关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和成都康弘药业集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，公司对会计师事 务所 2023 年度履职情况进行了评估，具体情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首 席合伙人为谭小青先生。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家， 收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术 服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批 发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业 上市公司审计客户家数为 237 家。截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人 （股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 reached ¥1,092,784,087.91, representing a 23.50% increase compared to ¥884,838,651.01 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥373,521,473.06, up 33.72% from ¥279,331,041.04 year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥362,972,028.39, reflecting a 36.18% increase from ¥266,531,188.33 in the previous year[4] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.41, up 36.67% from ¥0.30 in the previous year[4] - The company reported a gross profit margin of approximately 39.7%, compared to 36.2% in the previous year[28] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was ¥405,935,869.60, a significant increase of 116.28% compared to ¥187,686,073.46 in the same quarter last year[4] - Cash and cash equivalents decreased to ¥3,112,962,184.64 from ¥4,702,142,704.60, a decline of 33.8%[24] - The company reported a net decrease in cash and cash equivalents of $1,597,428,914.87, compared to a decrease of $1,453,163,182.48 in the previous period[31] - The ending balance of cash and cash equivalents was $3,072,565,305.73, an increase from $2,122,513,089.46 in the previous period[31] - Cash paid to employees increased to $333,991,570.88 from $275,502,890.22, reflecting a rise of 21.2%[30] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥8,833,348,358.09, a 3.56% increase from ¥8,529,680,910.70 at the end of the previous year[4] - Total liabilities and equity amounted to ¥8,833,348,358.09, indicating a rise from ¥8,529,680,910.70[27] - Current liabilities decreased to ¥594,495,406.58 from ¥654,431,822.37, a reduction of about 9.16%[42] - Non-current liabilities decreased to ¥55,481,924.54 from ¥63,332,040.04, reflecting a decline of approximately 12.66%[42] - The company reported a significant reduction in accounts payable from ¥344,029,888.60 to ¥255,973,214.44, a decrease of about 25.6%[42] Segment Performance - The pharmaceutical manufacturing segment contributed ¥109,253.40 million, accounting for 99.98% of total revenue, with a year-on-year growth of 23.48%[4] - The biological medicine segment saw a significant increase of 59.00%, contributing ¥54,274.38 million, which is 49.67% of total revenue[4] Research and Development - Research and development expenses were ¥63,845,609.61, slightly down from ¥68,663,415.81 in Q1 2023[28] - The company continues to focus on research and development of new products and technologies to enhance market expansion strategies[43] Accounting and Standards - The company is set to implement new accounting standards starting in 2024, which may impact financial reporting[49]

成都康弘药业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事应当每年 对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年 对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同 时披露。基于此，成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司 独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关 要求。 成都康弘药业集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 | | | 1 / 5 | 姓名 | 任职期间 | 现场出席 | 通讯出席 | | 任职期间 | 实际出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 报告期内 | 次数 | 次数 | 缺席次数 | 报告期内 | 次数 | | | 会议次数 | | | | 会议次数 | | | 周德敏 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 报告期内，本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本 着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项 议案的讨论并提出合理建议，本人对公司各次董事会会议审议的相关 议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议。 2023 年度，本人作为成都康弘药业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事办法》等有关法律法规，以及公司《独立董事制 度》《公司章程》的规定和要求开展工作，忠实履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用， 较好地维护了社会公众股股东的 ...

中银国际证券股份有限公司关于 成都康弘药业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为成都康弘药业集 团股份有限公司（以下简称"康弘药业"、"公司"）持续督导的保荐机构，根据《中 华人民共和国公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关 法律、法规及规范性文件的规定，对康弘药业 2023 年度募集资金使用情况进行 了核查，发表核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 1、2015 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2015]1198 号文"核准，成都康弘药业 集团股份有限公司公开发行人民币普通股股票 4,560.00 万股，每股发行价为 13.62 元，扣除证券公司承销费、保荐费等费用后实际募集资金净额为人民币 57,624.77 万元。上述募 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-011 成都康弘药业集团股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监 事会第六次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。 会议通知于 2024 年 4 月 14 日以书面、传真或电子邮件等形式向所有 监事发出。本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会 主席龚文贤主持。符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业 集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以书面记名投票方式通过了如下决议： 1. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《二○二三年 度监事会工作报告》。 监事会认为：本报告如实反映了二○二三年监事会的履职情况， 同意通过该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及 《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，进一步促进公司的规范 1 / 6 运作。 《二〇二三年度监事会工作报告》于2 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-010 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第六次会议于2024年4月24日在公司会议室通过现场和通讯相结 合的方式召开。会议通知已于2024年4月14日以书面、传真或电子邮 件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到董事九名 （其中：董事王霖先生、张志荣先生，独立董事周德敏先生、邓宏光 先生以通讯方式参加），会议由董事长柯尊洪先生主持，公司监事、 董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议： 1. 会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二○二三年 度总裁工作报告》。 总裁柯潇先生回避了本议案的表决。 1 / 9 《二○二三年度总裁工作报告》于2024年4月2 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-016 成都康弘药业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24 日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于聘请二○二四年度审 计机构的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）为公司二○二四年度审计机构。该事项尚需提交公 司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 （一）机构信息 1.基本信息 1 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 截至2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。 信永中和具有证券、期货相关业务从业资格，在担任公司审计机构期 间，该所严格遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 二〇二三年度内部控制自我评价报告 成都康弘药业集团股份有限公司全体股东: 根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等对上市公司内部控制的有关要求， 为了进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司 规范运作和健康可持续发展，保护投资者的合法权益，成都康弘药业集团股份有限公 司（以下简称"公司"）依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、 《上市公司治理准则》以及公司有关规定，通过开展内部审计等必要的措施和程序， 对公司内部控制情况进行了全面检查，在查阅公司各项管理制度、了解公司有关单位 和部门在内部控制方面所做工作的基础上，我们对公司 2023年12月31日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司结合自身特点和企业发展的需要，按照全面性、重要性、制衡性、适应性和成 本效益原则，在充分考虑企业的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部 监督等五项要素的基础上，逐步建立和完善满足公司需要的内控组织管理结构和内部 控制制度，形成完善的内部控制管理体系。 一、重要声明 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-017 成都康弘药业集团股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月24日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有资金 购买理财产品的议案》，具体情况如下： 为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司及下属子公司正 常经营运作资金需求的情况下，公司及下属子公司拟使用部分闲置自有 资金在不超过人民币 38 亿元的额度内购买理财产品（包括结构性存款）， 购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短 期保本型理财产品（包括结构性存款），购买期限为自股东大会审议通 过之日起一年；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用；董事会授权 公司总裁及财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权， 由财务部负责具体购买事宜。 公司及下属子公司购买理财产品将作为定期存款的替代，属于公司 及下属子公司日常资金管理活动。 （一）投资目的 在保证公司日常经营资金需求和资金 ...