Group 1: AI and Business Transformation - The company has been engaged in AI and data center development for 18 years, evolving from traditional data centers to green low-carbon data centers and now to intelligent computing centers [2][3]. - The integration of "AI+AV" technology enhances traditional video conferencing services and creates smart screens and exhibition halls for various industries [3][4]. - The company is focusing on AI applications in healthcare, cultural tourism, and education, with significant investments in AI-enabled solutions [5]. Group 2: Product Development and Market Strategy - The company has successfully developed an intelligent voice-controlled video conferencing product, set to launch in the second half of 2024, aimed at improving meeting experiences [4][5]. - The "smart screen" product, integrating AI interaction and content management, is expected to be completed by 2025, addressing traditional screen limitations [4][5]. - The company plans to establish a dual-channel sales system and strengthen industry partnerships to enhance market presence and brand exposure [4][5]. Group 3: Competitive Advantages - The company's core competitive advantages include proprietary technologies, innovative products, craftsmanship, and a strong research and development spirit [7]. - Recent project wins in the southern market, totaling nearly 80 million yuan, demonstrate the company's successful expansion strategy [7][8]. - The company aims to replicate its southern market success across other regions, enhancing overall business scale [7][8]. Group 4: Financial Performance and R&D Investment - The company plans to distribute a cash dividend of 0.102 yuan per 10 shares, based on positive revenue growth and profitability in 2024 [8]. - In 2024, the company will invest 35.16 million yuan in R&D, accounting for 6.56% of its revenue, focusing on AI-enabled multimedia and green computing technologies [8][9]. - The company is implementing strict receivables management to mitigate risks and ensure efficient cash flow [9].

Group 1 - The company has a 4.59% stake in Hangyuan Solar Thermal and has significant influence over it through board representation [1] - The company has established fair pricing policies for related party transactions based on market conditions [1][2] - Daily related party transactions are normal business activities that help the company meet customer needs and reduce costs [3] Group 2 - The company plans to accept a guarantee of up to RMB 570 million from related parties for financing in 2025, with no fees charged for the guarantee [7][9] - The independent directors have approved the related party transactions, confirming they do not harm shareholder interests [4][11] - The company has not incurred any losses from related party transactions and maintains its operational independence [3][4] Group 3 - The company intends to apply for a bank credit facility of up to RMB 570 million for 2025, subject to approval from the banks [12][13] - The actual financing amount will depend on the bank's approval and the company's operational needs [13] Group 4 - The company plans to use idle funds for entrusted wealth management, with an investment limit of up to RMB 300 million [16][19] - The investment aims to enhance the efficiency of idle funds while ensuring daily operational needs are met [16][19] Group 5 - The company has changed its accounting policies in accordance with new regulations issued by the Ministry of Finance, effective January 1, 2024 [23][28] - The changes are not expected to significantly impact the company's financial status or shareholder interests [28][29] Group 6 - The company has announced an online performance briefing for the 2024 annual report, scheduled for April 17, 2025 [33][35] - The briefing aims to facilitate communication with investors and gather feedback [33][36] Group 7 - The company has proposed to appoint a new auditing firm, Grant Thornton, for the 2025 fiscal year, pending shareholder approval [38][39] - The firm has extensive experience and qualifications in auditing listed companies [39][41] Group 8 - The company plans to issue shares to specific investors through a simplified process, with a total financing amount not exceeding RMB 300 million [49][51] - The issuance will be subject to shareholder approval and regulatory compliance [49][51]

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-025 北京真视通科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月10日召开 第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提 请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上 市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关 规定，公司董事会提请2024年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对 象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授 权期限为公司2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日 止。 本次授权事宜尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据相关法律 ...

北京真视通科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 110A008970 号 北京真视通科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了北京真视通科技股份有限公司（以下简称真视通公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是真视通公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和 ...

北京真视通科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 北京真视通科技股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2025）第 110A005880 号 北京真视通科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了北京真视通科技股份有限公司（以下简称"真 视通公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上，对后附的《真视通公司 2024 年度营业收入扣除情况表及 说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上 市规则"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 ...

北京真视通科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-91 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 110A008971 号 北京真视通科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京真视通科技股份有限公司（以下简称 真视通公司）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了真视通公司 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于北京真视通科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 关于北京真视通科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 我们接受北京真视通科技股份有限公司（以下简称"真视通公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了真视通公司 2024 年 12 月 31日的合并 及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 110A008971 号无保留意见审计报告。 北京真视通科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京真视通科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 110A005757 号 北京真视通科技股份有限公司全 ...

北京真视通科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，积极勤勉地履行独立董事职责，独立谨慎地行使权利，及时关注公司经 营情况和财务状况，出席公司相关会议并认真审议各项议案，充分发挥了独立董 事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现就本人 2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 2024年度，本人在任期间，公司共召开4次董事会，本人均已参加，具体出 2024年度，本人在任期间，公司共召开1次股东大会，本人已列席会议。 本人按时出席公司董事会，在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理 层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维 护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、 召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法 ...

北京真视通科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，积极勤勉地履行独立董事职责，独立谨慎地行使权利，及时关注公司经 营情况和财务状况，出席公司相关会议并认真审议各项议案，充分发挥了独立董 事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现就本人 2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 基本情况 本人李玉华，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国注册会 计师。曾任北京中企利宏会计师事务所执行董事；大信会计师事务所（特殊普通 合伙）合伙人；大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；北京国联视讯信息 技术股份有限公司独立董事；北京生泰尔科技股份有限公司独立董事；河北世窗 信息技术股份有限公司独立董事；北京北摩高科摩擦材料股份有限公司独立董事。 2005年7月至今任 ...

北京真视通科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，积极勤勉地履行独立董事职责，独立谨慎地行使权利，及时关注公司经 营情况和财务状况，出席公司相关会议并认真审议各项议案，充分发挥了独立董 事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现就本人 2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 基本情况 本人敬云川，1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学和 美国华盛顿大学双法学硕士学位，兼职教授，硕士研究生导师。1993年至2000 年全国人大常委会法制工作委员会干部，从事国家立法相关工作。2001年至今， 任北京市高通律师事务所创始合伙人、主任。兼任中国国际经贸仲裁委仲裁员、 中国应急管理学会应急产业工作委员会副主任、中国知识产权研究会常务理事、 学术顾问委员 ...