根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关规定，我们作为北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本着认真、负责的态度，就公司第四届董事会第三十一次会议审议的议案 相关事项进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下： 一、 关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交 易的独立意见 北京三夫户外用品股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第三十一次会议 相关事项的独立意见 独立董事： 苟娟琼____________ 张 博____________ 钟节平____________ 2023 年 9 月 18 日 第 2 页 共 2 页 经审核，我们认为：控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供 担保暨关联交易事项，有利于公司的业务经营，符合公司整体利益。该关联交易 事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议 上述议案时，关联董事已回避表决。审议程 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-070 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月11日以电子邮件方式 向全体董事发出召开第四届董事会第三十一次会议通知，会议于2023年9月18日以现场结合通 讯方式召开。会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名；其中张恒先生、 孙雷先生现场参加会议，其他董事均以通讯方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了 会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于控股股东、实际控制人为公司向 银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张恒回避表决 经审核，董事会认为：公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保 暨关联交易事项，有利于降低资金使用成本，保持财务状况稳定，符合公司的发展战略，未 损害公司及全体股东利益。因此，同意控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提 供担保暨关联交易事项。 北京三夫户外用品股份有限公司 第 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京三夫户外用品股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北京三夫户外用品股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受北京三夫户外用品股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2023 年 9 月 18 日下午 14:30 在北京市昌平区陈家营西路 3 号院 23 号楼公司会议室召开 的公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等 中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简称"中国法律法规"）及《北京 三夫户外用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本 次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序 和表决结果等事宜（以下简称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-073 一、 担保情况概述 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召开第四届董 事会第三十一次会议、第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司、实际控制人 为江苏三夫户外产业发展有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，因全资 子公司江苏三夫户外产业发展有限公司（以下简称"江苏三夫产业"）日常经营需要，拟向中 国工商银行股份有限公司宿迁宿豫支行申请授信额度不超过 500 万元，授信期限一年。公司 为江苏三夫产业就上述授信提供担保；公司实际控制人张恒先生及其配偶就上述授信事项向 中国工商银行股份有限公司宿迁宿豫支行提供连带责任保证担保。实际控制人张恒先生及其 配偶就该担保事项不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。最终授信额度及 协议具体内容以最终签署的相关协议为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，实际控制人张恒先生为 公司的关联方，因此本次提供担保事项构成关联交易。公司关联董事张恒先生回避表决。公 司独立董事对本次关联交易议案发表了 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号:2023-071 北京三夫户外用品股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司、实际控制人为江苏三夫 户外产业发展有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》 监事会认为：公司、实际控制人为江苏三夫户外产业发展有限公司向银行申请授信额度 提供担保暨关联交易事项的程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是 中小股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。因此，同意公司、实际控制人为江苏三夫 户外产业发展有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项。 《关于公司、实际控制人为江苏三夫户外产业发展有限公司向银行申请授信额度提供担 保暨关联交易的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 第 1 页 共 2 页 一、 监事会会议召开情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日以电子邮件方 式向全 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-072 北京三夫户外用品股份有限公司 关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召开第四届董 事会第三十一次会议、第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于控股股东、实际控 制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，因日常经营需要，公司拟向杭 州银行股份有限公司北京中关村支行申请授信额度 3,000 万元，授信期限一年。公司控股股 东、实际控制人张恒先生及其配偶就前述授信向杭州银行股份有限公司北京中关村支行提供 个人连带责任保证担保,该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。协议 具体内容以公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订的最终协议为准。授权公司总 经理张恒先生代表公司签署与本次授信相关的所有合同、协议及文件。协议具体内容以公司 与杭州银行股份有限公司北京中 ...

证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-074 北京三夫户外用品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 运动·快乐·梦想 1、 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、 会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 18 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 18 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 18 日上午 09:15～09:25、09:30～11:30，下午 13:00～15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 9 月 18 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 特别提示： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 | --- | --- | --- | --- | |------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------| | | √ 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | | 投资者关系 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | 活动类别 | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | | □ 现场参观 □ | | | | | | | 聪 平安资管：范自彬 | | 参与单位名 | 华安基金：张 | | | | 称及人员姓 | 天弘基金：雷茜茜、于 | | | | 名 | 太平养老保险：郑邱睿 | 景顺长城：李南西 四川量化：宋文嘉 | | | | | | | | 时间 | 2023 年 8 月 16 | | | 地点 线上会议 上市公司接 待人员姓名 董事长、总经理：张恒 财务总监：罗向杰 董事会秘书: 秦亚敏 一、 公司情况介绍 公司近两年重点在做两件事情：第一，渠道转型。一方面公司近几年一直在 不断关闭独立 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 2023 年半年度报告 股票简称：三夫户外 股票代码：002780 【2023 年 8 月】 北京三夫户外用品股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张恒、主管会计工作负责人罗向杰及会计机构负责人(会计主 管人员)罗向杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意风险。公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"中"十、 公司面临的风险和应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险 及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | 北京三夫户外用品股份有限公司 2023 年半年度报告全文 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （二）报告 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 | --- | --- | --- | --- | |------------|--------------------------|-------------|-------------------| | | | | 编号：2023-002 号 | | | □ 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | | 投资者关系 | □ 媒体采访 √ | 业绩说明会 | | | 活动类别 | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | | □ 现场参观 □ | 其他 | | | 参与单位名 | | | | | 称及人员姓 | 个人投资者及其他专业人士 | | | | 名 | | | | | 时间 | 2023 年 5 月 9 日 | 15:00-16:30 | | 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | --- | --- | --- | |------------|-----------------------------|----------------| | 上市公司接 | 董事长、总经理：张恒 | 独立董事：张 ...