证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-152 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十八次会议于 2023 年 12 月 11 日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的 会议通知已于近日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人， 实际出席董事 9 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》 为支持公司及子公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述主体未来融 资事宜顺利进行，公司及下属控股公司 2024 年度预计对外提供担保总额度为人 民币 42.77 亿元，担保额度可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过股东大 会审议通过的担保额度。担保情形包括公司为下属子公司提供担保，下属子公司 为公司提供担保，下属子公司之间相互提供担保（纳入合并报表范围内的公司）, 担保方式包括但不限于保 ...

关于召开 2023 年第九次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第九次临时股东大会 2、召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十八次会议审议通过 相关议案，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等的规定。 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-154 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第 一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2023 年 12 月 22 日 4、会议召开日期和时间 现场会议召开时间为：2023 年 12 月 27 日（星期三）15:00 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日 9:15- 9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-153 关于公司及子公司对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审 计净资产的 100%、存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，敬请投资者充 分关注担保风险。 一、担保情况概述 为支持深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"建艺集团"、"上市 公司"或"公司"）及子公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述主体未 来融资事宜顺利进行，公司于 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第三十八次 会议，审议通过了《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》，同意公司及 下属控股公司 2024 年度预计对外提供担保总额度为人民币 42.77 亿元，担保额 度可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。 担保情形包括公司为下属子公司提供担保，下属子公司为公司提供担保，下属子 公司之间相互提供担保（纳入合并报表范围内的公司）,担保 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-150 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 股东名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押数 量（万股） 占其所持 股份比例 (%) 占公司 总股本 比例 (%) 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 起始日 质押 到期日 质权人 质押 用途 刘海云 否 370.00 11.11% 2.32% 是 否 2023.12.05 2024.12.05 深圳市中 小微企业 融资再担 保有限公 司 个人补充 流动资金 一、本次股东股份质押的基本情况 | 股 | 持股数 | 持股 | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | | | | | 持股份 | 总股本 | 已质押股份限 | | 未质押 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-151 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在未披露单个的诉讼、仲裁事项 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上且绝对金额超过一千万 元的情况。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"建艺集团"）根 据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个 月累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、新增累计诉讼、仲裁事项的情况 截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司新增 累计发生的诉讼、仲裁事项涉及金额合计约为人民币 2,527.60 万元，约占公司 最近一期经审计净资产绝对值的 14.91% ，涉案金额 400 万元以上案件的具体情 况详见附件一《新增累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、 仲裁 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-148 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于拟与关联方签署《应收账款转让协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）为 妥善解决历史应收账款问题，优化上市公司资产结构，及时回收流动资金，缩短 应收账款回款期限，提高资金使用效率，更好的维护公司和中小投资者利益，公 司拟与持股 5%以上股东刘海云先生签署《应收账款转让协议》，就公司持有的部 分客户中合计 384,054,964.47 元的应收账款转让给刘海云先生。 公司已于 2023 年 12 月 6 日召开第四届董事会第三十七次会议审议通过了 《关于拟与关联方签署<应收账款转让协议>暨关联交易的议案》，其中关联董事 刘珊女士、颜如珍女士已回避表决；公司独立董事召开了专门会议审议通过本次 交易事项，上市公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交 易尚需提交上市公司股东大会审议， ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-144 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第 四届董事会第三十七次会议于 2023 年 12 月 6 日以书面传签表决的方式召开。本 次会议的会议通知已于近日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应出席表决董 事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟向控股股东借款展期暨关联交易的议案》 公司于 2021 年 12 月 22 日召开 2021 年第四次临时股东大会会议审议通过 《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东珠海正方集团有 限公司（以下简称"正方集团"）申请金额不超过人民币 5 亿元借款，借款年化 利率 6%，借款期限 1 年。截至目前，公司已向控股股东正方集团偿还上述合同 借款 2 亿元。公司分别于 2022 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-146 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于拟与关联方签署《合作协议》暨日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）前次关联交易背景 1、公司控股子公司与关联方签署《合作协议》 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）于 2023 年 1 月 12 日召开了第四届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于 控股子公司收购广东建采网科技有限公司暨关联交易的议案》，同意公司控股子 公司广东建星建造集团股份有限公司（以下简称"建星建造"）以自有资金收购 广东建采网科技有限公司（现更名为广东智云城建科技有限公司，以下简称"智 云城建"）60%股权。2023 年 1 月 31 日，交易对方已将其持有的智云城建 60% 股权过户至建星建造名下，智云城建已就本次资产过户完成了工商变更登记手续， 上述交易已完成，智云城建已纳入公司合并报表范围。 鉴于智云城建下属全资子公司珠海建采供应链管理有限公司（以下简称"建 采供应链"）自身业务模式及规模发展 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-149 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于召开 2023 年第八次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第八次临时股东大会 2、召集人：公司第四届董事会 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日 9:15- 9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023 年 12 月 22 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。 1 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 拟转让资产涉及的指定应收账款市场价值 资产评估报告 君瑞评报字（2023）第 094 号 （共壹册，第壹册） 深圳君瑞资产评估所（特殊普通合伙） 二〇二三年十二月四日 | 1 | 声 明 | | | --- | --- | --- | | 资产评估报告摘要 2 | | | | 资产评估报告正文 6 | | | | 一、委托人暨产权持有人和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 6 | | | | 二、评估目的 7 | | | | 三、评估对象和评估范围 8 | | | | 四、价值类型 11 | | | | 五、评估基准日 12 | | | | 六、评估依据 12 | | | | 七、评估方法 13 | | | | 八、评估程序实施过程和情况 15 | | | | 九、评估假设 16 | | | | 十、评估结论 18 | | | | 十一、特别事项说明 19 | | | | 十二、资产评估报告使用限制 22 | | | | 十三、资产评估报告日 22 | | | | 报告附件： | | 24 | 深圳市建艺装饰集团股份有限公司指定应收账款 ...