证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-608 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于选举公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委 员及聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事 长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任 公司高级管理人员的议案》。现将相关情况公告如下： 一、选举公司第六届董事会董事长 经与会董事讨论，一致推选石义民先生为公司第六届董事会董事长，任期与 第六届董事会任期一致。 二、选举公司第六届董事会各专门委员会委员 公司第六届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略 委员会，经与会董事讨论，公司第六届董事会选举产生了董事会各专门委员会新 一届委员，任期与第六届董事会任期一致。各专门委员会委员组成如下： 孔令芬、章程、戴国骏为杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董事会审计 委员会委员。主任委员：孔令 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席 的议案》。现将相关情况公告如下： 经与会监事讨论，一致推选辛德春先生为公司第六届监事会主席，任期与第 六届监事会任期一致。 辛德春先生个人简历请详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）于 2025 年 4 月 25 日发布的《关于监事会换届选 举的公告》。 备查文件： 证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-609 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于选举第六届监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司第六届监事会第一次会议决议。 特此公告。 杭州先锋电子技术股份有限公司监事会 二〇二五年五月十九日 ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-607 1.《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 公司 3 名监事对此议案进行了表决。 选举监事辛德春先生任监事会主席，任期与第六届监事会任期相同。 具体内容请详见同日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于选举第六届监事会主席的公告》。 杭州先锋电子技术股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次 会议于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室召开。本次监事会会议采用现场表决方式 召开。本次会议由公司监事辛德春先生召集和主持，会议通知已于 2025 年 5 月 16 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章 程》的规定，会议合法有效。 经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下： 以 3 票同意，0 票反对，0 票 ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-606 杭州先锋电子技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通 讯表决方式召开。本次会议由公司董事石义民先生召集和主持，会议通知已于 2025 年 5 月 16 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的 召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法 有效。 经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下： 1.《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 公司 7 名董事对此议案进行了表决。 选举董事石义民先生为杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董事会董事 长，任期与公司第六届董事会任期相同。 具体内容请详见同日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cnin ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-605 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，经公司第五届监事会提名，公司于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第 六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 公司第六监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。经公司 2024 年年度股东大 会审议，选举辛德春先生、金洪涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事。公 司于 2025 年 4 月 24 日召开了职工代表大会，选举胡维红女士为公司职工代表监 事，与公司股东大会选举产生的另外 2 名监事共同组成第六届监 ...

关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会提名，公司于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第 六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六 届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 经公司 2024 年年度股东大会审议，选举石义民先生、石扬先生、程迪尔女士、 崔巍先生为公司第六届董事会非独立董事；选举章程先生、孔令芬女士、戴国骏 先生为公司第六届董事会独立董事；第六届董事会任期自公司 2024 年年度股东 大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露于《证 券时报》和巨潮资 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于杭州先锋电子技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州先锋电子技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：杭州先锋电子技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州先锋电子技术股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进 ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-603 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司 2024 年年度股东大会 决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的基本情况： （1）会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:00 网络投票时间：2025年5月16日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2025年5月16日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票，时间 为2025年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：杭州先锋电子技术股份有限公司 24 层会议室浙江 省杭州市滨江区滨安路 1186-1 号 （3）现场会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的 方式。 （4）股东大会召集人：公司董事会。 （5）现场会议主持人：公司董事 ...

Summary of the Conference Call for Hangzhou Pioneer Electronic Technology Co., Ltd. Company Overview - Hangzhou Pioneer Electronic Technology Co., Ltd. was established in 1991 and focuses on providing self-developed urban gas equipment and smart gas solutions. The company was listed on the Shenzhen Stock Exchange on June 12, 2015, with the stock name "Pioneer Electronics" and stock code "002767" [3][4]. - The company has a registered capital of 150 million yuan and occupies an area of 35 acres, employing nearly 500 people. It is recognized as a high-tech enterprise by the Zhejiang Provincial Science and Technology Department [3]. - As of 2021, Pioneer Electronics has provided services to over 1,200 gas companies and 25 million smart gas meter online users across more than 30 provinces and regions in China [3]. Financial Performance - In 2024, the company reported operating revenue of 62.053 million yuan, a decrease of 0.56% year-on-year. However, the net profit attributable to shareholders increased by 247.40% to 26.47 million yuan, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 47.88% to 21.61 million yuan [9][10]. - The decline in net profit after deductions was attributed to increased operating expenses due to business expansion and project execution, as well as a cautious impairment loss of 15.36 million yuan on assets [6]. Market and Competitive Landscape - The company is actively expanding its overseas market to diversify revenue streams, with a significant drop in overseas income from 1.67 million yuan in 2023 to 7,500 yuan in 2024, a decline of 99.55% [6]. - To maintain market share amidst competition, the company is advancing the development of smart gas IoT solutions and has deployed urban gas monitoring and early warning platforms in multiple cities [7][12]. - The commercial smart gas meter segment saw a revenue increase of 6.96%, with the market expected to grow from 12 billion yuan in 2025 to 28 billion yuan by 2030, reflecting an annual compound growth rate of 18.5% [8]. Strategic Initiatives - The company plans to enhance its core capabilities through product and technology innovation, focusing on precision measurement and data application to meet the needs of commercial users [8]. - Strategies for expanding commercial customer bases include optimizing communication technology, enhancing data applications, and integrating resources across the supply chain [8]. - The company is also exploring partnerships with technology firms like Alibaba Cloud and Dahua for specific technological collaborations [8]. Future Outlook - The company aims to achieve steady revenue growth and optimize profit structure in 2025, with a focus on R&D investments in smart metering and IoT platforms [14][16]. - The demand for smart gas meters is expected to grow, driven by government initiatives to upgrade old pipelines and the increasing importance of gas safety [15]. - The company is committed to high-quality development and plans to invest in companies with core technologies and proprietary intellectual property in the urban safety sector [15]. Additional Insights - The company has completed the development of ultrasonic gas meters, which offer advantages over traditional diaphragm meters in terms of measurement accuracy, lifespan, and operational costs [10]. - The company is closely monitoring the hydrogen energy sector and evaluating potential collaborations in this area [11]. - The urban gas monitoring and early warning platform has been deployed in multiple cities, enhancing the company's technical value and customer loyalty [13]. This summary encapsulates the key points from the conference call, highlighting the company's performance, market strategies, and future outlook.

Group 1: Financial Performance - The company's operating income for 2024 is 62,053 million, a decrease of 0.56% year-on-year [7] - Net profit attributable to shareholders is 2,647 million, an increase of 247.40% year-on-year [7] - Deducting non-recurring gains and losses, the net profit is 2,161 million, a decrease of 47.88% year-on-year [7] Group 2: Profit Decline Reasons - The decline in net profit is primarily due to increased expenses from business expansion, project execution, and ongoing R&D and market investments, alongside a 15.36 million impairment loss [2] - The overseas revenue dropped from 167 million in 2023 to 0.75 million, a decline of 99.55% [2][3] Group 3: Market Strategy and Competition - The company aims to maintain market share through digital transformation and smart gas IoT development, with a focus on urban gas monitoring platforms [3] - The company is actively expanding into overseas markets to diversify revenue streams [3] Group 4: Growth Potential in Smart Gas Meters - The commercial smart gas meter market is projected to grow from 12 billion in 2025 to 28 billion by 2030, with a compound annual growth rate of 18.5% [4] - The growth is driven by a 12% annual increase in natural gas consumption in the industrial sector and mandatory smart meter coverage by 2027 [4] Group 5: Product Development and Innovation - The company has completed the R&D of ultrasonic gas meters, which offer advantages in measurement accuracy, lifespan, and operational costs compared to traditional meters [7] - The company is exploring partnerships in the hydrogen energy sector and evaluating feasibility for future collaborations [8] Group 6: Future Outlook and Strategic Goals - The company plans to enhance operational efficiency and core capabilities while pursuing mergers and acquisitions for external growth [8] - The focus for 2025 includes steady revenue growth, increased R&D investment, and capacity expansion to meet market demand [10]