证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-041 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间：2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00。 4、现场会议召开地点：深圳市福田区福田保税区槟榔道 8 号建艺集团 6 楼 会议室 5、会议主持人：公司副董事长郭伟先生 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、召集人：深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）第四届董事会 2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）15:00 6、会议的通知：公司于 2024 年 4 ...

上市地：深圳证券交易所 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）接受委托，担任深圳市建艺 装饰集团股份有限公司（以下简称"建艺集团"、"上市公司"或"公司"）重大资产 购买的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"）。 关于 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 重大资产购买 之 2023 年度持续督导意见暨 持续督导总结报告 独立财务顾问 二〇二四年五月 声明 本独立财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、 勤勉尽责的态度，出具本持续督导工作报告。 本持续督导工作报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方已承 诺上述有关资料均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专 业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 本持续督导工作报告不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续 督导工作报告所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担 任何责任。 本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本持续督导工 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-039 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、 仲裁事项。 三、本次公告的诉讼可能对公司造成的影响 鉴于案件处于尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影 响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处 理。公司将密切关注和高度重视相关案件，积极采取各种措施，维护公司的合法 权益并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 特此公告 深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交 易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉 讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、新增累计诉讼、仲裁事项的情况 2024 年 5 月 15 日 截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司新增 累计发生的诉讼、仲裁事项涉及 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-040 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证 券简称：建艺集团，证券代码：002789）在 2024 年 5 月 14 日、2024 年 5 月 15 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所有 关规定，属于股票异常波动情况。 二、公司关注及核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司通过电话问询等方式对公司控股股东就相 关问题进行了核实，现将情况说明如下： 1、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司已于 2024 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体披露了《2023 年年度报 告》和《2024 年一季度报告》（公告编号：20 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------| | | | | 编号： 2024-001 | | 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 | | ☐分析师会议 | | | | ☐ 媒体采访 | 业绩说明会 | | | | ☐ 新闻发布会 | ☐路演活动 | | | | ☐ 现场参观 | | | | | ☐ 其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司 2023 | 年度业绩说明会的全体投资者 | | | 时间 | 2024年05月13日 | 15:00-17:00 | | | 地点 价值在线（ | | https://www.ir-online.cn/ | ）网络互动 | | | 董事长 唐亮 | | | | | 副董事长 郭伟 | | ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 107 号 深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1.年报显示，2023 年你公司实现营业收入 620,047.77 万元， 同比增长 186.32%，实现归属于上市公司股东的净利润（以下简 称"净利润"）-56,320.34 万元，同比下降 5,142.03%，实现扣除 非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（以下简称"扣非净 利润"）-60,216.04 万元，同比下降 270.15%，你公司披露的 2023 年三季度报告显示，公司净利润 0.80 亿元，较去年同期增长 212.67%，而你公司业绩预告显示，你公司由盈转亏且净利润大 幅亏损，你公司称主要原因为计提大额减值准备导致，同时年报 显示你公司 2023 年年度净资产仅为 3,161.04 万元。 1 （1）你公司在《2022 年年报问询函的回复》中称，你公司 主要客户为国内知名房地产企业、行政、事业单位，公司已积极 催收欠款，相关 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-038 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交 易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉 讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、新增累计诉讼、仲裁事项的情况 截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司新增 累计发生的诉讼、仲裁事项涉及金额合计约为人民币 1,693.54 万元，约占公司最 近一期经审计净资产绝对值的 53.58%，均为涉案金额 800 万元以下案件。 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在未披露单个的诉讼、仲裁事项 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上且绝对金额超过一千万 元的情况。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、 仲裁事项。 三、本次公告的诉讼可能对公司造成的影响 鉴于案件处于尚未开庭审 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-037 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于放弃控股孙公司股权转让优先购买权 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称 "公司"）控股孙公司广东 建星建造第一工程有限公司（以下简称"第一工程公司"）的少数股东广州市恒 立建筑工程有限公司与广东建星控股集团有限公司签署股权转让协议，广东建星 控股集团有限公司以 1.7 亿元受让广州市恒立建筑工程有限公司持有的第一工程 公司 6%股权。公司的控股子公司广东建星建造集团有限公司作为第一工程公司 的大股东，放弃本次股权转让的优先购买权。交易完成后，公司持有第一工程公 司的股权比例不变。上述事项已经公司第四届董事会第四十一次会议及 2024 年 第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在《中国 证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于放弃控股孙公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告 ...

2024 年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-036 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2024 年 4 月 29 日 为便于投资者了解公司各季度经营情况，根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 3 号—行业信息披露》的相关规定，特编制公司 2024 年第一季度 装修装饰业务主要经营情况简报。 | 业务类型 | 2024 年第一季度 | 截至报告期末累计 | 2024 年第一季度 | | --- | --- | --- | --- | | | 新签订单金额 | 已签约未完工的合同金额 | 已中标尚未签约订单金 | | | （万元） | （万元）1 | 额（万元） | | 公共装修 | 12,471.80 | 119,179.74 | 4,878.92 | | 住宅装修 | 19,595.79 | 71,945.95 | 1,433.72 | | 设计业务 | 482.38 | 6,900.19 | 0.00 | | 园林市政 | 2,629.27 ...