会计师事务所对非标意见涉及事项专项说明 江苏中晟高科环境股份有限公司 2024 年 4 月 24 日 不适用。 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 2023年度财务决算报告 江苏中晟高科环境股份有限公司 2023年度财务决算报告 2023 年公司积极应对激烈的市场竞争影响，加强合规化建设，继续实行润滑油业务 和环保业务双主业运行模式。 一是润滑油业务，公司以销售为核心，全力拓展市场份额，持续优化产品结构，新 增产品类型；优化产品工艺配方，不断提高产品质量，积极举办营销活动，助推新客户 的开拓；加快货款回收力度，保持资产的流动性和现金流量的合理性；加强采购规划、 库存管理、预算管理和成本控制；加强创新激励和风险管控奖惩，以实现稳定和保持润 滑油产品竞争优势，扩升产品竞争力。 二是环保业务，控股子公司中晟环境深耕环境治理领域，2023 年度继续紧密对接生 态修复、城市水环境治理、工业环境治理与技术咨询等各个板块业务，并积极布局区外 市场；充分利用自身的技术优势，持续在成本控制、工程质量等方面抓紧抓实，促进环 保业务持续稳固发展。 现将 2023年度财务决算有关情况报告如下： 江苏中晟高科环境股份有限公司 2023年度财务决算报告 1 、 2023 年 子 公 司 中 晟 环 境 新 增 订 单 量 下 滑 ， 环 保 板 块 实 ...

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2024-018 江苏中晟高科环境股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了公司《2023 年 度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，具体情况如下： 一、2023 年度利润分配预案 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司 2023 年度合并归属于母公司所 有者的净利润-154,617,761.86 元，母公司净利润-52,785,344.65 元。 鉴于公司 2023 年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定 的 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积 金转增股本。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市 公司监管指引第 3 号—上市公 ...

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2024-016 江苏中晟高科环境股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"或"中晟高科"）第九届 董事会第九次会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙）担任 公司 2024 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议， 现将相关情况公告如下： 容诚会计师事务所(特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）具备 证券、期货相关业务执业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养, 其在担任公司 2023 年度财务审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的审计准 则，公允合理地发表了审计意见，表现出了良好的职业操守，为公司出具的审计报 告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，从会计专业角度维护了公司与 股东的利益。为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘任容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、机构名称 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 2023 年社会责任报告 1、公司在报告期内积极履行企业社会责任，严格按照《公司法》、《股票上市规 则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，规范运作，不断完善 公司治理，严格防范风险，持续回报股东信任并为股东创造价值。公司高度重视投资 者关系管理工作，通过投资者电话、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种形式与投 资者进行沟通交流，提高公司的透明度和诚信度，加深投资者对公司的了解和认同， 致力于同股东、客户、合作伙伴、员工共享机遇、共同发展，促进公司、环境与社会 的和谐发展。 2、公司结合内部控制运行实际情况，进一步梳理各业务流程，评估和确定关键控 制活动及控制风险，修订了《内控制度》，持续推进公司内部各个管理层次相关业务 流程的规范性，有效提高了公司内部控制管理水平。报告期内，公司已建立了完善的 法人治理结构，公司现行的内部控制制度较为完整、合理和健全有效，各项制度得到 了有效的实施，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实 完整提供了合理保障。 3、公司始终坚持以人为本的人才理念，视员工为企业生存和发展最宝贵的资源， 把人文关怀和企业文化建设作 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，江中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体 监事的努力下，按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》 等法律、法规的要求,本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋 予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法 运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了 公司及全体股东的合法权益，促进了公司的健康、持续发展。现将 2023 年监事会主 要工作情况汇报如下： 一、监事会会议情况 2023 年度，监事会共召开了 7 次会议，审议通过议案 13 个。监事会会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有 关规定。监事会召开会议的具体情况如下： | | | 召开日期 | | | 届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 3 月 | 21 | 日 | 第八届监事会第二 | 《关于公司监事会换届选举的议案》 | | ...

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2024-019 江苏中晟高科环境股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 05 月 15 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办江苏中晟高科环境股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通 会议召开时间：2024 年 05 月 15 日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 15 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dU0YTa8Tvy 或使用 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第九届董事会第九次会议，会议决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 召开 2023 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2024-013 江苏中晟高科环境股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：江苏中晟高科环境股份有限公司 2023 年度股东大会（以下简 称"会议"）。 2、股东大会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第九届董事会第九次会议 审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关 ...

Financial Performance - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase share capital from reserves[5]. - The company has not reported specific financial metrics or performance indicators in the provided documents[13]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥617,029,920.27, a decrease of 14.50% compared to ¥721,636,502.98 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥154,617,761.86, representing a decline of 336.95% from -¥35,385,714.12 in 2022[20]. - The cash flow from operating activities for 2023 was -¥38,090,027.39, a significant drop of 171.57% compared to ¥53,217,807.08 in 2022[20]. - The basic and diluted earnings per share for 2023 were both -¥1.24, a decrease of 342.86% from -¥0.28 in 2022[20]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,427,388,978.16, down 2.89% from ¥1,469,826,415.06 at the end of 2022[20]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 26.76% to ¥423,104,359.48 at the end of 2023 from ¥577,722,121.34 at the end of 2022[20]. - The company reported a quarterly revenue of ¥95,230,572.40 in Q4 2023, with a significant net loss of -¥133,062,517.94 attributable to shareholders[24]. - The company received government subsidies amounting to ¥800,060.91 in 2023, compared to ¥623,237.02 in 2022[26]. - The company is facing uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the negative net profits over the last three years[20]. Market and Industry Overview - The company focuses on the research, production, and sales of various lubricating oil products, which are subject to market risks and price fluctuations of raw materials[4]. - The company operates in the chemical industry, which is influenced by various risks including market and policy risks[4]. - The company has experienced a slowdown in the lubricating oil market due to macroeconomic factors and reduced demand in related industries[32]. - In 2022, the market size of China's automotive lubricants reached CNY 57.026 billion, with gasoline engine oils holding approximately 58% market share[34]. - The production of lubricant additives in China was 878,200 tons in 2022, reflecting a growing demand for lubricant products[33]. - The compound annual growth rate (CAGR) of automotive lubricant sales from 2018 to 2022 was 2.2%, increasing from 3.4821 million tons to 3.8031 million tons[33]. - The automotive lubricant market is characterized by strong demand and intense competition, necessitating continuous innovation and quality improvement from companies[34]. Environmental Focus and Initiatives - The company emphasizes the increasing government and corporate investment in environmental protection, which may drive the growth of the environmental industry[4]. - The company aims to align with national goals for carbon peak and carbon neutrality, focusing on green and low-carbon development strategies[36]. - The company is actively pursuing new technologies and business models, focusing on high-end, low-carbon, and digital solutions to enhance productivity in the environmental industry[39]. - The company is committed to sustainability initiatives, aiming to reduce its carbon footprint by 20% over the next five years[117]. - The company is focused on the development of its environmental protection sector, as indicated by inquiries from investors regarding related technologies[105]. - The company has established a hazardous waste disposal ledger and a hazardous waste warehouse, with disposal handled by qualified companies[169]. - The company has implemented a self-monitoring plan for wastewater and air emissions, with specific monitoring frequencies for various pollutants[168]. - The company has conducted 12 safety and environmental training sessions in 2023, significantly improving employee safety awareness[175]. Research and Development - The company is focusing on R&D collaborations with domestic and international research institutions to improve its internal R&D capabilities and develop customized products[35]. - The company has a total of 12 patents related to its products, with ongoing applications for additional patents, indicating a strong focus on R&D and innovation[41]. - R&D investment amounted to ¥21,481,234.68 in 2023, a decrease of 13.93% from ¥24,959,164.44 in 2022[80]. - R&D investment accounted for 3.48% of operating revenue in 2023, slightly up from 3.46% in 2022[80]. - The number of R&D personnel decreased by 14.61% to 76 in 2023 from 89 in 2022[79]. - The company is leveraging research platforms to accelerate technological innovation and new product development, optimizing existing product formulations[99]. Operational Performance - The company has maintained its main business operations without significant changes since its listing[17]. - The company has not reported any abnormal production stoppages during the reporting period, indicating stable operational performance[42]. - The company utilizes advanced automation technologies, including DCS and MES systems, to optimize production processes and improve product quality[46]. - The company has established a brand structure that covers various market needs, contributing to stable development and risk mitigation[48]. - The company has a streamlined organizational structure that allows for rapid response to customer feedback, enhancing its after-sales service capabilities[54]. Governance and Compliance - The company conducted a total of 3 shareholder meetings and 7 board meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[110]. - The company maintains an independent business system and has no overlapping business activities with its controlling shareholders[111]. - The company has established a complete and independent financial management system, including independent accounting and tax obligations[112]. - The company is committed to enhancing its governance structure in accordance with the Company Law and relevant regulations, with no significant discrepancies noted[110]. - The company has engaged an external audit firm for the 2023 annual audit, ensuring compliance and accuracy in financial reporting[139]. Customer and Market Engagement - The company has established a diverse customer base across various industries, including power equipment, engineering machinery, and chemicals, with major clients such as Ningbo Rendong and Chery Automobile[49]. - The company is actively expanding its market presence outside its geographical advantages in environmental technology[66]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings through new technology development[117]. - User data indicates a steady increase in customer engagement, with a reported growth of 15% in active users year-over-year[117]. Challenges and Risks - The company acknowledges the uncertainty in industry policies and regulations that could impact market volatility and its rapid development[4]. - The company faces risks from fluctuating prices of raw materials, particularly base oils, which are influenced by international crude oil prices, impacting profit margins[104]. - Environmental policy risks are significant, as the company must comply with increasingly stringent regulations in the chemical industry, affecting project implementation and cash flow[104]. Future Outlook - The company has set ambitious growth targets for the next fiscal year, aiming for a revenue increase of approximately 10%[117]. - The company has outlined a clear roadmap for future product launches, with at least three new products expected in the next 12 months[117]. - The company plans to enhance market scale by strengthening its marketing team and optimizing personnel structure, aiming for significant breakthroughs in market expansion[97]. - The company is actively pursuing strategic acquisitions to bolster its competitive position in the industry[117].

江苏中晟高科环境股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）管理 层在董事会的领导下，按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章 程》等制度的要求，严格执行公司股东大会、董事会的各项决议，勤勉尽 责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保公司科学决策和规 范运作。在经营管理层的治理下，在全体职工的共同努力下，公司积极应 对激烈的市场竞争影响，克服重重困难，持续推动公司健康稳定的发展。 我代表公司管理层向公司董事会作 2023 年度总经理工作报告，具体如下： 公司深耕润滑油市场，以销售为核心，全力拓展市场份额。以客户满 意度为依托，构建"产品、客户、销售团队"为中心的营销核心竞争力。 通过针对性问题分析和提高产品服务质量，及时调整销售策略等方式，加 大了产品销售力度。通过举办经销商大会、开展夏季营销等活动，对存量 客户进一步挖掘，促使用户定期定量进货，完成了预计销售。同时通过此 类活动推广，助推了新客户的开拓与销量的扩大。持续优化产品结构，在 汽机油、柴机油等产品基础上新增了产品类型，进一步满足市场需求。2023 年，公司在大终端用户和经销商 ...