证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-022 运动·快乐·梦想 北京三夫户外用品股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日以电子邮件方式 向全体董事发出召开第五届董事会第二次会议通知，会议于2024年4月15日以通讯方式召开， 全体董事均出席了会议。会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司 监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北 京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一） 以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司、实际控制人为全资子公司 江苏三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张 恒回避表决 经审核，董事会认为：公司、实际控制人为全资子公司江苏三夫户外用品有限公司向银 行申请授信额度提供担保暨关联交易事项，是为满足全资子公司日常经 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-026 北京三夫户外用品股份有限公司 关于公司为控股子公司南京悉乐文化旅游有限公司 向银行申请授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第 五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司南京悉乐文化旅游有限公 司向银行申请授信额度提供担保的议案》，公司控股子公司上海悉乐文化发展有限公司 （以下简称"上海悉乐"）下属控股子公司南京悉乐文化旅游有限公司（以下简称"南京 悉乐"）因生产经营需要，拟向江苏银行股份有限公司南京分行申请银行授信额度不超 过 200 万元，授信期限 1 年。公司就上述授信事项向江苏银行股份有限公司南京分行提 供连带责任保证担保。同时，南京大吉文旅发展有限公司为公司提供 98 万元的反担保。 最终授信额度及协议具体内容以最终签署的相关协议为准。 上述担保事项根据相关规定，尚需提交公司股东大会审议批准。 二、 被担保人基本 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 6 日上午 09:15～09:25、09:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 6 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2024 年 4 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的 公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 3）。 第 1 页 共 6 页 1、 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号:2024-023 北京三夫户外用品股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 一、 监事会会议召开情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件方 式向全体监事发出召开第五届监事会第二次会议通知，会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式 召开。会议由监事会主席李继娟主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 （一） 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司、实际控制人为全资子 公司江苏三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司、实际控制人为全资子公司江苏三夫户外用品有限公司向银 行申请授信额度提供担保暨关联交易事项的程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公 司及股东特别是中小股东利益的情形 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-021 北京三夫户外用品股份有限公司 关于公司与 Klättermusen AB 成立合资公司的进展 暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 法定代表人：戚夏 注册资本：人民币元2500万元 成立日期：2010年06月12日 一、交易情况概述 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日召开第四 届董事会第三十六次会议、第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司与 Klättermusen AB签署合资公司协议的议案》，同意公司与Klättermusen AB签订合资协 议，由Klättermusen AB对公司全资子公司北京旅行鼠户外用品有限公司进行增资，并 获得60%股权。具体内容详见公司于2023年12月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于公司与Klättermusen AB签署合资公司协议的公告》（公告编号：2023-093）。 二、交易进展情况 近日，上述合资公司已经完成 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-020 北京三夫户外用品股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 4、公司未发现近期有公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未 公开重大信息； 5、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 6、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处 于筹划阶段的重大事项； 7、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。 一、 股票交易异常波动情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：三夫户外；股票代码： 002780）股票于2024年3月14日、3月15日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%， 根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、 公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核实，情况说明如下： 1、公司于2024年1月13日披露了《公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 北京三夫户外用品股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002号 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 活动类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 长江证券：柯 睿 嘉实基金：张浩嵩 中信建投：黎子键 广发证券：李咏红 国联基金：陈方圆 泉果基金：魏姝馨 众安保险：孙毓晨 招商百诺：钱旖昕 源峰基金：欧阳婧 参与单位名 鹏华基金：林伟强 天弘基金：雷茜茜 华西证券：唐爽爽 称及人员姓 弘则研究：周 毓 四川量化：宋文嘉 兴业证券：赵 宇、韩 欣 名 博时基金：付 伟 财通基金：杨费凡 信达证券：汲肖飞、唐淑敏 国君证券：曹冬青 申万宏源：李 璇 开源证券：周 佳、李俊逸 国信证券：刘佳琪 龍蟒集团：张克凌 彤源投资：陆凤鸣、左艾眉 时间 2024年2月2日 10:00-11:30 地点 公司会议室、线上会议 上市公司接 董事长、总经理：张恒 董事会秘书: 秦亚敏 待人员姓名 证券事务代表：牛晓敏 一、 公司近期情况介绍 2023年公司聚焦“自有品牌+全国独家代理品牌”发展战略 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号:2024-018 北京三夫户外用品股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 经全体监事一致同意，选举李继娟女士为公司第五届监事会主席，任职期限自监事会审 议通过之日起至本届监事会届满。 三、 备查文件 1. 公司第五届监事会第一次会议决议 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开了 2024 年 第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第五届监事会成员，由李继娟女士、徐晓燕女士 两位股东代表监事与公司职工代表大会选出的职工代表监事许瑞燕女士共同组成公司第五届 监事会。 公司于 2024 年 1 月 25 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第一次会议 通知，会议于 2024 年 2 月 1 日以现场方式召开。会议由监事会主席李继娟主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫 户外用品股份有限公司章程》的 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-017 北京三夫户外用品股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）2024年2月1日召开了2024年第一次 临时股东大会，会议选举产生了公司第五届董事会成员，由张恒先生、邹曦先生、孙雷先生、 何亚平先生四位非独立董事与张博女士、钟节平先生、何枫先生三位独立董事共同组成公司 第五届董事会。 公司于2024年1月25日以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第一次会议通 知，会议于2024年2月1日以现场方式召开，全体董事均现场出席了会议。会议由董事长张恒 主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一） 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于选举张恒为公司第五届董事会董 事长 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-019 北京三夫户外用品股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 内部审计负责人和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1. 非独立董事：张恒先生（董事长）、邹曦先生、孙雷先生、何亚平先生 2. 独立董事：张博女士、钟节平先生、何枫先生 公司第五届董事会由以上7名董事组成，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日 起，任期三年。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事 总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。 （二） 董事会各专门委员会情况 第 1 页 共 7 页 1. 战略委员会委员：张恒先生（主任委员）、邹曦先生、孙雷先生、何亚平先生、钟节 平先生 2. 审计委员会委员：张博女士（主任委员）、钟节平先生、何枫先生 3. 提名、薪酬与考核委员会委员：何枫先生（主任委员）、钟节平先生、张恒先生 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日召开2024年第一 ...