证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-144 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第 四届董事会第三十七次会议于 2023 年 12 月 6 日以书面传签表决的方式召开。本 次会议的会议通知已于近日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应出席表决董 事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟向控股股东借款展期暨关联交易的议案》 公司于 2021 年 12 月 22 日召开 2021 年第四次临时股东大会会议审议通过 《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东珠海正方集团有 限公司（以下简称"正方集团"）申请金额不超过人民币 5 亿元借款，借款年化 利率 6%，借款期限 1 年。截至目前，公司已向控股股东正方集团偿还上述合同 借款 2 亿元。公司分别于 2022 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称"公司")董事 会及其成员的行为，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策切实行使董事 会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 治理准则（2018年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作（2023年修订）》及其他现行有关法律、法规和《深圳市 建艺装饰集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结 合公司的实际情况，制定本规则。 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； 第二条 董事会是行使经营管理和决策权的执行机关，对股东大会负责并 报告工作，执行股东大会的决议。 董事会应公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其 他有关人员均具有约束力。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会设董事长一人，副董事长两人，董事会成员中至少包括三分 之一独立董事。 第五条 董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，制定专 门委员会议事规则 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了完善公司治理结构，促进深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"上市公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司治理准则（2018 修订）》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作（2023 年修订）》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、 规范性文件和《深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《上市公司独立董事管理办法》《规范运作指引》和《公司章 程》的要求，认真履行 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-146 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于拟与关联方签署《合作协议》暨日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）前次关联交易背景 1、公司控股子公司与关联方签署《合作协议》 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）于 2023 年 1 月 12 日召开了第四届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于 控股子公司收购广东建采网科技有限公司暨关联交易的议案》，同意公司控股子 公司广东建星建造集团股份有限公司（以下简称"建星建造"）以自有资金收购 广东建采网科技有限公司（现更名为广东智云城建科技有限公司，以下简称"智 云城建"）60%股权。2023 年 1 月 31 日，交易对方已将其持有的智云城建 60% 股权过户至建星建造名下，智云城建已就本次资产过户完成了工商变更登记手续， 上述交易已完成，智云城建已纳入公司合并报表范围。 鉴于智云城建下属全资子公司珠海建采供应链管理有限公司（以下简称"建 采供应链"）自身业务模式及规模发展 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳市 建艺装饰集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公 司特制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 5 名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。 1 第八条 审计委员会的主要职责权限： （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构； 第四条 审计委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会以全体过半数选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满， ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-148 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于拟与关联方签署《应收账款转让协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）为 妥善解决历史应收账款问题，优化上市公司资产结构，及时回收流动资金，缩短 应收账款回款期限，提高资金使用效率，更好的维护公司和中小投资者利益，公 司拟与持股 5%以上股东刘海云先生签署《应收账款转让协议》，就公司持有的部 分客户中合计 384,054,964.47 元的应收账款转让给刘海云先生。 公司已于 2023 年 12 月 6 日召开第四届董事会第三十七次会议审议通过了 《关于拟与关联方签署<应收账款转让协议>暨关联交易的议案》，其中关联董事 刘珊女士、颜如珍女士已回避表决；公司独立董事召开了专门会议审议通过本次 交易事项，上市公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交 易尚需提交上市公司股东大会审议， ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-149 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于召开 2023 年第八次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第八次临时股东大会 2、召集人：公司第四届董事会 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日 9:15- 9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023 年 12 月 22 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。 1 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第一章 总则 提名委员会工作细则 第一条 为规范深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳市建艺装饰集团股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由5名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人1名，由独立董事担任，负责主持委员会工 作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。提名委员 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十七次会议 相关事宜的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制 度有关规定，我们作为深圳建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着认真、负责、审慎以及对全体股东负责的态度，对公司董事会提 交的第四届董事会第三十七次会议相关议案进行了认真细致的审核，基于客观、 独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，对相关事项发表独立意见 如下： 1、关于拟向控股股东借款展期暨关联交易的议案 经审核，独立董事认为：本次向正方集团借款展期事项体现了公司控股股东 对公司发展的支持和信心，满足公司快速融资的需求；交易定价公允、合理，符 合市场水平，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的 独立性和持续经营能力造成不良影响。关联董事已回避表决，董事会的表决程序 符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定。我们同意本次关联交易事项。 2、关于拟与关联方签署《 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-145 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于拟向控股股东借款展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年12月22日 召开2021年第四次临时股东大会会议审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的 议案》，同意公司向控股股东珠海正方集团有限公司（以下简称"正方集团"）申 请金额不超过人民币5亿元借款，借款年化利率6%，借款期限1年。截至目前，公 司已向控股股东正方集团偿还上述合同借款2亿元。公司分别于2022年12月23日、 2023年1月20日召开第四届董事会第二十二次会议、2023 年第一次临时股东大会 审议通过《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》，同意公司拟向控股股 东正方集团将上述剩余合同借款3亿元进行展期，借款年利率6%，借款期限不超 过1年。 鉴于公司实际经营需要，为满足公司经营发展资金需求，公司于2023年12月 6日召开第四届董事会第三十七次会议审议通过《关于拟向控股股东借款 ...