深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第一章 总则 提名委员会工作细则 第一条 为规范深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳市建艺装饰集团股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由5名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人1名，由独立董事担任，负责主持委员会工 作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。提名委员 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称"公司")董事 会及其成员的行为，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策切实行使董事 会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 治理准则（2018年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作（2023年修订）》及其他现行有关法律、法规和《深圳市 建艺装饰集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结 合公司的实际情况，制定本规则。 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； 第二条 董事会是行使经营管理和决策权的执行机关，对股东大会负责并 报告工作，执行股东大会的决议。 董事会应公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其 他有关人员均具有约束力。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会设董事长一人，副董事长两人，董事会成员中至少包括三分 之一独立董事。 第五条 董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，制定专 门委员会议事规则 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录； 第一章 总则 第一条 为规范深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信 息质量，根据中国证监会的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报告审计业务的会计师事务所，需遵照本制 度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度 执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会下属董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审核，提交董事会、股东大会审议，公司不得在董事会、股东 大会审议前 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所规范运作指 引》、《深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由5名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会以全体过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人1名，由独立董事担任，负责主持委员会 工 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳市 建艺装饰集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公 司特制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 5 名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。 1 第八条 审计委员会的主要职责权限： （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构； 第四条 审计委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会以全体过半数选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满， ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了完善公司治理结构，促进深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"上市公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司治理准则（2018 修订）》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作（2023 年修订）》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、 规范性文件和《深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《上市公司独立董事管理办法》《规范运作指引》和《公司章 程》的要求，认真履行 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十七次会议 相关事宜的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制 度有关规定，我们作为深圳建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着认真、负责、审慎以及对全体股东负责的态度，对公司董事会提 交的第四届董事会第三十七次会议相关议案进行了认真细致的审核，基于客观、 独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，对相关事项发表独立意见 如下： 1、关于拟向控股股东借款展期暨关联交易的议案 经审核，独立董事认为：本次向正方集团借款展期事项体现了公司控股股东 对公司发展的支持和信心，满足公司快速融资的需求；交易定价公允、合理，符 合市场水平，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的 独立性和持续经营能力造成不良影响。关联董事已回避表决，董事会的表决程序 符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定。我们同意本次关联交易事项。 2、关于拟与关联方签署《 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-147 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月6日 召开第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易 的议案》。根据日常经营需要，公司2024年度拟与关联方珠海正方集团有限公司 （以下简称"正方集团"）及其关联方发生日常关联交易合计金额不超过 505,000.00万元，2023年1-11月实际发生的总金额为399,317.64万元。 本次关联交易事项已经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过，关联董 事唐亮先生、郭伟先生、张有文先生、范显锋先生已回避表决，公司独立董事召 开了专门会议审议通过本次交易事项，发表同意的独立意见。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易尚需提交公司股东大 会审议，公司关联股东正方集团及其关联方需回避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不构成重组上市。 （二）预计2024年度日常关联交易类别和金额 关于预计 20 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-145 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于拟向控股股东借款展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年12月22日 召开2021年第四次临时股东大会会议审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的 议案》，同意公司向控股股东珠海正方集团有限公司（以下简称"正方集团"）申 请金额不超过人民币5亿元借款，借款年化利率6%，借款期限1年。截至目前，公 司已向控股股东正方集团偿还上述合同借款2亿元。公司分别于2022年12月23日、 2023年1月20日召开第四届董事会第二十二次会议、2023 年第一次临时股东大会 审议通过《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》，同意公司拟向控股股 东正方集团将上述剩余合同借款3亿元进行展期，借款年利率6%，借款期限不超 过1年。 鉴于公司实际经营需要，为满足公司经营发展资金需求，公司于2023年12月 6日召开第四届董事会第三十七次会议审议通过《关于拟向控股股东借款 ...

2023 年第七次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023] C0138 号 致：深圳市建艺装饰集团股份有限公司（贵公司） 深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年第七次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及 ...