证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-007 浙江中坚科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第五届董事会董事。为保证董事会、 高级管理人员团队的延续性，公司决定于 2024 年第一次临时股东大会会议结束 后半小时在公司会议室召开第五届董事会第一次会议。经公司第五届董事会全体 董事同意，豁免本次董事会会议通知时限要求，会议通知以口头方式直接送达各 董事。会议由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的第五届董事会成员： 吴明根先生、赵爱娱女士、杨一理先生、李卫峰先生、杨海岳先生、卢赵月女士、 冯虎田先生、沈志峰先生、祝锡萍先生 9 名董事参加，公司监事、高级管理人员 及高级管理人员候选人列席会议。会议由半数以上董事推选的董事吴明根先生主 持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中坚科技股 份有限公司章程》 ...

德恒上海律师事务所 关于浙江中坚科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德 恒 上海 律师 事 务所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE 上海市东大名路501号上海白玉兰广场23层，邮编200080 电话 021 5598 9888 传真 021 5598 9898 网址 www.dehenglaw.com 德恒上海律师事务所 关于浙江中坚科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于浙江中坚科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 SHG20160035-00026 号 致：浙江中坚科技股份有限公司 德恒上海律师事务所接受浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派律师（以下简称"本所律师"）列席公司2024年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具本法 律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-008 浙江中坚科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日 召开职工代表大会，选举产生了一名职工代表监事，于 2024 年 1 月 31 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了两名非职工代表监事，前述一名职 工代表监事和两名非职工代表监事共同组成了公司第五届监事会。为保证监事会 工作的延续性，公司决定于 2024 年 1 月 31 日下午 17：00 以现场方式在公司 会议室召开第五届监事会第一次会议。经公司第五届监事会全体监事同意，豁免 本次监事会会议通知时限要求，会议通知以口头方式直接送达各监事。会议由公 司第五届监事会成员：叶丽莎女士、郇怀明先生、徐露霞女士 3 名监事参加。会 议由半数以上监事推荐的监事叶丽莎女士主持。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《浙江中坚科技股份有限公司章程》等的有关规定。 二、 ...

浙江中坚科技股份有限公司 公司章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》 的相关规定，结合浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况， 拟决定对《公司章程》部分条款进行修订。 拟修订的具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 | 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 | | 规定成立的股份有限公司，由原永康市中坚 | 规定成立的股份有限公司，由原永康市中坚 | | 工具制造有限公司整体变更设立；在浙江省 | 工具制造有限公司整体变更设立；在浙江省 | | 工商行政管理局注册登记，统一社会信用代 | 市场监督管理局注册登记，取得营业执照， | | 码：9133000070459138X9。 | 统一社会信用代码：9133000070459138X9。 | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围： | | 可经营项目：无；一般经营项目：园林机械、 | 园林机械、农业机械、便 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-003 浙江中坚科技股份有限公司 二〇二四年一月十六日 关于职工代表大会选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已届满， 根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中：职工代表监事不少于监事会成员的三分之一，由公司职工 代表大会选举产生。 为保证监事会的正常工作，公司于 2024 年 01 月 15 日在公司会议室召开职 工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举叶丽莎女士为公司第五届 监事会职工代表监事（简历见附件），其将与公司 2024 年第一次临时股东大会选 举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，与公司股 东大会选举产生的两名非职工代表监事任期一致。 上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条 件。 特此公告。 浙江中坚科技股份有限公司 监事会 附件：职工代表监事简历 叶丽莎女士：女，大专学历，1 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-002 浙江中坚科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会 议于 2024 年 01 月 09 日以电子邮件方式发出会议通知，2024 年 01 月 15 日在浙 江省永康市经济开发区名园北大道 155 号公司会议室召开。会议由监事会主席叶 丽莎女士主持，应出席会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中坚科技股份有限公司章程》等有关 规定。 二、监事会会议审议情况 鉴于公司第四届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司 法》、《公司章程》的有关规定，监事会拟提名郇怀明先生、徐露霞女士为公司第 五届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名郇怀明先 生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》； 2、会 ...

浙江中坚科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会薪酬与考核委员会运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《浙江中坚科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是董事 会下设的专门工作机构，主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策 与方案，制定高级管理人员的考核标准并进行考核。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及经董事会聘任的其 他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定。薪酬与考核委员会决议内容违反有关法 律、行政法规、部门规章等规范性文件或《公司章程》、本工作细则的规定的， 该项决议无效；薪酬与考核委员会决策程序违反有关法律、行政法规、部门规章 等规范性文件或《公司章程》、本工作细则的规定的，自该决议作出 ...

浙江中坚科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 浙江中坚科技股份有限公司董事会现就提名 沈志峰 为 浙江中 坚科技股份有限公司 第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为 浙江中坚科技股份有限公司 第 五 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过 浙江中坚科技股份有限公司 第 四 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在 中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

浙江中坚科技股份有限公司 ZHEJIANG ZHONGJIAN TECHNOLOGY CO., LTD 章 程 二〇二四年一月 | | ﻢ | | --- | --- | | . | œ | | | 2 | | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 | 22 | | 第一节 董事 | 22 | | 第二节 董事会 | 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第七章 监事会 | 32 | | 第一节 监事 | 32 | | 第二节 监事会 | 33 | | 第八章 财务会计制度、利润分配 ...

浙江中坚科技股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促 使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》以及《浙江中坚科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名；设董事长1人。 第四条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 的方案； （八）决定公司因《公司章程》第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项 情形收购公司股份的事项； （九）在《公司章程》、股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、 资产抵押、对外担保事项、关联交易、对外捐赠等事项； （十）决定公司内部管理机构的设置； （十一）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决 ...