证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-111 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于出售固定资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 7 日召开第四届董事会第五十次会议，审议通过了《关于出售固定资产的议案》。 为了优化资产结构，提升流动性，根据子公司合迪科技江苏有限公司（以下简称 "合迪江苏"）固定资产实际使用情况，拟对其部分固定资产铝模进行出售处置， 出售数量约 2,288.79 吨，出售价格将参考南海有色铝锭报价，并根据交易时点给 予适当折扣。截至 2024 年 11 月 6 日，铝锭参考报价为 21,310 元/吨。 本次交易拟采取在市场寻找意向交易方，包括但不限于公开招标、其他渠道 等方式进行，目前尚无确定的交易方，亦无法确定是否构成关联交易。 公司将根据交易实际进展，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的规定，履行相应的信息披露义务及审议程序。本次交易预计不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-110 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会第五十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 十次会议于 2024 年 11 月 7 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的会议 通知已于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实际出 席董事 9 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司将根据交易实际进展，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的规定，履行相应的信息披露义务及审议程序。详见同日披露于《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-112 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 三、本次公告的诉讼可能对公司造成的影响 关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交 易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉 讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、新增累计诉讼、仲裁事项的情况 截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司新增 累计发生的诉讼、仲裁事项涉及金额合计约为人民币 3,764.23 万元，约占公司最 近一期经审计净资产绝对值的 119.08%，涉案金额 800 万元以上案件的具体情况 详见附件一《新增累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在未披露单个的诉讼、仲裁事项 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上且绝对金额超过一千万 元的情况。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-108 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审 计净资产的 100%、存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，敬请投资者 充分关注担保风险。 一、担保审议情况概述 1、成立时间：2001 年 3 月 12 日 2、注册地点：珠海市香洲区卫康路 199 号 17 栋 19 层 1902 室-1、1902 室- 2 3、法定代表人：刘小晖 为支持深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"建艺集团"、"上市公 司"或"公司"）及子公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述主体融资事 宜顺利进行，公司召开第四届董事会第四十五次会议及 2024 年第三次临时股东 大会，审议通过了《关于增加公司及子公司预计对外担保额度的议案》，同意公 司及下属控股公司 2024 年度预计对外提供担保总额度从人民币 42.77 亿元增至 70.77 亿元，担保额度可循环使用，但任 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-109 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于重大诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次重大诉讼进展情况 近日，公司收到河南省新郑市人民法院出具的《民事判决书》，主要裁定内 容如下： （一）被告郑州新尚海拓地产有限公司于本判决生效之日起十日内向原告深 圳市建艺装饰集团股份有限公司支付工程款 12,571,950.48 元及利息（利息以 12,571,950.48 元为基数，自 2024 年 10 月 17 日起至实际清偿完毕之日止，按照 同期贷款市场报价利率 2 倍的标准计算）； （二）原告深圳市建艺装饰集团股份有限公司在被告郑州新尚海拓地产有限 公司欠付工程款 12,571,950.48 元范围内对涉案项目拍卖的价款享有建设工程价 款优先受偿权。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国 民事诉讼法》第二百六十四条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费减半收取计 48,616 元，由被告郑州新尚海拓地产有限公司负担。 1 ...

2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-107 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 一、会议召开情况 1、召集人：深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）第四届董事会 2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 28 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间：2024 年 10 月 28 日 9:15-15:00。 4、现场会议召开地点：深圳市福田区福田保税区槟榔道 8 号建艺集团 6 楼 会议室 5、会议主持人：公司副董事长郭伟先生 6、会议的通知：公司于 20 ...

关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 二〇二四年十月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 致：深圳市建艺装饰集团股份有限公司（贵公司） 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托， 指派律师出席并见证贵公司2024年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会第四十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-103 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 十九次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的 会议通知已于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实 际出席董事 9 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 董事会认为：公司编制和审核《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年第三季度报告》于 2024 年 10 月 26 日披露于《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-106 注 1：《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》明确从事装修装饰相关业 务的上市公司披露的截至报告期末累计已签约未完工的合同金额不含已完工部分。 注 2：上表中若出现合计数尾数与各单项数据之和尾数不一致的情形，均为四舍五入原因所致。 以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅，敬请注意投资 风险。 特此公告 深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2024 年第三季度装修装饰业务主要经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 为便于投资者了解公司各季度经营情况，根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 3 号—行业信息披露》的相关规定，特编制公司 2024 年第三季度 装修装饰业务主要经营情况简报。 | 业务类型 | 2024 年第三季度 | 截至报告期末累计 | 2024 年第三季度 | | --- | --- | --- | --- | | | 新签订单金额 | 已签约未完工的合同金额 | 已中标尚未签约 ...

1、审议通过《2024 年第三季度报告》 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-104 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十四次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及材 料已于近日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席表决的监事 3 名，实际出 席的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规范性文件的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会 2024 年 10 月 25 日 2 经审核，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合 法律、法规和公司章程等的规定，其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的 各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 《2024 年第三季度报告》于 20 ...