证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-158 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于 2023 第九次临时股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"建艺集团"）于 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于提议召开 2023 年第九次临时股东大会的议案》，公司定于 2023 年 12 月 27 日采取现场表 决与网络投票相结合的方式召开 2023 第九次临时股东大会，具体内容详见公司 于 2023 年 12 月 12 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2023 年 12 月 15 日，公司第四届董事会第三十九会议审议通过的《关于孙 公司拟增资扩股引进战略投资者的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 同日，公司控股股东珠海正方集团有限公司为提高公司决策效率，提请公司董事 会将上述议案以临时 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-159 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于荣获中国建设工程鲁班奖的公告 特此公告 深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 15 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，由中国建筑业协会组织开展的"2022——2023 年度第二批中国建设 工程鲁班奖（国家优质工程）"（以下简称"鲁班奖"）入选名单揭晓，深圳市 建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）控股子公司广 东建星建造集团有限公司承建的中山大学珠海校区二号学院楼群（5-13#楼及其 地下室）的项目工程荣获鲁班奖。 鲁班奖是中国建筑行业工程质量颁发的最高荣誉奖，此次获奖是对公司的行 业地位、工程质量的高度认可，也将激励公司不断提升施工管理水平和工程质量， 积极探索上市公司可持续高质量发展之路，对公司未来业务发展具有积极影响。 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-156 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于孙公司拟增资扩股引进战略投资者的公告》（公告编号：2023-157） 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十九次会议于 2023 年 12 月 15 日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的 会议通知已于近日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人， 实际出席董事 9 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-157 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于孙公司拟增资扩股引进战略投资者的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 根据公司战略规划和经营发展需要，提升子公司市场拓展竞争能力，适应行 业变化，更好把握市场机遇，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"建艺集团"）控股孙公司广东建星建造第一工程有限公司（以下简称"第 一工程公司"）拟以增资扩股的形式引进战略投资者广州市恒立建筑工程有限公 司（以下简称"恒立建筑"），公司控股子公司广东建星建造集团有限公司（以 下简称"建星建造"）放弃本次优先认购权。恒立建筑以现金的方式增资 17,000.00 万元，其中 319.15 万元计入注册资本，剩余 16,680.85 万元计入资本公积；本次 增资完成后，第一工程公司注册资本将由 5,000 万元增加至 5,319.15 万元。建星 建造持有第一工程公司的股份比例由 100%降至 94%，第一工程公司仍纳入公司 合并报表范围。 公司于 2023 年 12 月 15 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-155 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分公司股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 1 一、本次股东股份解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股股 东或 第一大 | 本次解除 质押股份 | 占其所持 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股份比例 | 占公司总股 本比例(%) | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | 名称 | 股东及其一致 | 数量 | (%) | | | | | | | 行动人 | （万股） | | | | | | | 刘海云 | 否 | 371.00 | 11.14 | 2.32 | 2022.12.06 | 2023.12.11 | 深圳市中小 微企业融资 | | | | | | | | | 再担保有限 | | | | | | | | | 公司 | 二、股东股份累计质押的具体情况 截至 2023 年 12 ...

中信证券股份有限公司关于 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 拟向控股股东借款展期暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为深圳市建艺 装饰集团股份有限公司（以下简称"建艺集团"或"上市公司"）以支付现金的方式购买广 东建星建造集团有限公司（以下简称"建星建造"）80%股权交易的独立财务顾问，根据 《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》等相关法律、法规的规定，对上市公司本次关联交易事项进行了审慎核查， 核查情况及意见如下： 一、关联交易概述 上市公司于 2021 年 12 月 22 日召开 2021 年第四次临时股东大会会议审议通过《关 于向关联方借款暨关联交易的议案》，同意上市公司向控股股东珠海正方集团有限公司 （以下简称"正方集团"）申请金额不超过人民币 5 亿元借款，借款年化利率 6%，借款 期限 1 年。截至本核查意见披露之日，上市公司已向控股股东正方集团偿还上述合同借 款 2 亿元。 鉴于上市公司实际经营需要，为满足公司经营发展资金需求，上市公司于 2023 年 12 月 6 日召开第四届董事会第三十七 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-152 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十八次会议于 2023 年 12 月 11 日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的 会议通知已于近日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人， 实际出席董事 9 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》 为支持公司及子公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述主体未来融 资事宜顺利进行，公司及下属控股公司 2024 年度预计对外提供担保总额度为人 民币 42.77 亿元，担保额度可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过股东大 会审议通过的担保额度。担保情形包括公司为下属子公司提供担保，下属子公司 为公司提供担保，下属子公司之间相互提供担保（纳入合并报表范围内的公司）, 担保方式包括但不限于保 ...

关于召开 2023 年第九次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第九次临时股东大会 2、召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十八次会议审议通过 相关议案，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等的规定。 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-154 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第 一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2023 年 12 月 22 日 4、会议召开日期和时间 现场会议召开时间为：2023 年 12 月 27 日（星期三）15:00 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日 9:15- 9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交 ...

中信证券股份有限公司关于 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 拟与关联方签署《合作协议》暨日常关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为深圳市建艺 装饰集团股份有限公司（以下简称"建艺集团"或"上市公司"）以支付现金的方式购买广 东建星建造集团有限公司（以下简称"建星建造"）80%股权交易的独立财务顾问，根据 《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》等相关法律、法规的规定，对上市公司本次关联交易事项进行了审慎核查， 核查情况及意见如下： 一、关联交易概述 （一）前次关联交易背景 1、上市公司控股子公司与关联方签署《合作协议》 （1）建艺集团于 2023 年 1 月 12 日召开了第四届董事会第二十四次会议，会议审 议通过了《关于控股子公司收购广东建采网科技有限公司暨关联交易的议案》，同意上 市公司控股子公司建星建造以自有资金收购广东建采网科技有限公司（现更名为广东智 云城建科技有限公司，以下简称"智云城建"）60%股权。2023 年 1 月 31 日，交易对方 已将其持有的智云城建 60%股权过户至建星建造名下，智云 ...

中信证券股份有限公司关于 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为深圳市建艺 装饰集团股份有限公司（以下简称"建艺集团"或"上市公司"）以支付现金的方式购买广 东建星建造集团有限公司（以下简称"建星建造"）80%股权交易的独立财务顾问，根据 《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》等相关法律、法规的规定，对上市公司预计 2024 年度日常关联交易的事项 进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 上市公司于2023年12月6日召开第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于预 计2024年度日常关联交易的议案》。根据日常经营需要，上市公司2024年度拟与关联方 珠海正方集团有限公司（以下简称"正方集团"）及其关联方发生日常关联交易合计金 额不超过505,000.00万元。 本次关联交易事项已经上市公司第四届董事会第三十七次会议审议通过，关联董事 唐亮先生、郭伟先生、张有文先生、范显锋先生已回避表决，上市公司独立董事 ...