证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-071 深圳市索菱实业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销限制性股票数量为 29.5 万股，占本次回购注销前公司总股 本 862,035,401 股的 0.03%，回购注销完成后，公司总股本由 862,035,401 股减少 至 861,740,401 股。 2、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司完成注销手续。 3、本次限制性股票回购注销符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《公司章程》《公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》、《公司 2023 年 限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等的相关规定。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召 开公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，并于 2024 年 10 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了审议通过了《关于回 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-070 深圳市索菱实业股份有限公司 持股 5%以上股东关于持有公司股份变动超过 1%的公告 股东深圳市高新投集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特此公告。 深圳市索菱实业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 12 日 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日收 到持股 5%以上股东深圳市高新投集团有限公司（以下简称"高新投"）送达的 《关于持有深圳市索菱实业股份有限公司股份变动超过 1%的告知函》，高新投 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 12 月 9 日共减持公司股份 7,515,000 股，另由于 公司股权激励限制性股票授予登记上市及期权行权导致总股本增加，高新投及 其一致行动人合计持有的公司股份变动超过 1%。具体情况如下： | 1．基本情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-069 深圳市索菱实业股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 二、公司关注、核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司通过电话沟通、问询等方式向公司管理层、 控股股东对有关事项进行了核查，现将核实情况说明如下： 1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息； 3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化； 4、截至本公告之日，除了已披露的信息外，公司、控股股东和实际控制人 不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的其他重大事 项；股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：索菱股 份，证券代码：002766）于 2024 年 12 月 9 日、12 月 10 日连续两个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计达到 20％以 ...

第二条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、监事、高级管 理人员、股东、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再 融资、重大交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机构及其 相关人员，以及法律法规规定的对上市、信息披露、停牌、复牌、退市等事项 承担相关义务的其他主体。 深圳市索菱实业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保披露信息的真实性、 准确性、及时性与完整性，保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）等相关法律法规、其他规范性文件及《深圳市索菱实业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第三条 本制度所称"信息"是指可能对公司证 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规的规定和《深圳市索菱实业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 1 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。注重职能部门的响应与协作，提高防范声誉风险和 处置声誉事件的能力和效率。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 自愿性信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）的自愿 性信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与披露标准的统一， 切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等相关法律法规、规范性文件以及《深圳市索菱实业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市索菱实业股份 有限公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定《深圳市索菱实业股份有限公司自愿性信息披 露管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 自愿性信息披露是指虽然相关事件或信息未达到《证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等相关法律法规规定的披露标 准，但基于维护投资者利益而由公司自愿进行的信息披露。公司应当根据相关 法律法规、规范性 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-068 深圳市索菱实业股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 董事会 2024 年 11 月 22 日 附件：《深圳市索菱实业股份有限公司组织架构图（2024 年 11 月版）》 根据深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展需要，经 公司研究决定，现对公司组织架构进行调整。公司于 2024 年 11 月 21 日召开了 第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整组织架构的议案》。调整后 的组织架构图详见附件。 特此公告。 深圳市索菱实业股份有限公司 ...

第一章 总则 第一条 为加强深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股票及其变动的管理，维护证券 市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减 持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳市索菱实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 法律、法规、规范性文件的有关规定，制订本办法。 深圳市索菱实业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理办法 第二条 本办法适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司股票 是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；公司董事、监事和 高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股票还包括记载在其信用账 户内的本公司股份。 第三条 本公司 ...

董事会审议认为，蔡新辉先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于高级管理人 员及董事会秘书的任职要求，同意聘任蔡新辉先生为公司董事会秘书，任期与第 五届董事会任期一致。 详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公 司董事会秘书的公告》（公告编号：2024-067）。 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-066 深圳市索菱实业股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议通知于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 11 月 21 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 6 名， 实际出席董事 6 名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司部分监事、高级管 理人员列席了会 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-067 电子邮箱：dm88@szsoling.com 通讯地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道 88 号中洲控股金融中 心 B 栋 3507。 深圳市索菱实业股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 31 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事会秘书辞职的公 告》（公告编号：2024-063），凌志云先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书一 职，辞职后将不再担任公司任何职务。在公司未正式聘任新的董事会秘书期 间，由公司董事、财务总监蔡新辉先生代行董事会秘书职责。 经董事长盛家方先生提名，第五届董事会提名委员会审核资格，2024 年 11 月 21 日, 公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董 事会秘书的议案》。董事会审议认为，蔡新辉先生的任职资格符合《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 ...