2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 成都康弘药业集团股份有限公司 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | - C - C () ( C ( ( | 信 永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010)6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, | 传真: | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于成都康弘药业集团股份有限公司 除对康弘 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-015 成都康弘药业集团股份有限公司 关于二○二三年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月24日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《二○二三年度利润 分配预案》，该预案尚需提交公司二○二三年度股东大会审议。现将相 关事宜公告如下： 一、2023年度利润分配预案基本情况 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的 XYZH/2024CDAA5B0049 号《审计报告》确认，公司二○二三年度实现归 属于上市公司股东的净利润 1,044,765,761.76 元，合并报表年末可供分 配的利润为 4,380,994,499.35 元。其中，母公司二○二三年实现净利润 362,693,081.93 元，根据《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 34,442,013.67 元，加上年初未分配利润 2,226,354,329.15 元，减去二 ○二三年度分配二○二二 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为成都康弘药业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规，以及公司《独立董 事制度》《公司章程》的规定和要求开展工作，忠实履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作 用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将 2023 年的工作 情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 志编委等、首药控股（北京）股份有限公司独立董事、海南海药股份 有限公司独立董事、北京德立赛纳医药科技有限公司董事、北京德立 英捷医药科技有限公司董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席股东大会和董事会情况 | 独立董事 | 任职期间 | | 出席董事会会议情况 | | 出席股东大会会议情况 任职期间 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 现场出席 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 ( C (1 ( C （ in a 如会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 QIF Block A Fil Hua No 8 Chaovangmen -86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2024CDAA5B0048 成都康弘药业集团股份有限公司 成都康弘药业集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称康弘药业公司)2023年12月31日财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是康弘药业公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性, ...

成都康弘药业集团股份有限公司 二○二三年度监事会工作报告 二○二三年，成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事 会议事规则》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依 法独立行使职权，认真履行监督、检查职能，对公司的依法运作、财 务状况、募集资金、对外担保、收购、出售资产、内部控制等进行了 全面检查、监督，较好地发挥监事会的监督职能，保障了公司股东、 特别是中小投资者的利益，促进了公司的规范运作。 一、监事会会议召开情况 二○二三年度，公司监事会共计召开了 6 次会议，具体情况如下： 1、第七届监事会第十六次会议于 2023 年 4 月 27 日召开，会议 审议通过了《二○二二年度监事会工作报告》《二○二二年度财务决 算报告》《二○二二年度报告及摘要》《二○二二年度利润分配预案》 《二○二二年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《二○二二年 度内部控制自我评价报告》《关于关联方资金占用及对外担保情况的 专项报告》《二○二三年度财务预算报告》《二○二三年第一季度报 告全文》《关于公司会计政策变更的议案》。 2、第七届监事会第十七次会议于 20 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 二〇二四年度高级管理人员薪酬方案 根据《成都康弘药业集团股份有限公司章程》《成都康弘药业集 团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度， 结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，拟订本方案。 一、适用对象：公司高级管理人员，包括公司总裁、副总裁、财务总 监、董事会秘书 二、适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 四、支付方式 （一）基本薪酬按月均额发放； （二）绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会结合公司经营和业绩 指标完成情况，对高级管理人员进行综合考核评定后发放。 五、奖励 （一）奖励是指超额完成董事会下达的年度利润指标时，对相关 人员实施的激励。完不成利润指标没有奖励。 （二）奖励的发放 1、奖励在任期内累计计算。在任期内上一年度未能完成利润目 标时，应先扣除上年未完成利润指标部分，再计算本年奖励。 | 姓名 | 职务 | 薪酬总额 | 专项激励 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元人民币/年 ） | （万元人民币） | | 柯潇 | 董事、总裁 | 216 | / | | ...

成都康弘药业集团股份有限公司 二〇二四年度财务预算报告 特别提示：本预算为公司二〇二四年度经营计划的内部管理控制 指标，不代表公司对二〇二四年度的盈利预测，能否实现取决于内外 部环境变化等多种因素，存在较大的不确定性，提请投资者特别注意！ （二）净利润：预计可实现净利润与二〇二三年审计后数据同比 增长10%-20%。 一、预算编制说明 根据《公司章程》的相关规定，公司以二〇二三年度经审计的经 营业绩为基础，结合公司战略发展目标及二〇二四年市场营销计划、 生产经营计划等，经过慎重分析研究，编制了《二〇二四年度财务预 算报告》。 二、预算编制基本假设 （一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无 重大变化； （二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重 大变化； （三）公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价 格和供求关系无重大变化； （四）按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率； （五）无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。 三、二〇二四年度主要预算指标 （一）营业收入：预计营业收入与二〇二三年审计后数据同比增 长10%-20%，主要考虑在价格不发生重大变化的情况下 ...

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：成都康弘药业集团股份有限公司 单位：万元 附件一 1 | | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | 2023年期初占用资金 | 2023年度占用累计发 | 2023年度占用资金的 | 2023年度偿还累计发 | 2023年期末占用资金 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 关联关系 | 科目 | 余额 | 生金额（不含利息） | 利息 | 生金额 | 余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | ...

2023 年度，本人作为成都康弘药业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规，以及公司《独立董 事制度》《公司章程》的规定和要求开展工作，忠实履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作 用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将 2023 年的工作 情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张宇，1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于上 海财经大学会计专业，会计学硕士。曾任上海九洲会计师事务所有限 公司项目经理。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）权益合伙人， 中国证监会宁波证监局企业改制上市专家小组专家，上海财经大学、 上海立信会计金融学院兼职硕士研究生导师、中国国际经济贸易仲裁 委员会调解中心调解员。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席股东大会和董事会情况 成都康弘药业集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 | 独立董事 | 出席董事 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-018 成都康弘药业集团股份有限公司 关于召开二○二三年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 ：二○二三年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：成都康弘药业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第六次会议 审议通过了《关于召开二○二三年度股东大会的议案》，决定召开公 司二○二三年度股东大会。本次会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》等的规定。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 （五）会议的召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （六）会议的股权登记日：2024年5月10日（星期五）。 （七）出席对象 1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理 人； 于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可 ...