2024 年度董事会工作报告 广东坚朗五金制品股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会 议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会 赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进各项决议的 实施，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展。现 将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度董事会会议召开情况 （一）董事会工作情况 2024 年公司共召开 12 次董事会会议，董事会的召集、召开、投 票、表决等程序均符合相关法律法规的要求，相关议案全部审议通过。 具体情况如下： | 序号 | 届次 | 召开时间 | | | | | | 主要议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届董事会 第十三次会议 | 202 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和广东坚朗 五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计 委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所 2024 年度履行监督职责，现将具 体情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华事务所"） 成立于 1993 年成立（由中兴华富华会计师事务所有限责任公司转制为特殊普 通合伙企业），注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层，首 席合伙人为李尊农。截至 2024 年 12 月 31 日，中兴华事务所合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数 522 人。 2023 年度，中兴华事务所业务总收入为 185,828.77 万元，审计业务收 入 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-014 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 前述担保均为公司对子公司的担保，公司及子公司无对合并报表 外单位提供担保的情况。请投资者充分关注担保风险。 特别提示： 一、担保情况概述 1、截至本公告披露日，广东坚朗五金制品股份有限公司（以下 简称"公司"）及控股子公司对外担保额度总金额为800,000.00万元 （含本次及2023年年度股东大会审议的担保额度400,000.00万元， 2023年年度股东大会审议担保额度有限期至2024年年度股东会之日 止），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产570,290.04万元的 比例为140.28%。 1 / 11 2、公司本次担保额度预计的被担保对象广东坚朗建材销售有限 公司、广东坚稳机电设备系统有限公司、广东特灵工程安装有限公司、 坚朗五金（泰国）有限公司、越南坚朗有限责任公司资产负债率均超 过70%。 为保障子公司经营业务发展需求，公司拟为子公司广东坚朗建材 销 ...

2024 年度财务决算报告 一、2024年度公司财务报表的审计情况 公司2024年度财务决算报表经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审 计验证，并出具了中兴华审字（2025）第590036号审计报告。 二、2024年经营完成情况 （一）主要经营指标 主要经营指标变动原因分析： 1、报告期内营业收入较上年同期减少14.92%，2024年公司在宏观经济 环境和行业深度调整的背景下，依然围绕建筑配套件集成供应战略定位开展 / 单位：万元 项目 2023年 2024年 本年比上年增减 营业收入 780,154.98 663,758.09 -14.92% 利润总额 40,971.81 11,908.65 -70.93% 归属于上市公司股东的净利润 32,401.04 8,998.92 -72.23% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 28,852.06 4,748.27 -83.54% 经营活动产生的现金流量净额 49,916.16 39,361.31 -21.15% 项目 2023年 2024年 本年末比上年末 增减 总资产 982,426.05 988,358.02 0.60% 归属于上市公司股东的所 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-016 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于 2025 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、短期（不超过一年）保本型 投资产品，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资 为目的的产品。 2、投资金额：不超过人民币 15,000 万元，资金额度在有效期内 可滚动使用。 3、特别风险提示：本次使用闲置募集资金进行现金管理事项尚 存在一定的操作风险、不可抗力风险等，敬请投资者注意投资风险。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公 司使用最高额度不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金 管理。现将相关情况公告如下： 1 / 7 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东坚朗五金制品股份有 限公司向特 ...

2024 年度监事会工作报告 广东坚朗五金制品股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事 规则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独立 行使职权。监事会成员通过列席公司董事会、出席股东会的形式，对 会议召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高级管 理人员履职情况等方面进行有效监督，以保障公司规范运作与健康发 展，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将监事会在2024年度的 主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 | 序号 | 届次 | 召开时间 | | | 主要议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 一、2023 年度监事会工作报告 | | | | | | | 二、2023 年度财务决算报告 | | | | | | | 三、关于公司 2023 年年度报告 | ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广东坚朗五金制品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广东坚朗五金制品 股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监 事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 此外，由于情况的变化可能导致 ...