北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 深圳市索菱实业股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 预留授予和回购注销事项的 法律意见书 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 索菱股份、公司 | 指 | 深圳市索菱实业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2023 年激 | 指 | 深圳市索菱实业股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期 | | 励计划 | | 权激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《深圳市索菱实业股份有限公司 2023 年限制性股票与股票 | | | | 期权激励计划（草案）》 | | 限制性股票 | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 | | | 指 | 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到 | | | | 本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条 | | | | 件购买公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得相关权益的公司核心管理人员 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-057 深圳市索菱实业股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市索菱实业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，经深圳市索菱实业股份有限公司（以下简 称"公司"、"本公司"）第五届董事会第十五次会议审议通过，决定于2024年10月 15日(星期二)召开2024年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公 告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会是2024年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开2024年第二次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2024年10月15日（星期二）下午 14： ...

一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向激励对象授予预 留部分限制性股票与股票期权的议案》。 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-052 深圳市索菱实业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议通知于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 2024 年 9 月 25 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司监事、部分 高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，根据国家有关法律法规及《公司章 程》的有关规定，公司拟续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"尤尼泰振青"）为公司 2024 年度审计机构及内控审计机构，聘期一年。本 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-051 深圳市索菱实业股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 持有深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"或"索菱股份"）股份 84,381,957 股（占公司总股本的比例为 9.84%）的股东深圳市高新投集团有限公 司（以下简称"高新投集团"）计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月 内通过大宗交易和集中竞价相结合的交易方式减持公司股份不超过 25,728,012 股（即不超过公司总股本的 3%）。 公司于近日收到公司持股 5%以上股东深圳市高新投集团有限公司出具的 关于减持计划的《告知函》，现将相关情况公告如下： 一、股东基本情况 1、股东名称：深圳市高新投集团有限公司 2、股东持股情况：截至本公告日，高新投集团持有公司股份 84,381,957 股， 占公司总股本的比例为 9.84%。 二、拟减持股份计划 1、减持原因：股东资金需求。 5、拟减持数量及比例：计划减持公司股份不超过 25,728,01 ...

根据深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展需要，经 公司研究决定，现对公司组织架构进行调整。公司于 2024 年 8 月 23 日召开了 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整组织架构的议案》。调整后 的组织架构图详见附件。 特此公告。 深圳市索菱实业股份有限公司 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-050 董事会 深圳市索菱实业股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 27 日 附件：《深圳市索菱实业股份有限公司组织架构图（2024 年 8 月版）》 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-047 深圳市索菱实业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议通知于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 8 月 23 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 6 名，实际 出席董事 6 名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司监事、部分高级管理人 员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2024 年半年度报告 及其摘要的议案》。 详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半 年度报告》（公告编号：2024-048）、在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及 公司指定媒体上披露的《2024 ...

र्मे 第 1 页, | 实业股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | | --- | | -------- | | | 每航盛实业有限 | 空股子公司 | 其他应收款 | 53.92 | 04.62 | 1 2010 9 1 | 849.39 | 住来款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 采圳市索菱投资有限 | :市公司的子公 | 其他应收款 | | 85.51 | | 185.51 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 安龙飞网络科技有限公 | 孙公司 | 其他应收款 | | 26.29 | 22.84 | 3.45 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 式汉英卡科技有限公 | :市公司的子公 | 应收账款 | | 49.77 | ------ ﻧﺪﻧﻴﺎ" 40.92 1 | 8.85 | 货款 | 经营性往来 | | | 仅英卡科技有限公 | 市公司的子公 | 其他应收款 | | 6.80 | 0.55 | 6.25 | 往来款 | 非经营性往 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 深圳市索菱实业股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-048 2024 年 8 月 1 深圳市索菱实业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人盛家方、主管会计工作负责人蔡新辉及会计机构负责人(会计 主管人员)蔡新辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。 公司已在本报告第三节管理层讨论与分析中对公司可能面临的风险及对策 进行详细描述，敬请广大投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 深圳市索菱实业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | |-------------------------------------------------------- ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-046 深圳市索菱实业股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 3 月 27 日，深圳市索菱实业股份有限公司（以下称"索菱股份" 、 "公司"、"母公司"或"担保方"）全资子公司上海三旗通信科技有限公司及其子 公司三旗通信科技（香港）有限公司（统称为"三旗通信"或"卖方"）与三菱重工 机械系统株式会社（以下简称"三菱重工"、"MHIMS"或"买方"）正式签订《最 终协议》。三旗通信为三菱重工提供电子设备，《最终协议》所述的工程和服务的 总金额，以及符合MHIMS任何要求并被MHIMS接受的与总数量（1,548,750 套） 相对应的产品批量生产的合同价格总额为 275,215,577.50 美元。根据《最终协议》， 三旗通信应促使索菱股份在董事会和股东大会批准后，执行母公司担保。详见公 司于 2023 年 4 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司签署意向书进展暨 签订最终协议的公告》（公告编号：2023-015）。 为履行《最终 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）会议时间：现场会议召开日期和时间：2024 年 8 月 12 日（星期一）下 午 14：30；网络投票日期和时间：2024 年 8 月 12 日。 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-045 （1）出席本次现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表有效表决权的股 份总计 197,697,796 股，占公司有表决权股份总数的 23.0517%； （4）会议召集人：公司董事会 （5）现场会议主持人：董事长盛家方先生 （2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共 328 人，代表有表决权的股 份 5,663,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.6604％。 公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。 上海申浩律师事务所派律师周郁婕、陈一萱到会进行现场见证，并出具了法 律意见书。 二、议案审议表决情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 202 ...