证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2024- 022 江苏中晟高科环境股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一 次会议于 2024 年 5 月 9 日（星期四）在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2024 年 5 月 7 日通过电话的方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：董事侯浩杰、易永健、贺喜明以通 讯方式出席）。 会议由董事长程国鹏主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据公司业务发展与实际经营需求，公司拟变更经营范围，同时对公司经营 范围进行规范化表述。并根据公司经营范围变动情况对《公司章程》相应条款 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 章 程 （2024 年 5 月修订） | 第一章 总 | | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 | | 份 5 | | 第一节 股份发行 | | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | | 6 | | 第三节 股份转让 | | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 股 东 | | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 股东大会的召开 | | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 董 事 | | 26 | | 第二节 独立董事 | | 30 | | 第三节 董事会 | | 32 | | 第六章 | | 高级管理人员 37 | | 第七章 | | 监事会 39 | | 第一节 监 事 | | 39 | | 第二节 监事会 | | 40 | | 第三节 监事会决议 | | 42 | ...

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2024-023 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十一 次会议于 2024 年 5 月 9 日（星期四）在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2024 年 5 月 7 日通过电话的方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席杨惠芳主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司本次变更经营范围并修订《公司章程》能更好地满足公司 业务发展与实际经营需求，符合有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规 则》等规范性文件的规定。同意变更公司经营范围及修订《公司章程》。 具体内 容详见 公司 在《证 券时 报》《 中国 证券报 》及 巨潮 资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更经营范 ...

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 编号：2024-021 江苏中晟高科环境股份有限公司 关于拟变更经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日召开 第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟变更经营范围及修订<公司章程> 的议案》（以下简称"议案"）该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、公司经营范围变动情况 | 经营范围变更前 | 经营范围变更后 | | --- | --- | | 生物柴油的生产；石油制品、化工 | 许可项目：道路货物运输（不含危险 | | 产品、日用化学品（以上范围不含需领 | 货物）；道路危险货物运输；建设工程施 | | 取许可证或审批的项目）的生产、销售； | 工；检验检测服务；测绘服务；建设工程 | | 自营和代理各类商品及技术的进出口业 | 勘察；室内环境检测；城市生活垃圾经营 | | 务；普通货运、大型物件运输（1）、货 | 性服务；危险废物经营；（依法须经批准 | | 物专用运输（罐式）。（ ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日 召开第九届董事会第十一次会议，会议决定于 2024 年 5 月 27 日（星期一）14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票、网络投票相结 合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：江苏中晟高科环境股份有限公司 2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"会议"）。 2、股东大会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第九届董事会第十一 次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开程序符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2024-020 江苏中晟高科环境股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 109,785,485.94 | 161,316,300.19 | -31.94% | | 归属于上市公司股东的净利 | -2,396,743.84 | 1 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张雅） 本人在此向各位董事做2023年度独立董事述职报告。 本人（张雅）作为江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事。本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事 工作细则》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对 各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方 面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促 进公司规范运作；另一方面发挥专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为 公司的提名任命、薪酬激励等工作进行了认真的审议。现将本人在2023年任职期 间（2023年1月1日-4月7日）的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张雅先生，男，中国籍，无境外永久居留权，1981年11月出生，华东政法大 学法律学士学历。曾任中共太仓市纪律检查委员会、太仓市监察局纪检监察室科 员， 江苏太仓港口管理委 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （易永健） 2023年度，公司召开了股东大会3次，董事会会议（第八届董事会第二十六 次会议至第九届董事会第六次会议）7次，本人严格按照有关法律、行政法规的 本人按照《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》 的规定和要求，按时出席董事会会议，列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲 自出席会议的情况。在董事会上本人认真审议议案，与公司经营管理层保持了充 分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体 利益和中小股东的权益。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重 大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董 事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，不存在提出反 对、保留意见和无法发表意见的情形。 （三）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 各位董事： 本人在此向各位董事做2023年度独立董事述职报告。 本人（易永健）作为江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事。本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （蔡桂如） 各位董事： 本人在此向各位董事做2023年度独立董事述职报告。 本人（蔡桂如）作为江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事。本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董 事工作细则》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一 方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作；另一方面发挥专业优势，积极关注和参与研究公司的发展， 为公司的审计工作及内控、薪酬激励等工作进行了认真的审议。现将本人在2023 年任职期间（2023年1月1日-4月7日）的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 蔡桂如先生，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级 会计师、中国注册会计师。2007年获得深圳证券交易所颁发的独立董事资格。曾 ...

本人在此向各位董事做2023年度独立董事述职报告。 本人（贺喜明）作为江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事。本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董 事工作细则》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一 方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作；另一方面发挥专业优势，积极关注和参与研究公司的发展， 为公司的审计工作及内控、提名任命、薪酬激励等工作进行了认真的审议。现将 本人在2023年任职期间（2023年4月-12月）的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 江苏中晟高科环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （贺喜明） 各位董事： 贺喜明，男，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕 士研究生，具有律师执业证、深圳证券交易所独立董事资格证书、广东省涉外律 ...