深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2023 年年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人张有文、主管会计工作负责人高志强及会计机构负责人（会 计主管人员）高志强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质性承诺，敬请投资者及相关人士注意投资风险。 2024 年 4 月 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中描述了公司未来经营中可 能面临的风险及应对措施，敬请广大投资者及相关人士关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 2 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 备查文件目录 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管）签名并盖 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-032 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 851,122,452.21 | 835,372,000.68 | 1.89% | | 归 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-035 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 二、参加人员 董事长唐亮先生，副董事长郭伟先生，董事兼总经理张有文先生，独立董事 顾增才先生，副总经理林卫民先生，财务负责人高志强先生，副总经理兼董事会 秘书林振栋先生，独立财务顾问中信证券股份有限公司张子晖先生。（如遇特殊 情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加 全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 13 日 （星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办深圳市建艺装饰集 1 会议召开时间：2024 年 05 月 13 日（星期一）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-023 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、召集人：深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）第四届董事会 2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间：2024 年 4 月 25 日 9:15-15:00。 4、现场会议召开地点：深圳市福田区福田保税区槟榔道 8 号建艺集团 6 楼 会议室 5、会议主持人：公司副董事长郭伟先生 6、会议的通知：公司于 2024 ...

法律意见书 国枫律股字[2024]C0032 号 致：深圳市建艺装饰集团股份有限公司（贵公司） 深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及表 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-022 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交 易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉 讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、新增累计诉讼、仲裁事项的情况 截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司新增 累计发生的诉讼、仲裁事项涉及金额合计约为人民币 2,567.73 万元，约占公司 最近一期经审计净资产绝对值的 15.15% ，涉案金额 400 万元以上案件的具体情 况详见附件一《新增累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。 三、本次公告的诉讼可能对公司造成的影响 鉴于案件处于尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影 响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处 理。公司将密切关注和高度重视相关案件，积极采取各种措施，维护公司的合法 权益并及时履行信息披露 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-020 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于放弃控股孙公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"建艺集团"或"公司"）控 股孙公司广东建星建造第一工程有限公司（以下简称"第一工程公司"或"标的 公司"或"目标公司"）的少数股东广州市恒立建筑工程有限公司（以下简称"恒 立建筑"）拟与广东建星控股集团有限公司（以下简称"建星控股"）签署股权 转让协议，建星控股拟以 1.7 亿元受让恒立建筑持有的第一工程公司 6%股权（以 下简称"本次交易"）。公司的控股子公司广东建星建造集团有限公司（以下简 称"建星建造"）作为第一工程公司的大股东，拟放弃本次股权转让的优先购买 权。本次交易完成后，公司持有第一工程公司的股权比例不变。 本次股权转让的受让方建星控股持有建星建造 20%股权，系公司重要子公 司股东，出于审慎考虑，认定建星控股为公司关联方。根据《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关规定，本次转让股权放弃优 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-021 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 4、会议召开日期和时间 现场会议召开时间为：2024 年 4 月 25 日（星期四）15:00 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 25 日 9:15- 9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 4 月 25 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。 1 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-019 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无关联董事，不涉及回 避表决情况。 本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国 证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第 一次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 十一次会议于 2024 年 4 月 9 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的会 议通知已于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实际 出席董事 9 人，公司监事、高管列席会议。会议的 ...

截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司新增 累计发生的诉讼、仲裁事项涉及金额合计约为人民币 2,153.84 万元，约占公司 最近一期经审计净资产绝对值的 12.71%，涉案金额均低于 400 万元。 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在未披露单个的诉讼、仲裁事项 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上且绝对金额超过一千万 元的情况。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、 仲裁事项。 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-018 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交 易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉 讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、新增累计诉讼、仲裁事项的情况 2024 年 4 月 8 日 1 三、本次公告的诉讼可能对公司造成的 ...