2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-022 深圳市索菱实业股份有限公司 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式 1、会议召开情况： （4）会议召集人：公司董事会 （1）会议时间：现场会议召开日期和时间：2025 年 4 月 9 日（星期三）下午 14： 30；网络投票日期和时间：2025 年 4 月 9 日。 （5）现场会议主持人：董事长盛家方先生 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 票的开始时间为 2025 年 4 月 9 日 9：15，结束时间为 2025 年 4 月 9 日 15：00。 （6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 深圳市索菱实业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-01 | | □特定对象调研 □媒体采访 √业绩说明会 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | | 投资者关系活 | | | | □新闻发布会 □路演活动 动类别 | | | | □现场参观 | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位名称 线上参与 年度业绩说明会的投资者 2024 | | | | 及人员姓名 | | | | 时间 2025 年 3 月 27 日下午 15:30 至 16:30 | | | | 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心 （ 网 址 ： | | | | https://roadshow.cnstock.com/） | | | | 上市公司接待 公司董事长盛家方先生、总裁白新平先生、独立董事李明先生、 | | | | 1.现金流紧张有什么实质措施？ | | | | 答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。公司目前现金流正常。 | | | | 公司重视现金流管理，建立相应的预警机制，加强过程管控，稳 | ...

深圳市索菱实业股份有限公司 2024 年度审计报告 尤振审字[2025]第 0092 号 深圳市索菱实业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 6-7 | | | 母公司资产负债表 | 8-9 | | | 合并利润表 | 10 | | | 母公司利润表 | 11 | | | 合并现金流量表 | 12 | | | 母公司现金流量表 | 13 | | | 合并股东权益变动表 | 14-15 | | | 母公司股东权益变动表 | 16-17 | | | 财务报表附注 | 1-119 | 审 计 报 告 尤振审字[2025]第0092号 深圳市索菱实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"索菱股份"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 尤振专审字[2025]第 0035 号 内部控制审计报告 尤振专审字[2025]第0035号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了深圳市索菱实业股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是深圳市索菱实业股 份有限公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 深圳市索菱实业股份有限公司全体股东： E 153 生研会计师 中国注册会计师: ...

业绩承诺完成情况的鉴证报告 尤振专审字[2025]第0037号 关于深圳市索菱实业股份有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 尤振专审字[2025]第 0037 号 关于深圳市索菱实业股份有限公司 深圳市索菱实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"索菱股份"）编制的 《关于深圳市索菱实业股份有限公司 2022-2024 年业绩承诺完成情况的说明》进行了 审核。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供索菱股份 2022-2024 年度业务承诺完成情况时使用，不得用作任 何其他目的。索菱股份及其他第三者因不当使用本报告所造成的一切后果，与本会计 师事务所及注册会计师无关。 二、 管理层的责任 索菱股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易 所的相关规定编制的相关规定编制《关于深圳市索菱实业股份有限公司 2022-2024 年 业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对索菱股份管理层编制的上述说明独立地 提出鉴证结论。 四、 ...

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 尤振专审字[2025]第0036号 深圳市索菱实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度 财务报表进行了审计，并于 2025 年 3 月 18 日出具了尤振审字[2025]第 0092 号审计报 告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》的规定，贵公司管理层编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司2024年度财务报表时所审核的会计资料及已 审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 除了对贵公司实施2024年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外， 我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的非经营性 资金占用及其 ...

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本人 李明 作为深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，2024年严格根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相 关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2024年度任期工作中，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，切实履行了独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将2024年全年的履职情况报告如下： 一、本人的基本情况 李明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，英国项目管理硕士，澳洲注册 会计师、美国注册管理会计师、中山大学 MPAcc（专业会计硕士）校外导师。先后任亚 洲电力投资股份有限公司财务经理、爱普生技术（深圳）有限公司任会计部经理、松下电 器机电（深圳）有限公司财务部经理、豪利士电线装配（深圳）有限公司财务总监、深圳 市趣点网络科技有限公司财务总监、北京天圆全会计师事务所（特殊普通 ...

独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人 仝小民 作为深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 独立董事，2024年严格根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》 等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2024年度任期工作中，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实履行了独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将2024年全年的履职情况报告如下： 一、本人的基本情况 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）股东大会、董事会及专业委员会出席情况 2024年度任职期间本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态 度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事 会的正确、科学决策发挥积极作用。2024年，公司共召开9次董事会会议，本人亲自出席9 次，并认真审议董事会提出的各项议案，对每次 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市索菱实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合本公司(以下简称"公司") 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"索菱股份"或"公司"）先后于 2021 年 12 月 31 日、2022 年 5 月 31 日完成索菱股份及全资子公司广东索菱电子科技 有限公司（以下简称"广东索菱"）的重整计划，根据深圳证券交易所相关规定， 现将 2022-2024 年度业绩承诺完成情况说明如下。 一、 基本情况 因索菱股份及其全资子公司广东索菱不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能 力，建华建材（中国）有限公司及广东索菱的债权人先后向深圳中院申请对索菱 股份、广东索菱进行重整，且广东索菱债权人申请将广东索菱与索菱股份的重整 程序进行同步协调审理。2021 年 11 月 26 日，深圳中院裁定受理索菱股份、广 东索菱重整一案。 根据《重整计划》，以索菱股份现有总股本 421,754,014 股为基数，按每 10 股转增 10 股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增 421,754,014 股。转增 后，索菱股份总股本增至 843,508,208 股。前述转增股票不向原股东进行分配， 其中：转增股票 180,00 ...