证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-044 深圳可立克科技股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派方案后调整股份 回购价格上限的公告 一、回购股份基本情况 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召 开第四届董事会第三十九次会议及第四届监事会第三十八次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司股份，本次回购股份用于实施股权激励或员工持股计划。拟用于回购的 资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），且不超过人民币 8,000 万元（含），回 购价格不超过 17 元/股（含），回购期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个 月。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在《证券日报》《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司 股份方案的公告》。 二、2023 年度权益分派方案实施情况 公司于 2024 年 3 月 26 日召开第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会 第三十七次会议，于 2024 年 4 月 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-045 深圳可立克科技股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召 开第四届董事会第三十九次会议及第四届监事会第三十八次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司股份，本次回购股份用于实施股权激励或员工持股计划。拟用于回购的 资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），且不超过人民币 8,000 万元（含），回 购价格不超过 17 元/股（含），回购期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在《证券日报》《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公 司股份方案的公告》。 鉴于公司已于 2024 年 5 月 15 日完成 2023 年年度权益分派，根据公司《回 购公司股份方案》中回购股份价格区间的相关条 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-043 深圳可立克科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期 赎回并继续购买的实施公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"可立克"）于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第三十六次会议审 议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。为 提高公司募集资金使用效率，增加公司收益，在确保募投项目的正常实施和资金 安全的前提下，同意公司及实施募投项目的全资子公司使用不超过人民币 2 亿元 的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品， 使用期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用， 购买的理财产品不得用于质押。 1 | | | | | | 购买 | | | | 资 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-042 深圳可立克科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级 管理人员和证券事务代表的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 5 月 14 日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通 过了选举公司董事长、副董事长、选举董事会第五届各专门委员会委员、聘任总 经理、副总经理、财务总监兼董事会秘书及证券事务代表、选举监事会主席等相 关议案。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举，现将相关情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 1、非独立董事：肖铿先生（董事长）、顾洁女士（副董事长）、肖瑾女士、 伍春霞女士； 2、独立董事：岑维先生、邬克强先生、杨玉岗先生。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二 分之一。 公司第五届董事会任期自公司 2024 年 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-041 深圳可立克科技股份有限公司 同意选举柳愈女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议 通过之日起至第五届监事会届满之日止。 第五届监事会第一次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监 事会第一次会议于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2024 年 5 月 9 日以邮件通知或专人送达的方式发出。会议由柳愈女士召集和主持，应 到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容 均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 深圳可立克科技股份有限公司监事会 2024 年 5 月 15 日 1 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-040 深圳可立克科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会第一次会议于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召 开，本次会议通知于 2024 年 5 月 9 日以电子邮件的方式发出。会议由肖铿先生 召集和主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事岑维先生、邬克强先 生、杨玉岗先生以通讯方式参加会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和 议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 同意选举肖铿先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》 同意选举顾洁女士 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-039 深圳可立克科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》等相关规定，深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过回 购专用证券账户（以下简称"回购专户"）持有的本公司股份不享有参与利润分 配的权利。公司 2023 年度权益分派方案为:以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 492,809,413 股剔除已回购股份数 1,368,200 股后的总股本 491,441,213 股为基 数，向全体股东每 10 股派 0.80 元人民币现金（含税），共计派发现金 39,315,297.04 元；不送红股，不以资本公积转增股本。 2、因公司回购专户中的股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，根据 股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊 到每一股的比例将减小。因此，除权除息价格计算时，按股权登记日的总股本折 算每 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳可立克科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：深圳可立克科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳可立克科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大 会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称"中国境内"，为本法律意见书之目 的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有 效的法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的有关规定，指派律师出席 了公司于 2024 年 5 月 7 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经 2023 年 12 月 15 日公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《深 圳可立克科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） ...

深圳可立克科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提 案提交表决。 2、本次股东大会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-038 一、会议召开的基本情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 7 日下午 15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30， 下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋二楼公 司研发大会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-036 深圳可立克科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示 性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的通知》，本次股东大会公司采取现场投票与网络投票相结合的方式。为方便 公司股东行使股东大会表决权，现将股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第四十次会议审议 通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会召开符合《中华人民共和国公 司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 ...