1 / 2 议 。 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 6 日 （ 星 期 一 ） 16 ： 00 前 访 问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页 面。公司将在二○二三年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题 进行回答。 为便于广大投资者进一步了解公司《2023年年度报告》内容及二 ○二三年度生产经营情况，公司将于2024年5月8日（星期三）下午15： 00至17：00在全景网举办二○二三年度业绩说明会，本次年度业绩说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系 互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长柯尊洪先生，董 事、总裁柯潇先生，独立董事许楠女士，副总裁、财务总监钟建军先 生，董事会秘书邓康先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司二○二三年度 业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）《二○二 三年度报告及摘要》已经公司第八届董事会第六次会议审议通过， 《2023年年度报告》于 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | - 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-91 | () T () 事务所 北京市东城区朝阳门北大街 审计报告 XYZH/2024CDAA5B0049 成都康弘药业集团股份有限公司 成都康弘药业集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称康弘药业公司)财务报表, 包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了康弘药业公司 2023年12月 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、2015 年首次公开发行股票 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2015]1198 号文"核准，成都康弘药业集团 股份有限公司（以下简称本公司或公司）公开发行人民币普通股股票 4,560.00 万股， 每股发行价为 13.62 元，扣除证券公司承销费、保荐费等费用后实际募集资金净额为人 民币 576,247,732.49 元。上述募集资金已于 2015 年 6 月 23 日全部到位，经信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2015CDA50084 号《验资报告》。 2、2020 年公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2572 号"文核准，公司于 2020 年 3 月 5 日公开发行了 1,630 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 16.30 亿元， 扣除应支付的承销费、保荐费、律师费等费用 2 ...

一、独立董事的基本情况 邓宏光，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，法学博 士、博士后，西南政法大学民商法学院教授、博士生导师，现担任西 南政法大学知识产权研究中心副主任，重庆知识产权保护协同创新中 心副主任，中国知识产权法学研究会理事，公司独立董事，荣获商务 部海外知识产权维权专家称号、第二届全国知识产权领军人才等。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 成都康弘药业集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为成都康弘药业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规，以及公司《独立董 事制度》《公司章程》的规定和要求开展工作，忠实履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作 用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将 2023 年的工作 情况简要汇报如下： | | | | 出席董事会会议情况 | | 出席股东大会会议情况 | | | --- | --- | --- ...

成都康弘药业集团股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-12 | ( ( Ci ( i ic (1 it C l | 信 永 中 和 会 计师 寓 条 所 北 京 市 东 城区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A. Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | 传臭: +86 (010) 6554 7190 | | Dongcheng District, Beijing, | | | | certified public accountants 100027, P.R. China | | facsimile: +86 (010) 6554 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为成都康弘药业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规，以及公司《独立董 事制度》《公司章程》的规定和要求开展工作，忠实履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作 用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将 2023 年的工作 情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 许楠，1987 年 5 月出生，中国国籍，澳大利亚居留权，毕业于 西南财经大学财务管理专业，博士研究生学历。现任西南财经大学会 计学院财务系教授、博士生导师，审计监察与风险防控研究中心学术 专家，公司独立董事。入选中国审计署联合国审计人才库，四川省成 都市工业和信息化专家库、西南财经大学光华英才工程（百人计划学 术类）等。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席股东大会和董事会情况 | 独立董事 | | | 出席董事会会议 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 二〇二三年度总裁工作报告 ——总裁：柯 潇 中成药板块： 公司秉承"研发、制造、销售及传播专业创新的医药产品和知识，从根本 上去改善患者个人体能和社会医疗效能，促进人类健康事业的进步—康健世人、 弘济众生"的企业宗旨；始终坚持"以临床需求为导向，在核心治疗领域，深 入研究、专业创新、专业合作"的经营理念；坚持创新与合作相结合的发展战 略，以产品创新和产业合作双驱动，推进公司高质量、高速度、健康发展。 2023年全年，公司始终将质量安全、EHS安全的强化管理放在首位，同时关 注EHS等企业的社会责任；加强研发项目质量管理和专业化学术推广，保持公司 在核心领域和核心区域的市场优势地位。进一步实施积极的人力资源政策，完善 集团各体系激励机制，努力践行员工与企业"共建美好家园、共创辉煌人生、共 铸健康人间"的康弘家文化内涵，保证了企业持续快速、健康、良性的发展。在 实现企业自身经济发展目标、保护股东利益的同时，重视利益相关者权益、社会、 环境、资源等方面的保护，积极参与、捐助社会公益、慈善事业，服务大众健康， 弘扬医药卫生正能量，促进行业进步，回报社会关怀。报告期内，公司实现营业 收入3 ...

2023 Ⱒ✵劥䫣デ ݱಸ᮵ᘜٞ ഌ ಭᖗ ഌ ಭữᩱՓԖݩࣻҞ ળ᱂࣠ಆઔᰱ᤻ՊЦΤಸ᮵ʑ ٞ؎লٮഗ ജٞυ৶ٞữ成都康弘药业集团股份有限公司؎ লᇱ፫ԅ份ዒпᣱбٞʑജٞΨʘ成都康弘药业集团 股份有限公司 ৶ٞʙừЦΥᎌግŞ康弘药业 ৶ٞşỬضഗ؎লʑ ݱᐟᐢᘜٞ 成都康弘药业集团股份有限公司؊ूд业ừᐟᐢഢ؇ ᠠٞŞᤳ᧰康弘şႇޘመԉԖࣻỬữΨ康弘药业 ৶ٞ᱂ᘜݱΞᖘʑ ٞግᢲᢔು υϧҎϭ្᧿پಜҎᯅᢛữ成都康弘药业集团股份有限公 司ށജٞξЦŞ康弘药业şŞ康弘şŞ公司şŞ集团şŞജ 公司şپŞଯЪşѢυᎌግʑ康弘药业ࢼ公司طግ؊ᎌግữ ᢇᠠജٞŞ᪽ώşʑ ٞ಄ശྠ ٞξ಄ސശᖔϭ康弘药业ಈЯʐᐹᡇٞپᣰ្֓ ፵ữপᨗ᧦公司࣭ඐʑ ࡇൎജٞ༿؊಄ΨΧΞᖘữᢗЦ公司಄ υԵʑ公司 ᣰ្֓পᨗ᧦ҞພξپпᡇϪ֓ ႙๛೦ᨗسо Ⴟፈ࣭ᡇʑ ꅺ⛐ 康弘ի药ỽ成都康弘ի药有限公司ữ公司Ԃᤒࢼ公司 康弘ᅞ႔ỽ成都康弘ᅞ႔ጀ୦有限公司ữ公司Ԃᤒࢼ公司 ༧ᅞߝỽݥঝ༧ᅞߝ药业有限公司ữ公司Ԃᤒࢼ公司 ݥঝ弘᧱ỽݥঝ弘᧱药业有限公司ữ公司Ԃᤒࢼ公司 ݥঝ康ᤆỽݥঝ康弘ׅ药ᤆೃ有限公司ữ公司Ԃᤒࢼ公司 成都康ᤆỽ成都康 ...

Financial Performance - The cash inflow from operating activities increased to ¥4,352,805,943.42, up from ¥3,835,123,001.12, representing a growth of approximately 13.5%[6] - The net cash flow from operating activities reached ¥1,218,411,128.75, compared to ¥925,153,384.75 in the previous year, indicating a year-over-year increase of about 31.7%[6] - The total revenue from sales of goods and services was ¥4,271,777,412.23, compared to ¥3,691,535,938.52, marking an increase of approximately 15.7%[6] - The company reported a net profit of CNY 2,226,354,329.15 for the year[18] - The company's operating revenue for 2023 reached ¥3,957,459,641.68, representing a year-over-year increase of 16.77% from ¥3,389,028,158.63 in 2022[104] - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥1,044,765,761.76, up 16.52% compared to ¥896,670,032.77 in 2022[104] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,014,208,451.05, reflecting a 22.85% increase from ¥825,537,109.68 in the previous year[104] Cash Flow - Cash inflow from investment activities totaled ¥4,722,930,488.72, down from ¥5,833,063,790.53, reflecting a decrease of approximately 19%[6] - The net cash flow from investment activities was ¥6,616,219.22, a significant improvement from a negative cash flow of ¥215,552,978.73 in the previous year[6] - Cash inflow from financing activities was ¥9,412,344.00, a decrease from ¥20,695,003.00, representing a decline of about 54.5%[6] - The total cash outflow from operating activities was ¥3,134,394,814.67, compared to ¥2,909,969,616.37, indicating an increase of approximately 7.7%[6] - The cash received from tax refunds was ¥30,519,706.74, down from ¥65,959,584.91, showing a decrease of about 53.8%[6] - The cash paid for taxes was ¥422,039,016.27, slightly up from ¥409,715,735.63, representing an increase of approximately 3%[6] Assets and Equity - The total assets at the end of the period amount to CNY 5,908,418,872.53[18] - The total equity attributable to owners is CNY 5,680,957,236.72[18] - The company's registered and paid-in capital as of December 31, 2023, is CNY 919,463,954.00[22] - The net assets attributable to shareholders reached ¥7,804,029,406.63, up 13.07% from ¥6,901,806,830.70 in 2022[104] Research and Development - The company’s R&D investment amounted to CNY 452.48 million, up 4.02% from CNY 435.01 million in 2022[133] - The R&D investment accounted for 11.43% of operating revenue, down from 12.84% in the previous year[133] - The company continues to focus on expanding its product offerings in key therapeutic areas, including hypertension and diabetes, while investing in new product development[139] - The company is currently in the II phase of clinical trials for KH110-R01, aimed at treating mild to moderate Alzheimer's disease, which is expected to enhance its competitiveness in the neurology treatment field[157] - The company has several products in various stages of clinical trials, including KH801-R01 for tumors, which is in the IND application stage, expected to receive approval in March 2024[180] Governance and Management - The company has not reported any significant changes in the management team during the reporting period[63] - The company held its annual general meeting on May 23, 2023, with a participation rate of 65.95%[57] - The company held its first extraordinary general meeting of 2023 on August 3, 2023, with a participation rate of 69.57%[57] - The company held its second extraordinary general meeting of 2023 on December 22, 2023, with a participation rate of 66.84%[57] - The chairman of the board, Ke Zunhong, has held his position since February 5, 2001, and will serve until August 3, 2026[59] - Director Ke Xiao increased his shareholding by 3,499,998 shares during the reporting period, bringing his total to 80,259,998 shares[59] Market and Product Development - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development strategies[66] - The company has emphasized its commitment to social responsibility and environmental sustainability in its operations[70] - The company is actively pursuing new product and technology development to stay competitive in the market[66] - The company’s KH631 eye injection project was included in the 2023 National Key R&D Program, which is expected to enhance sales growth and long-term operational development[119] - The company received approval for high-dose KH631 eye injection clinical trials, aimed at treating vision impairment due to diabetic macular edema, which is anticipated to improve patient compliance and reduce medical burdens[120] Financial Compliance and Reporting - The company’s financial statements comply with the accounting standards and accurately reflect its financial position as of December 31, 2023[26] - The financial report has been confirmed as accurate and complete by the company's legal representative and accounting heads[68] - The board of directors has been fully present for the review of the financial report, ensuring governance compliance[68] - The company has no significant discrepancies between financial reports prepared under domestic and international accounting standards[81] Strategic Initiatives - The company has made significant changes to its marketing strategy, leading to the termination of several projects, including the expansion of the traditional Chinese medicine production line and the marketing service network construction project[195] - The company is focusing on the consistency evaluation of generic drugs, which is crucial for compliance with national regulations[195] - The company has identified a significant market risk in the traditional Chinese medicine sector, leading to a strategic shift in project implementation[195] - The company plans to change the use of remaining raised funds totaling 45.2793 million yuan for other urgent investment projects to enhance the efficiency of fund utilization[196]

成都康弘药业集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和成都康弘药业集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首 席合伙人为谭小青先生。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家， 收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术 服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批 发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业 上市公司审计客户家数为 ...