和时间：2024年8月12日。 深圳市索菱实业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市索菱实业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，经深圳市索菱实业股份有限公司（以下简 称"公司"、"本公司"）第五届董事会第十三次会议审议通过，决定于2024年8月12 日(星期一)召开2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会是2024年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议通过， 决定召开2024年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文 件和《公 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-039 深圳市索菱实业股份有限公司 关于变更公司第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日 召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司第五届董事会非独 立董事的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司非独立董事辞职情况 公司董事会于 2024 年 7 月 26 日收到公司第五届董事会非独立董事、副董 事长萧行杰先生的书面辞职报告。萧行杰先生因个人原因申请辞去公司董事、副 董事长及董事会相关专门委员会等职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据 《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，萧行杰先生辞职不会导致 公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作正常运行，其辞职 报告自送达公司董事会时生效。 截止本公告披露日，萧行杰先生持有本公司股份 1,000 股。萧行杰先生在 公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向萧行杰先 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-040 深圳市索菱实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为满足深圳市索菱实业股份有限公司（简称"公司"或"索菱股份"）正常经营 办公场所的需求，充分发挥多业态协同办公的集团化优势，公司与各事业部以及 其他部分子公司集中统一办公，由公司控股子公司上海航盛实业有限公司（以下 简称"上海航盛"）分别与上海盛泽智景实业发展有限公司（以下简称"盛泽智景"、 "出租方"）、上海汤和物业管理有限公司（以下简称"汤和物业"）分别签订《租 赁合同》、《物业服务协议》，向盛泽智景租赁位于上海市松江区沪松公路2033号 建华科创·松江发展中心项目5幢1-4层，以供工业生产与科研办公使用。总租赁面 积4,728.69㎡，租赁期限自2024年8月1日起至2034年7月31日止，共10年，总租赁 金额约2,502.66万元、物业管理费332.43万元，租期内租赁保证金人民币62.57万 元，另外在租赁期间分摊出租方提供的装修服务相关费用及装修费用利息预计 1,627.08万元，后 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 22 million and 30 million yuan, representing a year-on-year growth of 578.30% to 824.96% compared to 3.24 million yuan in the same period last year[12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 20 million and 28 million yuan, indicating a year-on-year increase of 2,164.62% to 2,990.47% from a loss of 0.9687 million yuan in the previous year[12]. - Basic earnings per share are estimated to be between 0.0259 yuan and 0.0354 yuan, compared to 0.0038 yuan per share in the same period last year[12]. - The financial data in the performance forecast is preliminary and has not been audited by a registered accounting firm, with final figures to be disclosed in the 2024 semi-annual report[5]. - The performance forecast period is from January 1, 2024, to June 30, 2024[12]. Operational Efficiency - The company has strengthened cooperation with existing customers, leading to stable delivery of overseas OBU project products and enhanced product competitiveness[8]. - The company has implemented lean management principles to improve internal management and cost efficiency, resulting in enhanced overall operational quality[8]. - The rise in the US dollar exchange rate positively impacted the company's operating performance during the first half of the year[14]. Market Performance - The commercial vehicle production and sales reached 1.675 million and 1.731 million units respectively, with year-on-year growth of 3.1% and 7.1%[4]. Investor Guidance - The company emphasizes the importance of cautious decision-making and awareness of investment risks for investors[5].

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-032 深圳市索菱实业股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：索菱股 份，证券代码：002766）于 2024 年 6 月 24 日、6 月 25 日、6 月 26 日连续三个 交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20％以上，根据《深圳证券交易所交易规 则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息。 3、2024 年 6 月 24 日，公司在巨潮资讯网发布《关于 2022 年限制性股票与 股票期权激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上 市流通的公告》（公告编号：2024-029）、《关于 2022 年限制性股票与股票期 权激励计划预留授予部分股票期权第一个行权期采取自主行权模式的提示性公 告》（公告编号：2024-030）。本次符合限制性股票解除 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-031 深圳市索菱实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、协议书签订基本情况 关于三旗（惠州）电子科技有限公司与某日系合资品牌汽车有限公司 签订《先期选点目标协议书》的自愿性信息披露公告 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"索菱股份"或"公司"）于 2024 年 6 月 22 日收到旗下全资控股公司三旗（惠州）电子科技有限公司（以下简称 "惠州三旗"）与某日系合资品牌汽车有限公司（限于保密要求，无法披露其名 称，以下简称"客户"）签订的分别关于采购电子外后视镜显示屏及控制器、流 媒体内后视镜（统称"特定零件"）的《先期选点目标协议书》，惠州三旗已被 选为特定零件的供应商，惠州三旗将设计、制造、供应这些特定零件给客户，以 支持客户上述车型的开发和制造。 二、本协议书主要内容 1、项目：汽车特定零件 2、零件名称：电子外后视镜显示屏及控制器；流媒体内后视镜 3、年预测产量：2025 年 26,667 台；2026-2029 年，每年 80,000 台；2030 年 53 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-030 预留授予部分股票期权第一个行权期采取自主行权模式的提示性公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 股票期权简称：索菱 JLC2, 股票期权代码：037351 本次符合股票期权行权条件的激励对象为 1 人，可行权数量为 10.00 万 份，行权价格为 4.25 元/份。 本次行权采用自主行权模式。 本次激励计划预留授予部分第一个行权期实际行权期限为 2024 年 6 月 25 日-2025 年 4 月 2 日。 预留授予部分第一个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具 备上市条件。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召 开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除 限售条件及第一个行权期行权条件成就的议案》。董事会认为《2022 年限 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-029 深圳市索菱实业股份有限公司 关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 预留授予部分限制性股票第一个解除限售期 解除限售股份上市流通的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次符合限制性股票解除限售条件的激励对象为 2 人，可解除限售的限 制性股票数量为 24.00 万股，占目前公司总股本比为 0.0280%。 本次解除限售股份的上市流通日：2024 年 6 月 25 日。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开 了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限 售条件及第一个行权期行权条件成就的议案》。 董事会认为《2022 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称"《激励计 划》"或"本次激励计划"）预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售 条件已满足，同意为符合解除限售条件的 2 名激励对象办理手续 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-027 深圳市索菱实业股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：索菱股 份，证券代码：002766）于 2024 年 6 月 17 日、6 月 18 日连续两个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计达到 20％以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司通过电话沟通、问询等方式向公司管理层、 控股股东对有关事项进行了核查，现将核实情况说明如下： 1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息； 3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化； 4、截至本公告之日，除了已披露的信息外，公司、控股股东和实际控制人 不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的其他重 ...