北京真视通科技股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》等有关规定，北京真视通科技股份有限公司（以下简 称"公司"）在任独立董事敬云川先生、张淮先生和石彦文女士对照独立董事应 具备的独立性要求进行了自查，向公司董事会出具了《独立董事独立性自查情况 报告》，确认符合有关独立性要求。董事会对公司在任独立董事的独立性情况进 行评估，出具如下专项意见： 经核查独立董事敬云川先生、张淮先生和石彦文女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述独立董事均未在公司担任除独立董事外的其他职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2025年4月10日 北京真视通科技股份有限公司董事会 ...

北京真视通科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董 事会议事规则》等有关法律、法规的要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决 议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。 一、 董事会2024年度日常工作情况 （一）2024年董事会、专门委员会及独立董事专门会议召开及决议情况 | 时间 | | | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 第五届董事 | 1.审议《关于补选公司独立董事的议案》； | | 2024 | 年 | 3 | 会第十三次 | 2.审议《关于聘任公司副总经理的议案》； | | 月 25 | 日 | | 会议 | 3.审议《关于提请召开 年第一次临时股东大会 2024 | | | | | | 的议案》。 | | 2024 | 年 | 4 | 第五届董事 | 1.审议《关于补选公司董事会专门委员会委员的议 | | | | | 会第十四次 | | | 月 10 | 日 | | 会议 | 案》。 | | | | | | 1.审议《关于 202 ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-021 北京真视通科技股份有限公司 2024 年度的关联交易遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、 合理，没有损害公司及股东利益。 二、 2025 年度日常关联交易预计情况 关于2024年度日常关联交易执行情况汇总及2025年度日常关联 交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据日常关联交易的有关规定，结合北京真视通科技股份有限公司（以下简 称"公司"）实际情况，现将公司 2024 年度日常关联交易执行情况进行说明， 并对 2025 年度日常关联交易情况进行预计。 一、 2024 年度日常关联交易执行情况 2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第 九次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日 常关联交易预计的议案》，关联董事马亚先生回避表决。 2024 年 8 月 28 日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第 十次会议审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的 ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-020 北京真视通科技股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次委托理财事项不构成关联交易。 二、 投资风险及风险控制措施 北京真视通科技股份有限公司(以下简称"公司") 于2025年4月10日召开第五 届董事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。现将具体情况公告如下： 一、 概述 （一）投资目的：提高公司闲置自有资金的使用效率，在提升公司存量资金 收益，保障日常运营资金需求的前提下，为公司和股东创造较好的投资回报； （二）投资主体：公司（含子公司）； （三）投资额度：不超过人民币3亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用； （四）投资对象：金融机构（含商业银行、证券公司等）发行的低风险产品； （五）资金来源：公司（含子公司）闲置自有资金； （六）投资期限：董事会授权公司法定代表人自本董事会审议通过该议案后 的一年内，在上述额度内行使决策权，单个金融机构 ...

股票代码：002771 股票简称：真视通 公告编号：2025-014 北京真视通科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024年年度报告摘要》、《2024年年度报告》详见公司指定信息披露媒体 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监 事会第十二次会议于2025年4月10日上午12时30分在北京市朝阳区马甸裕民路12 号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场的方式召开，本次会议由公 司监事会主席朱建刚先生召集并主持，会议通知已送达给全体监事。应出席监事 3人，出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方 式逐项表决通过了以下决议： 一、 审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》 表决结果 ...

北京真视通科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 专门会议第三次会议于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开。会议由公司独立董事石彦文女士主持，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以 专人递送、电子邮件等方式送达给全体独立董事，应出席会议独立董事 3 人，实 际出席会议独立董事 3 人。此次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 会议以书面表决的方式，审议并逐项表决了如下议案： 公司 2024 年度利润分配符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等有关规定。2024 年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理回报，与 公司实际经营情况相匹配，并结合公司未来的发展前景和战略规划，不存在损害 公司股东，特别是中小股东利益的情况。同意将本议案提交董事会审议。 3、 审议《关于 2025 年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2025 年度接受关联方无偿担保 ...

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会第十八次会议于2025年4月10日上午10时30分在北京市朝阳区马甸裕民路12 号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开， 本次会议由公司董事长王国红先生召集并主持，会议通知已送达给全体董事、监 事和高级管理人员。应出席董事9人，出席会议董事9人。公司监事和高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项 表决通过了以下决议： 股票代码：002771 股票简称：真视通 公告编号：2025-013 北京真视通科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 二、 审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》 表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2024 年度董事会工作报告的议案》。 公司现任独立董事敬云川、张淮、石彦文，原独立 ...

北京真视通科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 10 日召开 第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配方案的议案》。本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议，具体内容公告如下： 证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-015 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 2,139,593.82 | 0 | 2,726,932.73 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股 | 7,062,256.50 | -48,868,351.30 | 9,763,636.21 | | 东的净利润（元） | | | | | 合并报表本年度末 | | | | | 累计未分配利润 | | 266,5 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 10派0.102元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 3885.53万股，累计占流通股比： 22.25%，较上期变化： -34.78万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 苏州隆越控股有限公司 | 1074.08 | 6.15 | 不变 | | 王国红 | 765.66 | 4.39 | 不变 | | 胡小周 | 558.76 | 3.20 | 不变 | | 陈瑞良 | 497.51 | 2.85 | 不变 | | 马亚 | 405.08 | 2.32 | 不变 | | 吴岚 | 195.42 | 1.12 | 不变 | | 余海 | 150.84 | 0.86 | 新进 | | 李拥军 | 100.00 | 0.57 | -10.00 | | 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据 | | | | | 100指数型证券投资基金 | 69.33 | 0.40 | 新进 ...