证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-077 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 十六次会议于 2024 年 8 月 20 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的会 议通知已于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实际 出席董事 9 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》 公司全资子公司广东建艺平远产业园有限公司拟与广东正耀新材料科技有 限公司、平远县绿洲旅游投资开发有限公司三方共同投资设立广东建艺正耀新能 源有限公司（暂定名，具体以工商登记为准），具体实施年产 3,000 吨单晶硅棒 项目。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国 证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-078 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于对外投资设立参股公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 六次会议审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》，公司全资子公司广 东建艺平远产业园有限公司（以下简称"建艺平远""甲方"）拟与广东正耀新材料 科技有限公司（以下简称"正耀新材料""乙方"）、平远县绿洲旅游投资开发有限 公司（以下简称"平远绿洲投资""丙方"）三方共同投资设立广东建艺正耀新能源 有限公司（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称"目标公司"），具体实施年 产 3,000 吨单晶硅棒项目。具体如下： | 序号 | | 股东名称 | 出资金额 （万元） | 出资比例（%） | 出资方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 正耀新材料 | 6,000 | 60.00 | 设备 | | 2 | | 建艺平远 | 3,000 | ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-076 关于项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司广 东建星建造集团有限公司中标珠海市北区水质净化厂二期及地面公共服务设施 工程机电安装工程专业分包工程，具体情况如下： 一、项目概况 1、招标单位：中建三局集团有限公司 2、项目名称：珠海市北区水质净化厂二期及地面公共服务设施工程机电安 装工程专业分包工程 3、中标总金额：121,265,795.78 元人民币 4、中标单位：广东建星建造集团有限公司 二、对上市公司的影响 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 1、若实施顺利，将会对公司未来经营业绩产生积极的影响。 2、公司与上述招标单位不存在关联关系，该项目不会影响公司业务的独立 性。 三、风险提示 截至本公告披露日，该工程项目尚未签订合同。由于政策、内外部条件存在 变化的可能性或有不可抗力因素随机发生的影响，在项目实施及采购的过程中可 能存在进度、金额变化，公司将根据相关规定及时披露项目相关进展情况。敬请 广大 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-075 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于公司提起重大诉讼、重大仲裁事项及新增累计诉讼、仲裁 情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次重大诉讼、仲裁案件所处的阶段：广东省深圳市宝安区人民法院已受理，尚处 于诉前调解阶段，未开庭审理；太原仲裁委员会已受理，未开庭审理。 2、上市公司在本次重大诉讼、仲裁案件所处的当事人地位：深圳市建艺装饰集团股份 有限公司为原告及申请人。 3、本次重大诉讼、仲裁案件涉案金额：本次诉讼案件暂合计为 58,436,310.00 元，仲 裁案件暂合计为 24,588,319.48 元。 （二） 有关本案的基本情况 1、受理机构 广东省深圳市宝安区人民法院 2、诉讼各方当事人 1 4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼、仲裁由于尚未开庭审理，后续判决结果尚 存在不确定性，暂时无法预计其对公司本期利润或期后利润的影响。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、重大诉讼事项 （一） 本次重大诉讼事项受理的基本情况 近日，深圳市建艺装饰 ...

特别提示： 1、本次重大诉讼案件所处的诉讼阶段：广东省珠海市金湾区人民法院已受 理，尚处于诉前调解阶段，未开庭审理。 2、上市公司在本次重大诉讼案件所处的当事人地位：深圳市建艺装饰集团 股份有限公司的控股子公司广东建星建造集团有限公司（以下简称"建星建造"） 为原告。 3、本次重大诉讼案件涉案金额：暂合计为人民币 32,578,186.59 元。 4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼由于尚未开庭审理，后续判决结 果尚存在不确定性，暂时无法预计其对公司本期利润或期后利润的影响。 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-074 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于重大诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、本次重大诉讼事项 （一） 本次重大诉讼事项受理的基本情况 近日，原告建星建造与珠海市昌荣房地产开发有限公司、珠海市融晨房地产 有限公司、创航（深圳）房地产有限公司因合同纠纷向法院提起诉讼获受理。截 至本公告披露日，该案件尚处于诉前调解阶段，未开庭。 （二） 有关本案的基 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于接受控股股东担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-071 为支持配合深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略规 划实施和业务发展，公司控股股东珠海正方集团有限公司（以下简称"正方集团"） 拟为公司（含纳入公司合并报表范围的子公司）对外开展融资活动提供连带责任 担保，预计担保额度不超过32亿元人民币，其中5亿额度有效期自审议本议案的 董事会决议通过之日起至2025年1月31日，27亿额度有效期自审议本议案的董事 会决议通过之日起至2025年8月1日，担保费率为1.5‰/年。具体担保数额由公司 根据资金使用计划与相关合作机构签订的协议为准，公司可以根据实际经营情况 在有效期及担保额度内连续、循环使用。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组和重组上市，无须经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 （一）关联方基本情况 1 企业名称：珠海正方集团有限公司 法定代表人：唐亮 企业性 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-070 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于增加公司及子公司预计对外担保额度的公告 为进一步支持公司及子公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述主体 未来融资事宜顺利进行，公司拟将公司及下属控股公司 2024 年度预计对外提供 担保总额度从人民币 42.77 亿元增至 70.77 亿元。担保情形包括公司为下属子公 司提供担保，下属子公司为公司提供担保，下属子公司之间相互提供担保（纳入 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审 计净资产的 100%、存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，敬请投资者 充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）已审批通过的担保额度情况 公司于 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第三十八次会议、2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第九次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司对外 担保额度预计的议案》，同意公司及下属控股公司 2024 年度预 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-069 第四届董事会第四十五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增加公司及子公司预计对外担保额度的议案》 为进一步支持公司及子公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述主体 未来融资事宜顺利进行，公司拟将公司及下属控股公司 2024 年度预计对外提供 担保总额度从人民币 42.77 亿元增至 70.77 亿元。担保情形包括公司为下属子公 司提供担保，下属子公司为公司提供担保，下属子公司之间相互提供担保（纳入 合并报表范围内的公司）,担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，适用期限 自股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 十五次会议于 2024 年 8 月 8 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的会 议通知已于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实际 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-073 1、股东大会届次：公司 2024 年第三次临时股东大会 2、召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四十五次会议审议通过 相关议案，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 现场会议召开时间为：2024 年 8 月 30 日（星期五）15:00 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 30 日 9:15- 9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 8 月 30 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（htt ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-072 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于拟与关联方签署《合作协议》之补充协议 暨日常关联交易的公告 二、关联方基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）前次关联交易背景 鉴于深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"建艺集团""上市公司" 或"公司"）下属控股子公司珠海建采供应链管理有限公司（以下简称"建采供 应链"）自身业务模式及规模发展需要，公司于 2023 年 12 月 6 日召开第四届董 事会第三十七次会议审议通过了《关于拟与关联方签署<合作协议>暨日常关联 交易的议案》，并经公司 2023 年第八次临时股东大会审议通过。建采供应链与公 司控股股东珠海正方集团有限公司（以下简称"正方集团"）下属全资子公司珠 海正方商贸有限公司（以下简称"正方商贸"）、珠海正华贸易有限公司（以下简 称"正华贸易"）签署《合作协议》，自合同签订之日起至 2024 年 12 月 23 日， 向正方商贸、正华贸易采购货物（包括但不限于建筑材料、装饰材料、室外景观、 给排水设 ...