证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-132 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于公司提起重大诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次重大诉讼案件所处的阶段：四川省眉山市彭山区人民法院已受理，未开庭审理。 2、上市公司在本次重大诉讼案件所处的当事人地位：深圳市建艺装饰集团股份有限公 司为原告。 3、本次重大诉讼涉案金额：本次诉讼案件暂合计为 14,184,024.83 元。 4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼由于尚未开庭审理，后续判决结果尚存在不 确定性，暂时无法预计其对公司本期利润或期后利润的影响。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、重大诉讼事项 （一） 本次重大诉讼事项受理的基本情况 近日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"建艺集团"） 与眉山隆和旅游开发有限公司因票据追索权纠纷向法院提起诉讼并获受理。截至 本公告披露日，该案件尚未开庭。 （二） 有关本案的基本情况 1、受理机构 四川省眉山市彭山区人民法院 2、诉讼各方当事人 原告：建艺集团 被告：眉山隆 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-135 一、担保情况概述 为支持深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"建艺集团""上市公 司"或"公司"）及子公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述主体未来 融资事宜顺利进行，公司于 2024 年 12 月 19 日召开第四届董事会第五十三次会 议，审议通过了《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》，同意公司及下 属控股公司 2025 年度预计对外提供担保总额度为人民币 80.77 亿元，担保额度 可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。担 保情形包括公司为下属子公司提供担保，下属子公司为公司提供担保，下属子公 司之间相互提供担保（纳入合并报表范围内的公司），担保方式包括但不限于保 证、抵押、质押等，适用期限自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，上述担保尚需 提交公司股东大会审议。 | | 被 | 担 | 被担保 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-133 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会第五十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 十三次会议于 2024 年 12 月 19 日以书面传签表决的方式召开。本次会议的会议 通知已于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实际出 席董事 9 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 根据日常经营需要，公司及下属子公司 2025 年度拟与关联方珠海正方集团 有限公司及其关联方发生日常关联交易合计金额不超过 885,000.00 万元。本议案 尚需提交公司股东大会审议，公司关联股东正方集团及其关联方需回避表决。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-136 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于公司无偿受赠股权资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、关联交易概述：公司 5%以上股东刘海云先生及其 100%控股的深圳市 建艺投资控股有限公司（以下简称"建艺控股"）将合计持有的广东建艺石材 有限公司 77%的股权无偿赠与深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公 司"），交易金额为 0 元。本次受赠资产完成后，公司将持有建艺石材 77%的 股权，建艺石材将纳入公司合并报表范围内。 一、本次交易概述 公司于 2024 年 12 月 19 日召开第四届董事会第五十三次会议，以同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票，关联董事回避表决的结果，审议通过《关于公司无偿受赠 股权资产暨关联交易的议案》，为支持公司发展，改善公司资产结构，提升公司 的持续经营能力，公司与持股 5%以上股东刘海云先生、建艺控股签订了《股权 捐赠协议》，刘海云先生、建艺控股将合计持有的广东建艺石材有限公司（以下 简称"建艺石材"） ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-137 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于 2024 年第五次临时股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"建艺集团"）于 2024 年 11 月 26 日召开第四届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》；公司于 2024 年 12 月 13 日召开了第四届 董事会第五十二次会议，审议通过了《关于延期召开 2024 年第五次临时股东大 会的议案》，公司定于 2024 年 12 月 30 日采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开 2024 年第五次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 27 日、 2024 年 12 月 14 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2024 年 12 月 19 日，公司第四届董事会第五十三次会 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-129 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会第五十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 十二次会议于 2024 年 12 月 13 日以书面传签表决的方式召开。本次会议的会议 通知已以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年第五次临时 股东大会延期召开的公告》《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知（延 期后）》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 特此公告 深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 2024 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-131 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知（延期后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第五十二次会议决议，2024 年第五次临时股东大会将由原定 2024 年 12 月 25 日 召开延期至 2024 年 12 月 30 日召开，股权登记日不变，仍为 2024 年 12 月 20 日，会议审议事项等其他内容均不变。具体通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第五次临时股东大会 2、召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五十一次会议、第四届 董事会第五十二次会议审议通过相关议案，本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 现场会议召开时间为：2024 年 12 月 30 日（星期一）15:00 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-130 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于 2024 年第五次临时股东大会延期召开的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年第五次临时股东大会延期后的召开日期：2024 年 12 月 30 日 2、股权登记日不变，仍为：2024 年 12 月 20 日 一、原股东大会通知的有关内容 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2、会议召开日期和时间 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为： 2024 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 12 月 25 日 9:15-15:00。 3、股权登记日：2024 年 12 月 20 日 4、登记时间（现场）：2024 年 12 月 24 日 9:30-11:00、14:30-17:00 二、股东大会延期召开的原因 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-127 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分公司股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司持股 5%以上股东刘海云先生函告，获悉其所持有公司的部分股份解除质押，具体事 项如下： 1 三、备查文件 | 股东 | 是否为控股股东 | | 本次解除质 | 占其所持股 | 占公司总股本 | | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | | 押股份数量 | 份比例 | 比例（%） | 起始日 | 解除日期 | | | | 其一致行动人 | | （万股） | （%） | | | | | | 刘海云 | | 否 | 370.00 | 11.11 | 2.32 | 2023.12.5 | 2024.12.6 | 深圳市中小微 | | | | | | | | | | 企业融资再担 | | | ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-128 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告 一、新增累计诉讼、仲裁事项的情况 截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司新增 累计发生的诉讼、仲裁事项涉及金额合计约为人民币 1,274.43 万元，约占公司最 近一期经审计净资产绝对值的 40.32%，均为涉案金额 800 万元以下案件。 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在未披露单个的诉讼、仲裁事项 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上且绝对金额超过一千万 元的情况。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、 仲裁事项。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交 易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉 讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 三、本次公告的诉讼可能对公司造成的影响 鉴于案件处于尚未开庭审 ...