证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-088 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议于 2025 年 6 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知 以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实际出席董事 9 人， 会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会选举董事石访先生 为公司第五届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届 满为止。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长及 副董事长的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 按照《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员 ...

证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-089 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于选举公司董事长及副董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司""建艺集团"）于 2025 年 6 月 13 日第五届董事会第七次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会 董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》及《关于补选公 司第五届董事会审计委员会委员的议案》。 经选举，石访先生任公司第五届董事会董事长、庄萱萍女士任公司第五届董 事会副董事长及审计委员会委员，任期自董事会会议通过之日起至第五届董事会 任期届满为止。石访先生、庄萱萍女士简历请见本公告附件。 特此公告。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 2025 年 6 月 13 日 1、石访，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1986 年，本科学历，管理 学学士。曾任珠海华润银行总行审计部职员、珠海市横琴稀贵商品交易中心合规 稽核部职员、珠海市香洲区国有资产管理中心财务总监等职。现任珠海正方集团 有限公司董事、副 ...

证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-088 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会选举庄萱萍女士为 公司第五届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届 满为止。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议于 2025 年 6 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知 以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实际出席董事 9 人， 会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会选举董事石访先生 为公司第五届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届 满为止。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长及 副董事长的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-087 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议公告 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间：2025 年 6 月 11 日 9:15-15:00。 4、现场会议召开地点：深圳市福田区福田保税区槟榔道 8 号建艺集团 6 楼 会议室 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、召集人：深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会 2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 11 日（星期三）15:00 5、会议主持人：公司董事兼总经理（代理董事长）张有文先生 6、会议的通知：公司于 ...

北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 北京市君泽君（深圳）律师事务所 广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层 邮编：518035 电话：0755-33988188 传真：0755-33988199 （2025）君深意字第 179 号 致：深圳市建艺装饰集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）的有关规定，北京市君泽君（深圳）律师事务所（以 下简称"本所"）受深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派律师出席公司 2025 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表 决程序及表决结果等事宜发表如下法律意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2025 年 5 月 27 日在中国证监会信息披露 指定网站（http://www.c ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、仲裁的基本情况 2025 年 1 月，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的控 股子公司广东建星建造集团有限公司与珠海航城机场建设有限公司因建设工程 施工合同纠纷向珠海国际仲裁院提起仲裁，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司提起重大仲裁事项的公告》（公 告编号：2025-006）。 二、仲裁进展情况 证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-086 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于仲裁事项的进展公告 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、 仲裁事项。 1 四、本次公告的仲裁可能对公司造成的影响 近日，公司收到珠海国际仲裁院的裁决书，裁决如下： "（一）驳回申请人广东建星建造集团有限公司的全部仲裁请求； （二）申请人广东建星建造集团有限公司向被申请人珠海航城机场建设有限 公司支付律师费 11 ...

现场会议召开时间为：2025 年 6 月 11 日（星期三）15:00 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 11 日 9:15- 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 6 月 11 日 证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-085 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 议案，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等的规定。 备注 （2）公司董事、监事、高级管理人员； 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结 ...

证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-084 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 5 月 26 日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立 董事的议案》。根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关 规定，经公司控股股东珠海正方集团有限公司提名、董事会提名委员会审查，董 事会同意石访先生、庄萱萍女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，其简历 详见本公告附件。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之 一。上述非独立董事候选人尚需提交公司股东大会以累积投票方式进行选举，任 期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 附件：非独立董事候选人简历 1、石访，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1986 年，本科学历，管理 学学士。曾任珠海华润银行总行审计部职员、珠海市横琴稀贵商品交易中心合规 稽核部职员、珠海市香洲 ...

证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-085 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2025 年第四次临时股东大会 2、召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六次会议审议通过相关 议案，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 现场会议召开时间为：2025 年 6 月 11 日（星期三）15:00 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 11 日 9:15- 9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 6 月 11 日 9:15-15:00。 （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议召开地点：深圳市福田区福田保税区槟榔道 8 ...

证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-083 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六 次会议于 2025 年 5 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知 以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 7 人，实际出席董事 7 人， 会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公 司控股股东珠海正方集团有限公司提名、董事会提名委员会审查，董事会同意石 访先生、庄萱萍女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之 一。上述非独立董事候选人尚需提交公司股东大会以累积投票方式进行选举，任 期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期 ...