证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-143 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、召集人：深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）第四届董事会 2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 28 日（星期二）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间：2023 年 11 月 28 日 9:15-15:00。 4、现场会议召开地点：深圳市福田区福田保税区槟榔道 8 号建艺集团 6 楼 会议室 5、会议主持人：公司副董事长郭伟先生 6、会议的通知：公司于 20 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-142 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"建艺集团"）根 据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个 月累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、新增累计诉讼、仲裁事项的情况 截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司新增 累计发生的诉讼、仲裁事项涉及金额合计约为人民币 1938.07 万元，约占公司最 近一期经审计净资产绝对值的 11.43%，涉案金额 400 万元以上案件的具体情况 详见附件一《新增累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在未披露单个的诉讼、仲裁事项 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上且绝对金额超过一千万 元的情况。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、 仲裁事项 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-141 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、 仲裁事项。 三、本次公告的诉讼可能对公司造成的影响 鉴于部分案件处于尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润 的影响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会 计处理。公司将密切关注和高度重视相关案件，积极采取各种措施，维护公司的 合法权益并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 四、备查文件 1、相关法律文书。 1 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"建艺集团"）根 据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个 月累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、新增累计诉讼、仲裁事项的情况 截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司新增 累计发生的诉讼、仲 ...

中信证券股份有限公司关于 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 拟与关联方签署《合作协议》之补充协议暨日常关联交易的核查意见 （一）前次关联交易背景及履行的审议程序 1、建艺集团于 2023 年 1 月 12 日召开了第四届董事会第二十四次会议，会议审议 通过了《关于控股子公司收购广东建采网科技有限公司暨关联交易的议案》，同意上市 公司控股子公司建星建造以自有资金收购广东建采网科技有限公司（现更名为广东智云 城建科技有限公司，以下简称"智云城建"）60%股权。2023 年 1 月 31 日，交易对方已 将其持有的智云城建 60%股权过户至建星建造名下，智云城建已就本次资产过户完成 了工商变更登记手续，上述交易已完成，智云城建已纳入上市公司合并报表范围。 鉴于智云城建下属全资子公司珠海建采供应链管理有限公司（以下简称"建采供应 链"）自身业务模式及规模发展需要，已与上市公司控股股东珠海正方集团有限公司（以 下简称"正方集团"）下属全资子公司珠海正方商贸有限公司（以下简称"正方商贸"） 签署《合作协议》，自合同签订之日起至 2023 年 12 月 23 日，向正方商贸采购货物（包 括但不限于建筑材料、装饰材料、室外景观 ...

关于对外捐建的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外捐建事项概述 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-139 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 二、本次捐建事项对公司的影响 公司本次对外捐建是公司积极履行社会责任的表现，对外捐建的资金来源 为公司自有资金，本次捐建对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不存 在损害公司及股东利益的情形。 特此公告 深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 10 日 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于对外捐建的议案》，同意 公司及控股子公司广东建星建造集团有限公司、广东建星建造第一工程有限公司 向珠海市香洲区住房和城乡建设局联合捐建珠海市历史建筑康济亭修缮及周边 环境提升工程，工程概算为人民币 2,249,000 元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐 建事项无需提交公司股东大会审议。本次捐建事项不涉及关联交易。 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-138 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于拟与关联方签署《合作协议》之补充协议 暨日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）前次关联交易背景 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"建艺集团""上市公司"或 "公司"）于 2023 年 1 月 12 日召开了第四届董事会第二十四次会议，会议审议 通过了《关于控股子公司收购广东建采网科技有限公司暨关联交易的议案》，同 意公司控股子公司广东建星建造集团股份有限公司（以下简称"建星建造"）以 自有资金收购广东建采网科技有限公司（现更名为广东智云城建科技有限公司， 以下简称"智云城建"）60%股权。2023 年 1 月 31 日，交易对方已将其持有的智 云城建 60%股权过户至建星建造名下，智云城建已就本次资产过户完成了工商 变更登记手续，上述交易已完成，智云城建已纳入公司合并报表范围。 鉴于智云城建下属全资子公司珠海建采供应链管理有限公司（以下简称"建 采供应链"）自身业务模式及规模发展需要，公司于 20 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-137 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 六次会议于 2023 年 11 月 10 日以书面传签表决方式进行。本次会议的会议通知 已于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实际出席董 事 9 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 1 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 拟与关联方签署<合作协议>之补充协议暨日常关联交易的公告》（公告编号： 2023-138）。 公司独立董事召开了专门会议审议通过本次交易事项，并就该事项发表了同 意的独立意见，独立财务顾问对该议案出具了核查意见，具体内容详见公司指定 信息披露网站巨潮资讯网。 表决结果：同意 5 票， ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-140 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第七次临时股东大会 2、召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十六次会议审议通过 相关议案，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 现场会议召开时间为：2023 年 11 月 28 日（星期二）15:00 权。 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 28 日 9:15- 9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023 年 11 月 28 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 本页无正文，为《深圳市建艺装饰集团股份有限公司独立董事关于第四届董 事会第三十六次会议相关事宜的独立意见》的签署页 独立董事： 顾增才 刘原 孙伟 相关事宜的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制 度有关规定，我们作为深圳建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着认真、负责、审慎以及对全体股东负责的态度，对公司董事会提 交的第四届董事会第三十六次会议相关议案进行了认真细致的审核，基于客观、 独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，对相关事项发表独立意见 如下： 1、关于拟与关联方签署《合作协议》之补充协议暨日常关联交易的议案 经审核，独立董事认为：本次关联交易符合珠海建采供应链管理有限公司自 身业务模式及规模扩张发展的需要，上述合作协议符合相关法律法规规定，双方 的交易行为属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不 影响公司的独立性，不会损害公司及中小股 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-136 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在未披露单个的诉讼、仲裁事项 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上且绝对金额超过一千万 元的情况。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、 仲裁事项。 三、本次公告的诉讼可能对公司造成的影响 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"建艺集团"）根 据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个 月累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、新增累计诉讼、仲裁事项的情况 截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司新增 累计发生的诉讼、仲裁事项涉及金额合计约为人民币 2,515.02 万元，约占公司 最近一期经审计净资产绝对值的 14.84%，涉案金额 400 万元以上案件的具体情 况详见 ...