证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2025-054 深圳可立克科技股份有限公司 关于调整 2025 年限制性股票激励计划 相关事项的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"可立克"）于2025年7 月9日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《2025年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）及其摘要等的相关规定和公司2025年第 二次临时股东大会的授权，董事会对公司2025年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"或"本激励计划"）的相关事项进行了调整。现将有关事项说 明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2025年6月18日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 <2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限 制性股票激励计划实施考核管理办法> ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳可立克科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及授予事项的 法律意见书 致：深圳可立克科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳可立克科技股份 有限公司（以下简称"可立克"或"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）1等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下合 称"法律法规"）和《深圳可立克科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及《深圳可立克科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 《激励计划（草案）》）的有关规定，就公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"、"本激励计划"、"本计划"）授予对象、授予数量调整（以下 简称"本次调整"）及授予（以下简称"本次授予"，与前述"本次调整"合称为 "本次调整及授予"）所涉及的相关事项，出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2025-053 深圳可立克科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于2025年7月9日在公司会议室召开，会议通知于2025年7月6日以电子邮件或专 人送达的方式发出。会议由公司监事会主席柳愈女士召集和主持，应到监事3人， 实到监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和《深圳可立克 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 本次对公司2025年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关 事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要等有关规定和公司2025年第二次临时股东大会的授权，不存在损害公司股东 利益的情形。 表决结果：3票赞成 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2025-056 深圳可立克科技股份有限公司监事会 关于 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 （授予日）的核查意见 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》和《深圳可立克科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象 名单（授予日）进行审核，发表核查意见如下： （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 1 （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本次激励计划授予的激励对象均为公司公告本激励计划时在公司（含子 公司 ...

深圳可立克科技股份有限公司董事会薪酬与考 核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划激励 对象名单（授予日）的核查意见 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《深圳可立克科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2025 年限制性股票 激励计划激励对象名单（授予日）进行审核，发表核查意见如下： 1、获授限制性股票的 241 名激励对象均为公司 2025 年第二次临时股东大会 审议通过的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"、 "本次激励计划"）中确定的激励对象中的人员，具备《公司法》《管理办法》《公 司章程》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象条件， 不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2025-052 董事伍春霞作为本次限制性股票激励计划的参与对象，为本议案关联董事， 在审议本议案时回避表决。 深圳可立克科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于2025年7月9日在公司会议室召开，本次会议通知于2025年7月6日以短信、电 子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和主持，应到董 事7人，实到董事7人，其中董事肖瑾女士、独立董事岑维先生、杨玉岗先生、邬 克强先生以通讯方式参加会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内 容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司本次激励计划拟授予激励对象中有1名拟激励对象因离职放弃参与 本次激励计划，根据本激励计划的相关规定以及公司 2025 年第二次临时股东大 会的授权， ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2025-050 深圳可立克科技股份有限公司 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 案提交表决。 一、会议召开的基本情况 （1）现场会议时间：2025 年 7 月 4 日下午 15:00。 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30， 下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 司研发大会议室。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人通过现场和网络投票的股 要的议案》 本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三 分之二以上通过。 总表决情况：同意 296,615,477 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的 99.5512％；反对 1,297,509 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 有效表决权股份总数的 0.0133％。 中小股东总表决情况：同意 2, ...

深圳可立克科技股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自 查报告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2025-051 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 6 月 18 日分别召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"激励计划"）等相关议案，具 体内容详见公司于 2025 年 6 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的相关公告。 在自查期间，内幕信息知情人不存在交易公司股票行为。经公司核查和上述 激励对象出具的说明，其在自查期间进行的股票交易系基于个人对二级市场交易 情况的独立判断而进行的操作，且在交易行为发生时未知悉本激励计划的具体方 案等内幕信息，不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。 在自查期间，共有 105 名激励对 ...

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规及 规范性文件的规定，公司对本激励计划采取了充分必要的保密措施，同时对激励 计划的内幕信息知情人进行了必要登记。公司通过中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司对本激励计划内幕信息知情人及激励对象在《激励计划（草案）》 公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查范围及程序 1、本次核查对象为激励计划的内幕信息知情人及激励对象（以下简称"核 查对象"）。 2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在本激励计 划首次公开披露前 6 个月（即 2024 年 12 月 18 日至 2025 年 6 月 18 日，以下简 称"自查期间"）买卖本公司股票的情况进行了查询，并由中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司出具了书面的查询结果。 证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2025-051 深圳可立克科技股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划 内幕 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳可立克科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：深圳可立克科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳可立克科技股份 有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人 民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规 章、规范性文件和现有有效的公司章程的有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 7 月 4 日召开的 2025 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经 2023 年 12 月 15 日公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《深 圳可立克科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2025 年 6 ...