证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-064 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）业绩预告情况：□扭亏为盈 □同向上升 ☑同向下降 本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。 四、风险提示 特此公告 2024 年半年度业绩预告 （一）业绩预告期间：2024年1月1日至2024年6月30日 二、与会计师事务所沟通情况 报告期内，由于公司的业务趋于多元化及市场竞争的加剧，公司的整体毛利 率较上年同期有所下降，另一方面，报告期计提的减值损失较去年增加，导致报 告期净利润较上年同期下降。 1 2 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 一、本期业绩预计情况 | --- | --- | --- | |----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------| | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | | 盈利： 500 万元 –750 万元 | | | 归属于上市公司股东的净利润 | 比上年同期 ...

第四届董事会第四十四次会议决议公告 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-060 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 十四次会议于 2024 年 7 月 3 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的会 议通知已于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实际 出席董事 9 人，公司监事、高管列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于变更董事会秘书的议案》 公司董事会于近日收到公司副总经理兼董事会秘书林振栋先生提交的书面 辞职报告，林振栋先生因工作调整的原因，辞去董事会秘书职务后，仍在公司担 任副总经理及控股子公司董事。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 的相关规定，林振栋先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任钟孟光先生担任公 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-062 2024 年 7 月 4 日 1 附件： 万杰先生简历 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据公司经营发展需要，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 7 月 3 日召开第四届董事会第四十四次会议，审议通过了《关 于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任万杰先生担任公司副总经理，任期自董 事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。 万杰先生具备履行职责所需的能力和工作经验，其任职资格已经公司董事会 提名委员会审查，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 有关规定，不存在不适合担任高级管理人员的情形（简历附后）。 特此公告。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 万杰先生，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科毕业于武汉 理工大学。曾任大地（珠海）建设工程有限公司财务主管，广东建星建造集团 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-063 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"建艺集团"）根 据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个 月累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、新增累计诉讼、仲裁事项的情况 截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司新增 累计发生的诉讼、仲裁事项涉及金额合计约为人民币 1,572.08 万元，约占公司最 近一期经审计净资产绝对值的 49.73%，涉案金额 800 万元以上案件的具体情况 详见附件一《新增累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。 鉴于案件处于尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影 响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处 理。公司将密切关注和高度重视相关案件，积极采取各种措施，维护公司的合法 权益并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-061 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 公司董事会对林振栋先生担任公司董事会秘书期间为公司发展所作出的贡 献表示衷心的感谢！ 为确保公司董事会工作顺利开展，公司于 2024 年 7 月 3 日召开第四届董事 会第四十四次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任钟孟 光先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四 届董事会任期届满。 钟孟光先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格 已经公司董事会提名委员会审查，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工 作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》有关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。 钟孟光先生的联系方式如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下称"公司"）董事会近日收到副总 经理、董事会秘书林振栋先生提交的书 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-059 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审 计净资产的 100%、存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，敬请投资者 充分关注担保风险。 一、担保审议情况概述 为支持深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"建艺集团"、"上市公 司"或"公司"）及子公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述主体融资事 宜顺利进行，公司召开第四届董事会第三十八次会议及 2023 年第九次临时股东 大会，审议通过了《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》，同意公司及 下属控股公司 2024 年度预计对外提供担保总额度为人民币 42.77 亿元，担保额 度可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。 担保情形包括公司为下属子公司提供担保，下属子公司为公司提供担保，下属子 公司之间相互提供担保（纳入合并报表范围内的公司），担保方式包括但不限于 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-058 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于重大诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次重大诉讼案件所处的诉讼阶段：海南省儋州市人民法院已受理，尚 未开庭审理。 2、上市公司在本次重大诉讼案件所处的当事人地位：深圳市建艺装饰集团 股份有限公司为被告。 一、本次重大诉讼事项 （一） 本次重大诉讼事项受理的基本情况 近日，原告王子森与深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "建艺集团"）因建设工程施工合同纠纷向法院提起诉讼获受理。截至本公告披 露日，该案件尚未开庭。 （二） 有关本案的基本情况 1、受理机构 海南省儋州市人民法院 2、诉讼各方当事人 3、本次重大诉讼案件涉案金额：暂合计为人民币 28,770,009.17 元。 4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼由于尚未开庭审理，后续判决结 果尚存在不确定性，暂时无法预计其对公司本期利润或期后利润的影响。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 原告：王子森 原告就被告关于建设工程施工合同纠纷 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-057 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于重大诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、案件的基本情况 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、 仲裁事项。 四、备查文件 1、相关法律文书。 特此公告 深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 24 日 2024 年 5 月，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到法 院传票，原告黄怀国因与公司的装饰装修合同纠纷起诉至四川省松潘县人民法院。 具体详见公司于 2024 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》披露的《关于 重大诉讼事项及新增累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2024-046）。 二、诉讼进展 近日，公司收到四川省松潘县人民法院出具的《民事裁定书》【（2024）川 3224 民初 304 号】，裁定如下：本案按原告黄怀国撤回起诉处理。 三、 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托， 指派律师出席并见证贵公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市建艺装饰集团股份有限公司（贵公司） 法律意见书 二〇二四年六月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 本所律师根据《中华人民共 ...

关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-054 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审 计净资产的 100%、存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，敬请投资者 充分关注担保风险。 一、担保审议情况概述 为支持深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"建艺集团"、"上市公 司"或"公司"）及子公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述主体融资事 宜顺利进行，公司召开第四届董事会第三十八次会议及 2023 年第九次临时股东 大会，审议通过了《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》，同意公司及 下属控股公司 2024 年度预计对外提供担保总额度为人民币 42.77 亿元，担保额 度可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。 担保情形包括公司为下属子公司提供担保，下属子公司为公司提供担保，下属子 公司之间相互提供担保（纳入合并报表范围内的公司），担保方式包括但不限于 ...