青岛国恩科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 青岛国恩科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 经评估，包含商 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 誉的资产组于评 估基准日的可收 | | 明胶产业相关 | 金证（上海）资 | | 金证评报字 | | 回金额为不低于 | | 资产组 | 产评估有限公司 | 谢刚凯、俞馨韵 | 【2024】第 0157 | 可收回金额 | 人民币 | | | | | 号 | | 291,300.00 万 | | | | | | | 元，大写贰拾玖 | | | | | | | 亿壹仟叁佰万元 | | | | | | | 整。 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

青岛国恩科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-123 | 审计报告 XYZH/2024JNAA1B0111 青岛国恩科技股份有限公司 青岛国恩科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了青岛国恩科技股份有限公司（以下简称国恩股份公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 ...

证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2024-014 青岛国恩科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国恩股份"）第五届 监事会第六次会议于 2024 年 4 月 24 日 14:30 在公司办公楼四楼会议室召开。 本次会议由监事会主席王龙先生提议召开并主持，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件或电话等形式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等法律法规和《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载 ...

青岛国恩科技股份有限公司董事会 青岛国恩科技股份有限公司 经核查，独立董事王亚平先生、刘树艳女士、孙建强先生的任职经历以及签 署的相关自查文件等内容，上述人员均未在公司担任独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相 关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《青岛国恩科技股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》， 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王 亚平先生、刘树艳女士、孙建强先生的独立性情况进行 ...

关于 2024 年度公司及子公司相互提供担保额度预计的公告 证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国恩股份"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通 过了《关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》、《关于 2024 年度子 公司为公司提供担保额度的议案》，根据公司及各下属子公司生产经营活动的需 要，进一步拓宽融资渠道，公司预计为子公司提供不超过人民币 65 亿元的担保 额度，子公司预计为公司提供不超过人民币 65 亿元的担保额度，其中国恩股份 对资产负债率为 70%以上的子公司提供的担保额度不超过 41 亿元。期限为自公 司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会结束之日止，并由董 事会提请公司股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署担保合 同及其它相关法律文件，上述担保事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，青岛国恩 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2023 年度履 职情况评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2024-021 青岛国恩科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及 董事会审计委员会履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 1、会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 ...

交易进行追溯调整，并允许企业自发布年度（即 2023 年度）提前执行。 股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2024-018 青岛国恩科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政 策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》(财会(2023)21 号，以下简称"准则解释第 17 号")，对关于"流动负 债和非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易 的会计处理"的内容进行了规范说明。该准则解释自 2024 年 1 月 1 日起施行， "关于流动负债与非流动负债的划分"要求调整前期比较财务报表；"关于供应 商融资安排的披露"不要求调整前期比较财务报 ...

青岛国恩科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司积极应对复杂多变的外部环境，在整体通货紧缩、成本面承 压、需求乏力的多重挑战下，聚焦主业，提前布局，充分发挥纵向一体化产业平 台优势，打造点阵式产业集群生产基地，通过"新材料+"推进大化工产业精准 布局、"胶原+"赋能大健康产业多维发展的战略发展模式，进一步提升公司发 展的高效动力与活力，带动各板块业务同步发力，全年营收规模实现逆势增长。 一、董事会关于 2023 年公司经营情况的分析 2023 年 2022 年 本年比上年增 减 2021 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 （元） 17,438,778,1 72.60 13,406,439,3 68.86 13,406,439,3 68.86 30.08% 9,765,988,97 5.76 9,765,988,97 5.76 归属于上市公 司股东的净利 润（元） 465,893,132. 30 663,105,263. 13 662,429,776. 95 -29.67% 642,941,542. 24 642,941,542. 24 归属于上市公 司股东的扣除 ...

青岛国恩科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《监事会议事规 则》等相关要求，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，本着维护公司利益和中 小股东权益的原则，依法独立行使职权，全力保障股东、公司和员工的合法权 益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高 级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会日常工作情况 公司监事会在 2023 年度共召开了 5 次会议，具体情况如下： 1、第四届监事会第十三次会议 2023 年 5 月 18 日，公司召开第五届监事会第一次会议，公司全体监事出席 了本次会议，会议审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。 3、第五届监事会第二次会议 2023 年 8 月 28 日，公司召开第五届监事会第二次会议，公司全体监事出席 了本次会议，会议审议通过了以下议案： 2023 年 4 月 25 ...

公司首次回购股份的时间、回购的股份数量、回购的股份价格及集中竞价交 易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 9 号——回购股份》的相关规定。具体说明如下： 1、公司未在下列期间内回购股份： 股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2024-009 青岛国恩科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开第五 届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式或法律法规允许的方式回购部分公司已发行的人民 币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激 励，若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告披露后三年内使用完毕已 回购股份，尚未使用的回购股份将履行相关程序予以注销。本次回购股份的资金总 额不低于人民币 10,000 万元（含），且不超过人民币 20,000 万元（含），回购股份价 格不超过人民币 ...