一、监事会会议召开情况 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监 事会第三十七次会议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以邮件通知或专人送达的方式发出。会议由监事会主席柳愈召 集和主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的出席人数、召集、召开程 序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳可立克科技股份有限公 司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》如实、客观、公允的反映了 2023 年度监事会 工作的情况，对 2024 年度的监事会工作提出了合理可行的工作计划，同意通过 《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。 本议案尚需提请股东大会审议。 证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-009 深圳可立克科技股份有限公司 第四届监事会第三十七次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳可立克科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据公司 2020 年 1 月 13 日召开的第三届董事会第十二次会议决议、2020 年 2 月 20 日召开的第三届董事会第十三次会议决议、2020 年 3 月 9 日召开的 2020 年第一次临时股东大会决议，以及中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 19 日签发的《关于核准深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可〔2020〕1202 号），公司获准非公开发行不超过 85,200,000 股新股。 公司已非公开发行人民币普通股 42,734,227 股，发行价格为每股人民币 11.45 元， 募集资金总额为人民币 489,306,899.15 元，扣除发行费用人民币 9,242,183.04 元 后，实际募集资金净额为人民币 480,064,716.11 元。上述发行募集资金已经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并出具了信会师报字[2020]第 ZI10559 号《验资报告》。公司已与募集资金开户银行、保荐机构签署《募集资金三方监 1 管协议》，开立了募集资金专 ...

深圳可立克科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事：唐秋英） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会的独立董事，担任审计委员会的主任委员，并兼任薪酬与考核委员会的委 员，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 及《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求办事，诚信、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，维护公司利益和股东合法权益，对公司 规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。 现将本人 2023 年任职期间的工作情况向各位股东进行汇报。 一、独立董事的基本情况 本人独立履行职责，与公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利 害关系的单位或个人均无关联关系，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 公司 2023 年共计召开 12 次董事会，本人出席董事会情况如下： | 独立董事 | 应出席股东大会次数 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-021 深圳可立克科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第三十八次会议审 议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会召开符合《中华人民共和国公 司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 16 日下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 4 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00－15:00。通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 16 日上午 9:15 至 15:00 期间的任意时 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-019 具体情况如下： 单位：万元 深圳可立克科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及其他非流 动金融资产公允价值变动的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召 开第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第三十七次会议，审议通过了 《关于 2023 年度计提资产减值准备及其他非流动金融资产公允价值变动的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备及确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的情 况概述 （一）计提减值准备及确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的原因 为真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值、经 营成果，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定要求对可能发生 减值迹象的资产进行了充分分析及评估，本着谨慎性原则，对相关资产计提了减 值准备或确认公允价值变动损失。 （二）计提减值准备及确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的资 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-016 深圳可立克科技股份有限公司 关于公司向商业银行申请综合授信额度的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司向商业 银行申请综合授信额度的议案》。根据公司及控股子公司经营及资金使用计划的 需要，补充公司流动资金的不足，公司及控股子公司拟向商业银行申请总计不超 过 150,000 万元的综合授信额度，期限 1 年。具体融资币种、金额、期限、担保 方式、授信形式及用途等以合同约定为准。融资品种包括但不限于专项贷款、贸 易融资、流贷、银承、票据贴现、商业汇票承兑、法人账户透支、开证、进口押 汇、打包放款、出口押汇、进/出口汇款融资、进口代付、进口保理、保函、信 用证、内保外贷、内保外债、外保内贷等。 以上授信申请额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以 银行与公司实际发生的融资金额为准。具体融资金额将视公司运营资金的实际需 求合理确 ...

深圳可立克科技股份有限公司董事会 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和深南电路股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会计 师事务所 2023 年度履职情况及审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。立信事务所出具 了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所 和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风 险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司 管理层和治理层进行了沟通。 综上所述，公司认为，立信会计师事务所（特殊普通合 ...

深圳可立克科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事唐秋英女士、阎磊先生、陈为先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事唐秋英女士、阎磊先生、陈为先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳可立克科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 1 ...

深圳可立克科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事：阎磊） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 的独立董事，并兼任提名委员会和审计委员会委员，严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、 法规的规定和要求办事，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，维 护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动 作用。 现将本人 2023 年任职期间的工作情况向各位股东进行汇报。 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人阎磊，中国国籍，1973 年 6 月生，无境外永久居留权。武汉大学民商法 学博士，最高人民法院、中国社会科学院联合培养博士后，执业律师。曾供职于 深圳市人民政府法制办公室；富创集团副总经理、董事会秘书；新时代证券投行 部执行总经理；北京新时代宏图基金管理有限公司总裁。2015 年 12 月至今，担 任深圳兄弟足球投资发展控股有限公司执行董事；现任深圳市国资委法 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-007 深圳可立克科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的 实施公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"可立克"）于 2023 年 3 月 28 日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十六次会议 审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。 在不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下，同意公司及子公司使用不超过 人民币 1 亿元的闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理 财产品，使用期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚 动使用。 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"可立克"）于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第三十六次会议审 议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。为 提高公司募集资金使用效率，增加公司收益，在确保募投项目的正常实施和资金 安全的前提下，同意公司及 ...