关于召开 2023 年第九次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第九次临时股东大会 2、召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十八次会议审议通过 相关议案，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等的规定。 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-154 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第 一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2023 年 12 月 22 日 4、会议召开日期和时间 现场会议召开时间为：2023 年 12 月 27 日（星期三）15:00 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日 9:15- 9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交 ...

中信证券股份有限公司关于 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 拟与关联方签署《合作协议》暨日常关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为深圳市建艺 装饰集团股份有限公司（以下简称"建艺集团"或"上市公司"）以支付现金的方式购买广 东建星建造集团有限公司（以下简称"建星建造"）80%股权交易的独立财务顾问，根据 《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》等相关法律、法规的规定，对上市公司本次关联交易事项进行了审慎核查， 核查情况及意见如下： 一、关联交易概述 （一）前次关联交易背景 1、上市公司控股子公司与关联方签署《合作协议》 （1）建艺集团于 2023 年 1 月 12 日召开了第四届董事会第二十四次会议，会议审 议通过了《关于控股子公司收购广东建采网科技有限公司暨关联交易的议案》，同意上 市公司控股子公司建星建造以自有资金收购广东建采网科技有限公司（现更名为广东智 云城建科技有限公司，以下简称"智云城建"）60%股权。2023 年 1 月 31 日，交易对方 已将其持有的智云城建 60%股权过户至建星建造名下，智云 ...

中信证券股份有限公司关于 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为深圳市建艺 装饰集团股份有限公司（以下简称"建艺集团"或"上市公司"）以支付现金的方式购买广 东建星建造集团有限公司（以下简称"建星建造"）80%股权交易的独立财务顾问，根据 《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》等相关法律、法规的规定，对上市公司预计 2024 年度日常关联交易的事项 进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 上市公司于2023年12月6日召开第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于预 计2024年度日常关联交易的议案》。根据日常经营需要，上市公司2024年度拟与关联方 珠海正方集团有限公司（以下简称"正方集团"）及其关联方发生日常关联交易合计金 额不超过505,000.00万元。 本次关联交易事项已经上市公司第四届董事会第三十七次会议审议通过，关联董事 唐亮先生、郭伟先生、张有文先生、范显锋先生已回避表决，上市公司独立董事 ...

中信证券股份有限公司关于 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 拟与关联方签署《应收账款转让协议》暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为深圳市建艺 装饰集团股份有限公司（以下简称"建艺集团"或"上市公司"）以支付现金的方式购买广 东建星建造集团有限公司（以下简称"建星建造"）80%股权交易的独立财务顾问，根据 《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》等相关法律、法规的规定，对上市公司本次关联交易事项进行了审慎核查， 核查情况及意见如下： 一、关联交易概述 1、上市公司为妥善解决历史应收账款问题，优化上市公司资产结构，及时回收流 动资金，缩短应收账款回款期限，提高资金使用效率，更好的维护上市公司和中小投资 者利益，上市公司拟与持股 5%以上股东刘海云先生签署《应收账款转让协议》，就上市 公司持有的部分客户中合计 384,054,964.47 元的应收账款转让给刘海云先生。 2、董事会审议情况：上市公司已于 2023 年 12 月 6 日召开第四届董事会第三十七 次会议审议通过了《关于拟与关联方签署<应收账款转让协议 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-153 关于公司及子公司对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审 计净资产的 100%、存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，敬请投资者充 分关注担保风险。 一、担保情况概述 为支持深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"建艺集团"、"上市 公司"或"公司"）及子公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述主体未 来融资事宜顺利进行，公司于 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第三十八次 会议，审议通过了《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》，同意公司及 下属控股公司 2024 年度预计对外提供担保总额度为人民币 42.77 亿元，担保额 度可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。 担保情形包括公司为下属子公司提供担保，下属子公司为公司提供担保，下属子 公司之间相互提供担保（纳入合并报表范围内的公司）,担保 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-151 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在未披露单个的诉讼、仲裁事项 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上且绝对金额超过一千万 元的情况。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"建艺集团"）根 据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个 月累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、新增累计诉讼、仲裁事项的情况 截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司新增 累计发生的诉讼、仲裁事项涉及金额合计约为人民币 2,527.60 万元，约占公司 最近一期经审计净资产绝对值的 14.91% ，涉案金额 400 万元以上案件的具体情 况详见附件一《新增累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、 仲裁 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-150 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 股东名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押数 量（万股） 占其所持 股份比例 (%) 占公司 总股本 比例 (%) 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 起始日 质押 到期日 质权人 质押 用途 刘海云 否 370.00 11.11% 2.32% 是 否 2023.12.05 2024.12.05 深圳市中 小微企业 融资再担 保有限公 司 个人补充 流动资金 一、本次股东股份质押的基本情况 | 股 | 持股数 | 持股 | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | | | | | 持股份 | 总股本 | 已质押股份限 | | 未质押 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 拟转让资产涉及的指定应收账款市场价值 资产评估报告 君瑞评报字（2023）第 094 号 （共壹册，第壹册） 深圳君瑞资产评估所（特殊普通合伙） 二〇二三年十二月四日 | 1 | 声 明 | | | --- | --- | --- | | 资产评估报告摘要 2 | | | | 资产评估报告正文 6 | | | | 一、委托人暨产权持有人和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 6 | | | | 二、评估目的 7 | | | | 三、评估对象和评估范围 8 | | | | 四、价值类型 11 | | | | 五、评估基准日 12 | | | | 六、评估依据 12 | | | | 七、评估方法 13 | | | | 八、评估程序实施过程和情况 15 | | | | 九、评估假设 16 | | | | 十、评估结论 18 | | | | 十一、特别事项说明 19 | | | | 十二、资产评估报告使用限制 22 | | | | 十三、资产评估报告日 22 | | | | 报告附件： | | 24 | 深圳市建艺装饰集团股份有限公司指定应收账款 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所规范运作指 引》、《深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由5名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会以全体过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人1名，由独立董事担任，负责主持委员会 工 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录； 第一章 总则 第一条 为规范深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信 息质量，根据中国证监会的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报告审计业务的会计师事务所，需遵照本制 度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度 执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会下属董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审核，提交董事会、股东大会审议，公司不得在董事会、股东 大会审议前 ...