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北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市建艺装饰集团股份有限公司（贵公司） 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托， 指派律师出席并见证贵公司2024年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-144 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、召集人：深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会 2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间：2024 年 12 月 30 日 9:15-15:00。 4、现场会议召开地点：深圳市福田区福田保税区槟榔道 8 号建艺集团 6 楼 会议室 5、会议主持人：公司副董事长郭伟先生 通过现场和网络投票的股东 130 人，代表 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-143 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于公司无偿受赠股权资产暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 19 日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第五十三次会议，审议通过《关于公司无偿受赠股权资产暨关 联交易的议案》，同意公司与持股 5%以上股东刘海云先生及其 100%控股的深圳 市建艺投资控股有限公司（以下简称"建艺控股"）签订《股权捐赠协议》，刘 海云先生、建艺控股将合计持有的广东建艺石材有限公司（以下简称"建艺石材"） 77%的股权不可撤销、无偿地赠与公司。本次受赠资产事项，公司无需支付任何 对价，并不附任何义务。目前本次受赠资产事项相关的股权登记过户手续已完成， 建艺石材纳入公司合并报表范围内。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司无偿受赠股权资产暨关联交易的公告 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-140 | 变更前股东 | 变更后股东 | | --- | --- | | 珠海市城建科学研究院有限公司 | 珠海懿德工程管理有限公司 | | 珠海达明企业管理合伙企业（有限公 | 珠海达明企业管理合伙企业（有限公 | | 司） | 司） | 特此公告。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 24 日 关于转让控股子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 26 日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第五十一次会议，审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》， 同意公司控股子公司珠海市城建科学研究院有限公司以 620.60 万元向珠海懿德 工程管理有限公司转让其持有的广东建艺设计有限公司（以下简称"建艺设计"） 75%的股权，本次股权转让完成后，建艺设计不再纳入公司的合并报表范围。具 体内容详见公司于 2024 年 11 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-142 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 （证券简称：建艺集团，证券代码：002789）在 2024 年 12 月 20 日、2024 年 12 月 23 日、2024 年 12 月 24 日连续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%， 根据深圳证券交易所有关规定，属于股票异常波动情况。 1、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不 存在处于筹划阶段的重大事项； 4、公司控股股东在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形； 5、公司经营情况正常，公司未发现内外部经营环境发生或预计将要发生重 大变化。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 公司董 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-141 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于公司提起重大诉讼事项及新增累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、重大诉讼事项 （一） 本次重大诉讼事项受理的基本情况 近日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"建艺集团"） 与河南恒大家居产业园有限公司因票据追索权纠纷向法院提起诉讼并获受理。截 至本公告披露日，该案件尚未开庭。 （二） 有关本案的基本情况 1、受理机构 河南省兰考县人民法院 2、诉讼各方当事人 1、本次重大诉讼案件所处的阶段：河南省兰考县人民法院已受理，尚未开庭审理。 2、上市公司在本次重大诉讼案件所处的当事人地位：深圳市建艺装饰集团股份有限公 司为原告。 3、本次重大诉讼案件涉案金额：本次诉讼案件暂合计为人民币 10,677,218.4 元。 4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼尚未开庭审理，后续判决结果尚存在不确定 性，暂时无法预计其对公司本期利润或期后利润的影响。 原告：建 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-138 1 公司董事会、监事会延期换届不会对公司经营产生影响。公司将积极推进董 事会、监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。 特此公告 深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 20 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监 事会任期将于 2024 年 12 月 21 日届满，鉴于公司新一届董事会和监事会的换届 选举工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性， 公司董事会和监事会的换届选举工作将适当延期，公司第四届董事会各专门委员 会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体 成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公 司章程》的规定，继续履行对公司的勤勉尽责义务和职责。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-134 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 1 单位：万元 | 关联交易类 | | 关联交易 | 关联交易 | 合同签订金额 | 2024 年 1-11 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 关联方 | 内容 | 定价原则 | 或预计金额 | 实际发生金额 | | | | | | | （未经审计） | | 向关联方提 | | 包括但不限于装 饰装修、装饰设 | 招投标定 | | | | 供劳务、服 | 正方集团及 | 计、幕墙安装、 | 价、市场同 | 500,000.00 | 304,189.73 | | 务或产品等 | 其关联方 | 项目施工等工程 | 类产品或服 | | | | | | 项目及商业贸易 | 务的价格 | | | | | | 等 | | | | | | | 包括但不限于接 受关联方提供服 | | | | | 向关联方采 | | | 招投标定 | | | | 购商品/服 | 正方集团及 | 务并支付服务 | 价、市场同 | | | ...