运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-066 北京三夫户外用品股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日以电子邮件方式 向全体董事发出召开第四届董事会第三十次会议通知，会议于2023年9月1日以通讯方式召开。 会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名；全体董事均以通讯方式参加会 议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于调整募集资金投资项目内部结构 的议案》 董事会同意公司调整募集资金投资项目"X-BIONIC高科技时尚运动品牌建设与运营项目" 的内部结构。项目的基本情况、实施主体、投资总额均保持不变。 《关于调整募集资金投资项目内部结构的公告》、独立董事发表的独立意见、 ...

（此页无正文，为《北京三夫户外用品股份有限公司独立董事关于公司第四届董 事会第三十次会议相关事项的独立意见》签字页） 独立董事： 北京三夫户外用品股份有限公司独立董事 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关规定，我们作为北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本着认真、负责的态度，就公司第四届董事会第三十次会议审议的议案相 关事项进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下： 一、 关于调整募集资金投资项目内部结构的独立意见 经审核，我们认为：公司本次调整募集资金投资项目内部结构有利于更加合 理、有效的使用募集资金，有利于 X-BIONIC 品牌的快速发展，该事项履行了必 要的审批程序，符合相关法律、法规的规定，不存在损害股东利益和上市公司利 益情形。因此，同意公司调整募集资金投资项目内部结构，并同意将该议案提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 （以下无正文） 第 1 页 共 2 页 关于公 ...

信达证券股份有限公司 关于北京三夫户外用品股份有限公司 调整募集资金投资项目内部结构的核查意见 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为北京 三夫户外用品股份有限公司（以下简称"三夫户外"或"公司"）非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关法律法规和规范性文件的规定，对公司调整募集资金投资项目内部结 构的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准 北京三夫户外用品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕【173】 号）的核准，公司向特定对象非公开发行股票数量为 12,218,843 股，发行价格为 15.81 元/股，募集资金总额为 193,179,907.83 元，扣除相关发行费用 7,185,778.39 元（不含税金额）后，实际募集资金净额为 185,994,129.44 元。上述募集资金到 位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 | --- | --- | --- | --- | |------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------| | | √ 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | | 投资者关系 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | 活动类别 | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | | □ 现场参观 □ | | | | | | | 聪 平安资管：范自彬 | | 参与单位名 | 华安基金：张 | | | | 称及人员姓 | 天弘基金：雷茜茜、于 | | | | 名 | 太平养老保险：郑邱睿 | 景顺长城：李南西 四川量化：宋文嘉 | | | | | | | | 时间 | 2023 年 8 月 16 | | | 地点 线上会议 上市公司接 待人员姓名 董事长、总经理：张恒 财务总监：罗向杰 董事会秘书: 秦亚敏 一、 公司情况介绍 公司近两年重点在做两件事情：第一，渠道转型。一方面公司近几年一直在 不断关闭独立 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 2023 年半年度报告 股票简称：三夫户外 股票代码：002780 【2023 年 8 月】 北京三夫户外用品股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张恒、主管会计工作负责人罗向杰及会计机构负责人(会计主 管人员)罗向杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意风险。公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"中"十、 公司面临的风险和应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险 及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | 北京三夫户外用品股份有限公司 2023 年半年度报告全文 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （二）报告 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 | --- | --- | --- | --- | |------------|--------------------------|-------------|-------------------| | | | | 编号：2023-002 号 | | | □ 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | | 投资者关系 | □ 媒体采访 √ | 业绩说明会 | | | 活动类别 | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | | □ 现场参观 □ | 其他 | | | 参与单位名 | | | | | 称及人员姓 | 个人投资者及其他专业人士 | | | | 名 | | | | | 时间 | 2023 年 5 月 9 日 | 15:00-16:30 | | 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | --- | --- | --- | |------------|-----------------------------|----------------| | 上市公司接 | 董事长、总经理：张恒 | 独立董事：张 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-022 北京三夫户外用品股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减（%） | | 营业收入（元） | 188,099,341.58 | 131,306,205.60 | 43.25% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 8,296,526.04 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 2022 年年度报告 股票简称：三夫户外 股票代码：0 0 2 7 8 0 【2023 年 4 月】 北京三夫户外用品股份有限公司 2022 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人张恒、主管会计工作负责人罗向杰及会计机构负责人(会计主 管人员)罗向杰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意风险。公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十一、 公司未来发展的展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措 施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 10 | | 第四节 公司治理 42 | | 第 ...

证券代码：002780 证券简称：三夫户外 北京三夫户外用品股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2015-001 号 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------| | 投资者关系活 \n动类别 | □ \n□ \n□ \n□ | 特定对象调研 □分析师会议 \n媒体采访 □业绩说明会 \n新闻发布会 □路演活动 \n现场参观 √其他 （投资者见面交流会） | | | ...