证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-014 深圳市索菱实业股份有限公司 关于公司签订战略合作协议的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的协议属于框架性、意向性的约定，具体的合作内容和实施细 节尚待进一步落实和明确，公司将密切关注本协议涉及的各后续事宜，严格按照 有关规定履行公司决策审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 2、本协议的签署预计暂不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影 响。 3、本协议的签署不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 一、协议的基本情况 近日，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"、"索菱股份"）与 北京芯驰半导体科技股份有限公司（以下简称"芯驰科技"）签署了《战略合作协 议》，为共同发展业务、实现共赢的目的，双方经友好协商，双方一致决定，在 智能舱驾领域开展战略合作事宜。 根据公司《章程》等相关规定，本协议为框架性战略合作协议，暂无需提交 公司董事会或股东大会审议。 二、协议的主要内容 鉴 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB, representing a year-over-year growth of 20%[19] - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,259,881,545.12, representing a 52.13% increase compared to ¥828,185,935.65 in 2022[25] - Net profit attributable to shareholders was ¥32,599,807.79, a significant increase of 270.64% from ¥8,825,863.57 in the previous year[25] - The net cash flow from operating activities surged to ¥195,172,777.72, marking a 718.21% increase from ¥23,853,773.26 in 2022[25] - Basic earnings per share rose to ¥0.0386, up 267.62% from ¥0.0105 in 2022[25] - The company achieved total operating revenue of ¥1,259,881,545.12, a year-on-year increase of 52.13%[59] - Net profit attributable to shareholders reached ¥32,599,807.79, reflecting a significant growth of 270.64% compared to the previous year[59] - The automotive electronics segment generated ¥1,218,921,636.54, accounting for 96.75% of total revenue, with a year-on-year growth of 71.21%[63] - The smart cockpit product line contributed ¥1,137,667,399.91, representing 90.30% of total revenue, with an increase of 79.57% year-on-year[63] Future Outlook and Growth Strategy - The company has set a future outlook with a revenue target of 1.8 billion RMB for the next fiscal year, indicating a projected growth of 20%[19] - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[19] - A strategic acquisition of a local tech firm is in progress, which is anticipated to enhance the company's technological capabilities and increase market competitiveness[19] - The company is focusing on developing new products such as 5G IoT solutions and high-performance TBOX systems to enhance market competitiveness and drive future growth[73] - The company is actively pursuing new product development initiatives aimed at enhancing its competitive edge in the market[138] Research and Development - The company has allocated 200 million RMB for research and development in the upcoming year, focusing on innovative technologies[19] - The company is investing in R&D for intelligent cockpit controllers and expanding into integrated cockpit solutions, targeting global Tier 1 clients and domestic automakers[36] - The company has enhanced its R&D efforts, particularly in smart cockpit products, to improve technological capabilities and product competitiveness[60] - The company's R&D investment increased by 36.25% to ¥88,828,474.59 in 2023, accounting for 7.05% of operating revenue[77] - The number of R&D personnel rose by 5.43% to 272, with a significant increase in master's degree holders by 69.57% to 39[76] Market and Product Development - The company is focused on the automotive intelligence sector, including smart cockpits and autonomous driving technologies, indicating a strategic market expansion[34] - The company focuses on "smart connectivity," "intelligent cockpit," and "V2X" as its core business areas, aiming to develop and deliver intelligent cockpit hardware and international smart connectivity products[36] - The company has developed emerging products including 5G smart connectivity terminals and new energy vehicle connectivity platforms[40] - The company has a strong presence in the commercial vehicle sector, collaborating with major manufacturers like Yutong, Zhongtong, and Dongfeng[37] - The company aims to apply smart connectivity technology in the IoT sector, focusing on smart devices, home automation, and logistics[37] Risk Management and Compliance - The company has identified potential risks, including market competition and regulatory changes, and has outlined strategies to mitigate these risks[5] - The management emphasizes the importance of maintaining financial transparency and accuracy in reporting to stakeholders[5] - The company has implemented changes in accounting policies due to new regulations, impacting financial reporting[26] - The company recognizes risks associated with dependence on the automotive industry and market competition, planning to adjust strategies accordingly[101][102] - The company will increase R&D investment to master a batch of core technologies with independent intellectual property rights due to the risk of potential patent disputes[106] Corporate Governance and Management - The company maintains a diverse customer base, including major automotive manufacturers such as SAIC Group and GAC Mitsubishi[56] - The company has established a transparent and independent financial management system, including independent accounting and tax reporting[122] - The company has a dedicated internal audit department that regularly checks financial status and major investments, ensuring compliance with regulations[116] - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism linking the remuneration of senior management to the company's performance indicators[113] - The company has a robust governance structure that complies with relevant laws and regulations, enhancing operational transparency[111] Employee and Management Changes - The company experienced a management change with the resignation of CEO Sheng Jiafang on November 22, 2023, who will continue as Chairman[127] - Bai Xinping was appointed as the new CEO on November 22, 2023[129] - The total number of shares held by the management team at the end of the reporting period was approximately 5,974,700 shares[126] - The company has a board of directors consisting of six members, including two independent directors and one chairman[130] - The company has implemented a stock incentive mechanism for senior management and key technical personnel to enhance employee motivation[153] Shareholder Engagement - The annual shareholders meeting held on April 25, 2023, had an investor participation rate of 35.16%[124] - The first temporary shareholders meeting on July 31, 2023, recorded a participation rate of 34.88%[124] - The second temporary shareholders meeting on September 15, 2023, had a participation rate of 35.27%[124] - The third temporary shareholders meeting scheduled for November 7, 2023, is expected to have a participation rate of 35.42%[124] - The fourth temporary shareholders meeting planned for December 12, 2023, is anticipated to have a participation rate of 35.18%[124] Internal Control and Audit - The company maintained effective internal control over financial reporting in all significant aspects as of December 31, 2023[170] - The internal control audit report issued a standard unqualified opinion, consistent with the board's self-assessment[170] - The company has established a comprehensive and effective internal control system based on risk orientation, ensuring compliance and asset security[166] - The internal control self-assessment report will be fully disclosed on March 26, 2024[168] - There were no significant deficiencies identified in non-financial reporting internal controls during the reporting period[170]

独立董事 2023 年度述职报告（仝小民） 各位股东及股东代表： 本人 仝小民 作为深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 独立董事2023年严格根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等 相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2023年度任期工作中，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，切实履行了独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将2023年全年的履职情况报告如下： 一、本人的基本情况 仝小民，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，硕士学历，中国上市公司协 会注册独立董事。曾任华为技术有限公司高级工程师，副总监、 深圳市智慧城市产业促进 会常务副会长，现任国家发改委中国发展改革研究院研究员、中国察哈尔学会研究员、哈 尔滨工业大学（深圳）客座教授、欧美同学会 （中国留学人员联谊会）企业家联谊会理 事、欧美同学会东南亚和南亚分会专家咨询委员会副主任、广东省欧美同学会副秘书长、 常务理事。2022年3月至今 担任公司独立董事。 报告期内，本 ...

关于深圳市索菱实业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的 专项说明 尤振专审字[2024]第 0064 号 深圳市索菱实业股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 尤振专审字[2024]第0064号 深圳市索菱实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年度 财务报表进行了审计，并于 2024 年 3 月 22 日出具了尤振审字[2024]第 0156 号审计报 告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》的规定，贵公司管理层编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司2023年度财务报表时所审核的会计资料及已 审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 除 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-009 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 第五届董事会第九次会议，审议并通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章 程>的议案》。具体情况公告如下： 一、公司变更注册资本情况 1、因公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票的首次授予 登记工作已完成。本次限制性股票首次授予登记完成数量 662.00 万股，公司总 股本增加 662.00 万股，注册资本增加人民币 662.00 万元； 2、截至 2024 年 2 月 29 日，2022 年限制性股票与股票期权激励计划首次授 予股权激励计划激励对象行权的股数为 317.2379 万股，公司总股本增加 317.2379 万股，注册资本增加人民币 317.2379 万元。 综上，公司总股本由 84,780.8028 万股增加至 85,760.0407 万股 ；注册资本 由人民币 84,780.80 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市索菱实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合本公司(以下简称"公司")内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、 社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、担保业务、销售业 务、研究与开发、工程项目、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内 部信息传递和信息系统等。 (一) 风险控制措施 1、职责分离控制 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准 ...

报告期内，公司实现总营业收入 1,259,881,545.12 元，较去年同期上涨 52.13%；归属 于上市公司股东的净利润 32,599,807.79 元，较去年同期增长 270.64%；截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,281,399,478.50 元；负债合计 577,547,148.61 元；归属于母公司的所 有者权益为 705,189,470.94 元。 2023 年度，公司从战略调整、技术创新、市场拓展、运营优化到内部管理提升等多个 维度，进行了深入且系统的改革，为公司的长期发展奠定了坚实的基础。 （1）理清战略和优化业务组合是索菱股份改革的关键一步。公司聚焦战略发展，以"网 联"、"智能舱驾"、"V2X"与"商用车"核心业务为引擎，联合众多合作伙伴共同构建 智能计算系统与生态。这一举措有助于公司在激烈的市场竞争中找到自身的优势和发展方 向。 （2）加强创新研发是提升公司核心竞争力的关键。公司报告期内进一步加强了技术产 品的研发力度，不仅加强了长板领域的研发，还在短板领域进行了有力补充。通过部署中 长期产品开发规划、确定重点研发项目以及加强智能舱驾产品的研发落地，公司成功 ...

董事会关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 深圳市索菱实业股份有限公司董事会关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 深圳市索菱实业股份有限公司 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用监管要求》（证监会公告[2022]15 号）、和深圳证券交易所颁布的《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 ——公告格式》等有关规定，深圳市 索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"或"索菱股份"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市索菱实业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2015]970 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 索菱股份向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,580 万股，每股面值人民 币 1 元，每股发行价格为人民币 7.53 元，共计募集资金为人民币 3 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳市索菱实业股份有限公司公司章程》 （以下简称公司章程）等相关规定，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性 自查情况的报告》，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事王李明先生、仝小民先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查，独立董事李明先生、仝小民先生未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 深圳市索菱实业股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 22 日 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-004 深圳市索菱实业股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 通知于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 3 月 22 日上午以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次 会议由监事会主席黄洁蓉女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 及有关规定。 经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度 监事会工作报告》。 《2023 年度监事会工作报告》具体内容同日披露在公司指定信息披露媒体 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》。 《公司 2023 ...