1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提 案提交表决。 证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-099 深圳可立克科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开的基本情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 15 日下午 14:00。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为2023年12月15日上午9:15-9:25，9:30－11:30， 下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋二楼公 司研发大会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场 ...

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东 大会的通知》，本次股东大会公司采取现场投票与网络投票相结合的方式。为方 便公司股东行使股东大会表决权，现将股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 深圳可立克科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示 性公告 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-098 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第三十六次会议审 议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会召开符合《中华人民共和国公 司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-097 深圳可立克科技股份有限公司 关于控股股东及一致行动人减持计划期限届满 的公告 公司控股股东盛妍投资及一致行动人可立克科技保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 21 日披 露了《关于控股股东及一致行动人减持股份预披露公告》（公告编号：2023-017）， 公司控股股东赣州盛妍投资有限公司（以下简称"盛妍投资"），控股股东一致行 动人可立克科技有限公司（以下简称"可立克科技"）计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式或自本公告披露之日起 3 个交易日后 的 6 个月内以大宗交易方式共计减持不超过 29,422,164 股的公司股份，即减持 不超过公司总股本的 6%。 2023 年 6 月 2 日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》 （公告编号：2023-045），公司回购注销部分已解除劳动关系的激励对象获授但 尚 ...

深圳可立克科技股份有限公司 章 程 二零二三年十一月 1 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | | 监事会 | 35 | | 第一节 | | 监事 | 35 | | 第二节 | | 监事会 | 36 | ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-094 深圳可立克科技股份有限公司 关于为控股子公司融资事项提供反担保的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董 事会第三十六次会议和第四届监事会第三十五次会议分别审议通过了《关于为控 股子公司融资事项提供反担保的议案》。公司本次为控股子公司深圳市海光电子 有限公司（以下简称"海光电子"）融资事项提供反担保须经股东大会审议通过 后方可实施。截至 2023 年 9 月 30 日，海光电子资产负债率超过 70%，敬请投资 者充分关注担保风险。 现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 为满足生产经营的资金需求，促进公司健康平稳发展，公司控股子公司海光 电子拟向华润深国投信托有限公司申请人民币信托贷款 3000 万元，贷款期限 1 年。为保证前述债务的履行，公司委托深圳市高新投融资担保有限公司（以下简 称"高新投"）为该贷款提供连带责任担保。为支持海光电子经营发展，根据上 述贷款担保方高新投的要求，公司拟向高新投提供相应的反担 ...

第四条 董事会由七名董事组成，其中董事长一名，副董事长一名。 深圳可立克科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、 有序运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件和《深圳可立克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定《深圳可立克科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规 则"）。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委 托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负 责。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设 置、召集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。董事会应当认真 履行有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的职 责，确保公司遵守法律、行政法规、部门规章、规范性 ...

深圳可立克科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一条 为规范深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引（2019 年修订）》、《上市公司章程指引（2022 修订）》《上市公司治理准则（2018 修订）》 《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范 性文件和《深圳可立克科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定《深圳可立克科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职 责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常 召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-096 深圳可立克科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议行使表决权。 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第三十六次会议审 议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会召开符合《中华人民共和国公 司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 15 日下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 15 日上午 9:15-9:25 ...

深圳可立克科技股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会 第三十六次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳可 立克科技股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有 关文件资料后，对公司第四届董事会第三十六次会议审议的相关事项，基于独立 判断的立场，发表意见如下： 对《关于为控股子公司融资事项提供反担保的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：海光电子是公司合并报表范围内的控股子公司，公司为 其融资事项提供反担保可满足其生产经营的资金需求，促进其健康平稳发展。被 担保的对象为公司控股子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控 制，财务风险处于公司可控制范围内。本次公司为控股子公司融资事项提供反担 保符合公司长远利益，审议程序合法、有效，我们同意本次反担保事项。 深圳可立克科技股份有限公司 独立董事：唐秋英、阎磊、陈为 2023 年 11 月 30 日 1 ...

深圳可立克科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则（2018修订）》《上市公司章程指引（2022修订）》《深圳证 券交易所股票上市规则》《董事会专门委员会实施细则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《深圳可立克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由董事长或总经理提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及 其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第六条 ...