本次会议审议通过了以下议案： 证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-034 广东坚朗五金制品股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第二十三次会议于2025年6月16日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路 子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事3人，实际出席会议 监事3人，公司董事会秘书殷建忠先生列席了本次会议。会议由监事 会主席马龙先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）关于变更部分募集资金用途及实施进度的议案 监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途及实施进度是充分 考虑当前市场环境及公司发展战略所作出的审慎决定，有利于提高募 集资金使用效率。该事项符合相关法律法规的规定，决策程序合法有 效，不存在违规使用募集资金的情形，也不存在损害公司和全体股东 利益的情况。因此，监事会一致同意本次变更部分募集资金用途及实 施进度的事项。 详见公司同日登载于巨潮资讯网（ ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-037 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第二十八次会议审议通过，兹定于 2025 年 7 月 2 日（星期三） 下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东会，现将本次股东会相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司 章程》的规定。 现场会议召开时间为：2025 年 7 月 2 日下午 14:30 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 2 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 合的方式召开 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-036 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划第四个行权期 行权条件未成就及注销股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日分别召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第 二十三次会议，审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划第四个行 权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》。现将相关事项公告如 下： 一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况 （一）2021 年 4 月 7 日，公司召开第三届董事会第十四次会议， 审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 等议案，独立董事已就相关议案发表了独立意见。 （二）2021 年 4 月 7 日，公司召开第三届监事会第十二次会议， 审议通过《关于公司<2021 年股票 ...

二〇二五年六月 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 声 明 | 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | 5 | | 二、第四个行权期行权条件未成就及注销股票期权的说明 | 7 | | 三、独立财务顾问意见 | 8 | | 四、备查文件及备查地点 | 9 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的 独立财务顾问报告 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 坚朗五金、公司 | 指 | 广东坚朗五金制品股份有限公司（证券简称：坚朗五 | | --- | --- | --- | | | | 金；证券代码：002791） | | 本激励计划、本计划 | 指 | 广东坚朗五金制品股份有限公司 2021 年股票期权激励 | | | | 计划 | | 股权激励计划（草案）、本 | 指 | 《广东坚朗五金制品股份有限公司 年股票期权激 2021 | | 激励计划（草案） | | 励计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《 ...

招商证券股份有限公司 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 变更部分募集资金用途及实施进度的核查意见 上述募集资金已于 2024 年 8 月 19 日全部到账。中审亚太会计师事务所（特 殊普通合伙）对上述募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于 2024 年 8 月 20 日出具了《广东坚朗五金制品股份有限公司验资报告》（中审亚太验字（2024） 000042 号）。 二、募集资金投资项目情况及使用情况 公司于 2024 年 9 月 6 日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金金 额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况，对募集资金 投资项目拟投入募集资金金额进行调整。调整后，公司本次募投项目及募集资金 投资使用计划如下： 1 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 原拟投入募集资 | 调整后拟投入募 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 金金额 | 集资金金额 | | 1 | 坚朗五金中山数字化智 | 103,378.78 | 55,134.00 | ...

北京国枫律师事务所 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 第四个行权期行权条件未成就及注销股票期权的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN076-6号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编: 100005 电话(Tel):010-88004488/66090088 - 传真(Fax):010-66090016 北京国枫律师事务所 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 第四个行权期行权条件未成就及注销股票期权的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN076-6 号 致: 广东坚朗五金制品股份有限公司 北京国枫律师事务所(以下称"本所")接受广东坚朗五金制品股份有限公 司(以下称"坚朗五金"或"公司")的委托,担任公司 2021年股票期权激励计 划(以下称"本次激励计划"或"本计划")的专项法律顾问,并已出具了《北 京国枫律师事务所关于广东坚朗五金制品股份有限公司 2021 年股票期权激励计 划的法律意见书》(以下称"《股权激励法律意见书》")、《北京国 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-035 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于变更部分募集资金用途及实施进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"或"坚朗五金"）于 2025 年 6 月 16 日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十三次 会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及实施进度的议案》，公司拟变 更部分募集资金用途及实施进度，拟终止"坚朗五金中山数字化智能化产业园项 目"，并将该项目原分配的募集资金 20,000.00 万元分配至"坚朗五金装配式金 属复合装饰材料建设项目""坚朗五金信息化系统升级建设项目""坚朗五金 总部自动化升级改造项目"。同时，拟调整"坚朗五金装配式金属复合装饰材料 建设项目"的项目投资总额、募集资金投入金额、实施进度及项目效益情况，拟 调整"坚朗五金信息化系统升级建设项目"及"坚朗五金总部自动化升级改造 项目"的项目投资总额、募集资金投入金额及实施进度。 二、 募集资金投资项目情况及使用情况 公司于 2024 年 9 月 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第二十八次会议审议通过，兹定于 2025 年 7 月 2 日（星期三） 下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东会，现将本次股东会相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-037 1、会议届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2025 年 7 月 2 日下午 14:30 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 2 日 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-034 广东坚朗五金制品股份有限公司 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于变更部分募集资金用途及实施进度的议案 监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途及实施进度是充分 考虑当前市场环境及公司发展战略所作出的审慎决定，有利于提高募 集资金使用效率。该事项符合相关法律法规的规定，决策程序合法有 效，不存在违规使用募集资金的情形，也不存在损害公司和全体股东 1 / 3 利益的情况。因此，监事会一致同意本次变更部分募集资金用途及实 施进度的事项。 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第二十三次会议于2025年6月16日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路 3号公司总部会议室以现场方式召开，会议通知于2025年6月11日以电 子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事3人，实际出席会议 监事3人，公司董事会秘书殷建忠先生列席了本次会议。会议由监事 会主席马 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-033 广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十八次会议于2025年6月16日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路 3号公司总部会议室，采取现场结合通讯方式召开。会议通知于2025 年6月11日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事11人， 实际出席会议董事11人，其中，董事白宝萍、闫桂林、王晓丽、赵键、 赵正挺、王立军、张爱林、许怀斌以通讯表决方式出席会议。会议由 董事长白宝鲲先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于变更部分募集资金用途及实施进度的议案 公司本次变更部分募集资金用途及实施进度事项符合公司实际 需求，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展的需要， 1 / 3 （二）关于 202 ...