深圳可立克科技股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审 计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内、外部的审 计、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则（2018修 订）》《上市公司章程指引（2022修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《董 事会专门委员会实施细则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件以及《深圳可立克科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。审计委员会根据《公司章程》和本议事规 则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董 ...

第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范 性文件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司应当建立健全关联交易内部控制制度，关联交易应遵循诚实 信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和股东的利益，不 得隐瞒关联关系或者将关联交易非关联化。 第四条 公司应当参照《股票上市规则》及深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）其他相关规定，确定公司关联人的名单，并及时予以更新，确保关联人 名单真实、准确、完整。 深圳可立克科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《上市公司治理准则（2018 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定本制度。 公司及 ...

深圳可立克科技股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-092 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司独立董事就本次会议所涉事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳可立克科技股份有限公司独 立董事关于公司第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于为控股子公司融资事项提供反担保的议案》。 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。 本议案尚需提请股东大会审议。 具体内容详见公司 2023 年 11 月 30 日登载于《证券日报》《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为控 股子公司融资事项提供反担保的公告》。 2、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》。 1 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。 本议案尚需提请股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 深圳可立克 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-093 深圳可立克科技股份有限公司 第四届监事会第三十五次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监 事会第三十五次会议于 2023 年 11 月 29 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2023 年 11 月 23 日以邮件通知或专人送达的方式发出。会议由监事会主席柳愈 召集和主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的出席人数、召集、召开 程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于为控股子公司融资事项提供反担保的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。 本议案尚需提请股东大会审议。 具体内容详见公司 2023 年 11 月 30 日登载于《证券日报》《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为控 股子公司融资事项提供反担保的公告》 ...

深圳可立克科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了促进深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《深 圳可立克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参 照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）、《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指 引第 1 号》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-095 深圳可立克科技股份有限公司 关于《公司章程》修订说明的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百一十五条 代表1/10以上表决权 | 第一百一十五条 代表1/10以上表决权 | | 的股东、1/3以上董事或者监事会，可以 | 的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董 | | 提议召开董事会临时会议。董事长应当 | 事或者监事会，可以提议召开董事会临 | | 自接到提议后10日内，召集和主持董事 | 时会议。董事长应当自接到提议后10日 | | 会会议。 | 内，召集和主持董事会会议。独立董事 | | | 提议召开董事会临时会议的，公司应当 | | | 及时披露。 | | 第一百七十一条 公司指定《中国证券 | 第一百七十一条 公司指定《上海证券 | | 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | 报》及/或《中国证券报》及/或《证券 | | 为刊登公司公告和其他需要披露信息的 | 时报》及/或《 ...

深圳可立克科技股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及 高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提 名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公司董事、 总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则（2018 修订）》《上市公司章程指引（2022修订）》《深圳证券交易所股票上市规则）》 《董事会专门委员会实施细则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件以及《深圳可立克科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")， 制定本议事规则。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守公司《公司章程》、本工作细则及 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第五条 提名委员会委员由董事会选举产生，提名委员会设召集 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-091 深圳可立克科技股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划 第三期解除限售上市流通的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、2020 年股权激励计划限制性股票第三个解除限售期符合解除限售条件的 激励对象为 188 人，可解除限售股份数量为 2,261,100 股，占目前公司总股本 0.4588%。 2、本次解除限售股份上市流通日：2023 年 11 月 23 日（星期四）。 深圳可立克科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 8 日召开 了第四届董事会第三十五次会议，第四届监事会第三十四次会议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为公 司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核办法》"）设定 的限制性股票的第三个解锁期解锁条件已经成就，根据激励计划的相关规定，本 次符合解除限售条 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-090 深圳可立克科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提 案提交表决。 2、本次股东大会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开的基本情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 11 月 14 日下午 14:00。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30， 下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋二楼公 司研发大会议室。 3、会议召开方式：本 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳可立克科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：深圳可立克科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳可立克科技股份 有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中 国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行 政法规、规章、规范性文件和公司章程的有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 11 月 14 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经 2023 年 4 月 18 日公司 2022 年度股东大会审议通过的《深圳可立克 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 202 ...