杭州先锋电子技术股份有限公司 重要内容提示： 信托产品名称：中融-汇聚金 1 号货币基金集合资金信托计划(以下简称"汇 聚金 1 号")、中融-裕嘉 1 号集合资金信托计划（以下简称"裕嘉 1 号"） 受托方：中融国际信托有限公司(以下简称"中融信托") 购买方：杭州先锋电子技术股份有限公司(以下简称"公司") 证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2023-528 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于部分信托产品逾期兑付的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022 年 8 月 15 日至 8 月 17 日，公司分别使用闲置自有资金 3,000 万元、2000 万元购买了裕嘉 1 号和汇聚金 1 号信托产品。 1 杭州先锋电子技术股份有限公司 二、 信托产品基本情况 购买金额：汇聚金 1 号 2,000 万元，裕嘉 1 号 3,000 万元。 资金来源：闲置自有资金 风险提示：截至本公告披露日，上述信托产品本金及投资收益尚未收回，存 在本息不能全部兑付或者仅部分兑付的风险。 目前公司经营正常，财务状况稳健，该事项不影响 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥257,674,373.88, representing a 26.56% increase compared to ¥203,606,253.20 in the same period last year[21]. - Net profit attributable to shareholders reached ¥18,134,627.73, a significant increase of 302.04% from ¥4,510,687.49 in the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥15,182,248.80, up 1,935.69% from ¥745,802.87 year-on-year[21]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥257,674,373.88, representing a year-on-year increase of 26.56% compared to ¥203,606,253.20 in the same period last year[34]. - The total revenue for the first half of 2023 was 27,336 million CNY, with a significant increase compared to the previous period[91]. - The company reported a net profit of 15,040 million CNY for the same period, reflecting a strong performance[91]. - The company reported a total comprehensive income of ¥14,246,415.31 for the first half of 2023, compared to ¥4,818,748.75 in the same period of 2022, reflecting strong overall performance[129]. - The company reported a total comprehensive income of 18,134,624.62 CNY for the current period, compared to 19,624,847.77 CNY in the previous period, showing a slight decline[137]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was negative at -¥38,980,935.30, slightly worse than -¥38,337,550.43 in the previous year[35]. - The company experienced a substantial decline in investment cash flow, with a net outflow of -¥20,515,593.53 compared to a net inflow of ¥32,473,988.82 in the same period last year, primarily due to reduced redemption of entrusted wealth management products[35]. - The net cash flow from investment activities was -20,767,314.28 CNY, a decrease from 39,896,652.13 CNY in the previous period, indicating a significant decline in investment performance[133]. - The company reported a decrease in credit impairment losses to -¥3,040,927.85 in the first half of 2023, compared to -¥3,246,418.21 in the same period of 2022, suggesting improved credit management[128]. - The company generated ¥280,018,077.01 in cash inflows from operating activities in the first half of 2023, compared to ¥203,677,565.85 in the same period of 2022[130]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,093,705,465.85, a 0.95% increase from the previous year-end[21]. - The total liabilities decreased to CNY 265,094,392.62 from CNY 274,376,506.62, a reduction of about 3.7%[117]. - The company's total equity increased to CNY 828,611,073.23 from CNY 808,986,598.37, showing a growth of approximately 2.2%[117]. - The total assets of the company at the end of the first half of 2023 were reported at 816,700,000 CNY, reflecting a stable asset base[144]. Shareholder Information - The largest shareholder, Shi Zhengmin, holds 44.28% of the total shares, amounting to 66,417,330 shares[101]. - The second-largest shareholder, Shi Yimin, holds 17.30% of the total shares, amounting to 25,952,530 shares[101]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 15,872[101]. - The total number of restricted shares decreased from 19,905,363 to 19,839,579, a reduction of 65,784 shares, representing a change of approximately 0.33%[99]. Corporate Governance and Compliance - The financial report includes a commitment to ensure the accuracy and completeness of the financial statements by the management team[3]. - The report includes a detailed description of the company's governance structure and responsibilities[15]. - The company strictly adheres to environmental protection laws and has not faced any administrative penalties for environmental issues during the reporting period[64]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[72]. Research and Development - The company obtained 27 new intellectual property rights in the first half of 2023, enhancing its R&D capabilities[31]. - Research and development expenses amounted to ¥15,508,421.90, reflecting a 9.01% increase from ¥14,226,348.30 in the previous year[35]. - The company is committed to increasing its R&D investment to drive innovation and competitive advantage in the market[139]. Market and Product Development - The company has not provided any updates on new product development or market expansion strategies in the current report[15]. - New product development is underway, focusing on innovative technologies to enhance market competitiveness[92]. - The company plans to expand its market presence, targeting new regions and customer segments[92]. - The company aims to enhance its market share through significant investments in market, research and development, production, and service[54]. Risk Management - The company has outlined potential risks and corresponding mitigation strategies in the management discussion section[3]. - The report emphasizes the importance of investor awareness regarding potential risks associated with forward-looking statements[3]. - The company faces risks from macroeconomic conditions, with the natural gas market growth slowing and overall industry growth at risk[54]. - The company has established a procurement plan for key materials for 2023 to mitigate risks from raw material price fluctuations and supply issues[54]. Future Outlook - The company is optimistic about future growth, projecting a revenue increase of approximately 20% for the next quarter[92]. - The company plans to continue its market expansion strategy, focusing on new product development and technological advancements in the upcoming quarters[145]. - The company has set a performance guidance for the second half of 2023, aiming for a revenue growth of approximately 10% year-over-year[146].

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年半年度 编制单位：杭州先锋电子技术股份有限公司 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023年半年度占用 累计发生金额 | 2023年半年度 占用资金的利 | 2023年半年度偿还 | 2023年半年度期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | 息 （如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2023-526 杭州先锋电子技术股份有限公司 该关联交易事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，关联董事均回 避了表决，公司独立董事发表了事前认可意见以及独立意见。 公司本次交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组事项。本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大 会审议。 二、 关联方基本情况 关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于受让控股子公司少数股东股 权暨关联交易的议案》，具体情况如下： 一、 关联交易概述 1、 基本交易情况 为进一步增强对控股子公司浙江米特计量有限公司（以下简称"米特计量"、 "标的公司"）的管控力度，提高经营决策效率，公司拟使用自有资金 4,501,765.49 元人民币，购买少数股东石扬持有的米特计量 15.5%的股权。 ...

独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项之 杭州先锋电子技术股份有限公司 我们已对 2023 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来及公司对外 担保情况进行了审阅。公司能够认真贯彻执行《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》等规定，报告期内公司与关联方的累计和当期资金往 来属正常的经营性资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资 金的情况；报告期内公司没有发生对外担保事项，也不存在以前年度发生并累计 至报告期的对外担保事项。 （以下无正文） （本页无正文，为《杭州先锋电子技术股份有限公司独立董事关于公司第五届董 事会第七次会议相关事项之独立意见》之签字页） 毛卫民： 钱娟萍： 独立意见 作为杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》等相关规定及《公司章程》的 要求，我们就公司第五届董事会第七次会议相关事项发表独立意见如下： 1.关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的独立意见 公司受让控股子公司少数股东股权暨关联交易事项， ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项之 事前认可意见 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》、《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定拟于 2023 年 8 月 17 日公司第五届董事会第七次会议提交审议《关于 受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》、公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，公司董事会为审 议《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》的相关事项而召开会 议前向独立董事提供了本次董事会的相关材料。作为公司的独立董事，我们就该 议案所涉及的事项进行了充分论证，并对审议议案的相关材料进行了充分审查， 听取了有关人员对审议议案的情况介绍。 经认真审阅相关文件并充分论证后，我们认为：该事项交易完成后，公司对 控股子公司持股比例进一步提升至 90.5%，有利于公司加强对控股子公司管理， 提高运营和决策效率，符合公司 ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2023-524 杭州先锋电子技术股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通 讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已于 2023 年 8 月 4 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的 召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法 有效。 1.《2023 年半年度报告》及其摘要 公司 7 名董事对此议案进行了表决。 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规及规范性文件的要求，本公司董事、监事、高级管理人员保证公司《2023 年半年度报告》及其摘要的内容 ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2023-525 杭州先锋电子技术股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室召开。本次监事会会议采用现场表决方式 召开。本次会议由公司监事会主席辛德春先生召集和主持，会议通知已于 2023 年 8 月 4 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公 司章程》的规定，会议合法有效。 经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下： 1.《2023 年半年度报告》及其摘要 公司 3 名监事对此议案进行了表决。 《 2023 年 半 年 度 报 告 》 的 具 体 内 容 于 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。《2023 年半年度报告摘要》的具体内容于同日刊登于 《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则 ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2023-527 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于修订《研究开发管理制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，为进一步加 强杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制建设，结合公 司实际，于 2023 年 8 月 17 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七 次会议，审议通过了《关于修订<研究开发管理制度>的议案》。现将相关修订 情况公告如下： 条款 修订前 修订后 （一）组织结 构 第一级：公司总工程师办公室 职责：协助总经理研究和制定公司 的研发创新战略和研发创新规划，负责 研发中心的新产品研究开发方向、新技 术改造方向、新产品开发、技术人员培 训和人才开发、产品市场开拓、技术各 部门配备、奖惩政策制定和经费预算等 重大问题的决策等。 第一级：研发中心--总工程师 职责：研究和制定公司的研发创新 战略和研发创新规划，负责研发中心的 新产品研究开发方向、新技术改造方向、 新产品开发、技术人员培训和人才开发、 ...

上海市锦天城律师事务所 关于杭州先锋电子技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州先锋电子技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州先锋电子技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州先锋电子技术股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会 ...