证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 广东坚朗五金制品股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 二〇二四年七月 坚朗五金向特定对象发行股票申请文件 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、重大风险提示 本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"第七节 与本次发行相关的风险 因素"全文，并特别注意以下风险： （一）经营业绩下滑风险 2022 年公司营业收入为 764,827.03 万元，较 2021 年同比下降 13.16%；2022 年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 3,838.72 万元，较 2021 年同比下降 95.64%。 2022 年度和 2021 年度，公司营业收入、营业成本、期间费用、归母净利润、 扣非归母净利润的变动情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2022 年度 | | | 2021 年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 占当期营业收 金额 ...

招商证券股份有限公司 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 向特定对象发行股票 之 证券发行保荐书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 二〇二四年七月 1-3-1 坚朗五金向特定对象发行股票申请文件 证券发行保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受广东 坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"坚朗五金"）的 委托，就发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）出具本发行 保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐 业务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国证监会的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。 1-3-2 坚朗五金向特定对象发行股票申请文件 证券发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 1-3-3 （一）保 ...

向特定对象发行股票之 发行方案调整的专项核查意见 国枫律证字[2023]AN086-14 号 北京国枫律师事务所 GrandwayLawOffices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 北京国枫律师事务所 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 向特定对象发行股票之 发行方案调整的专项核查意见 国枫律证字[2023]AN086-14 号 致：广东坚朗五金制品股份有限公司（发行人） 根据北京国枫律师事务所（以下称"本所"）与广东坚朗五金制品股份有限 公司（以下称"发行人"）签订的《律师服务协议书》，本所接受发行人的委托， 担任发行人申请向特定对象发行股票（以下称"本次发行"）的特聘专项法律顾 问。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《〈上市公司证券发行注册管理办 法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条 有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称"《证券 期货法律适用意见第 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-051 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第十七次会议于2024年7月15日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3 号公司总部会议室以紧急会议的形式召集与召开，会议采取通讯表决 方式，会议通知于2024年7月14日以电子邮件等方式向全体监事发出， 应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，公司董事会秘书殷建忠 先生列席了本次会议。会议由监事会主席马龙先生主持。本次会议的 召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案 广东坚朗五金制品股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司2023年第一次临时 股东大会、2023年年度股东大会的授权，结合当前市场环境和公司 实际情况，公司拟调整2023年度 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-050 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十次会议于2024年7月15日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3 号公司总部会议室以紧急会议的形式召集与召开，会议采取通讯表决 方式，会议通知于2024年7月14日以电子邮件等方式向全体董事发出。 应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人。公司监事及高级管理 人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规 定。会议由董事长白宝鲲先生主持。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 议案 根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定及相关 监管要求，结合当前市场环境和公司实际情况，公司拟调整2023年度 1 / 3 广东坚朗五金制品股份有限公司 针对上述事项，招商证券股份有限公司和北京国枫律师事务所分 别 出具了 核查意见 ， 具 体 内 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 关于调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金 金额的公告 证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第六次会议、第四届董事会第九次会议、第四届董事会第十五 次会议以及2023年第一次临时股东大会、2023年年度股东大会审议 通过公司2023年度向特定对象发行A股股票（简称"本次发行"）等 相关议案。2023年9月6日，公司收到中国证券监督管理委员会出具 的《关于同意广东坚朗五金制品股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2023〕2044号），中国证券监督管理委员 会已同意本次发行的注册申请。具体详见公司在巨潮资讯网披露的 相关公告。 根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定及相 关监管要求，结合当前市场环境和公司实际情况，2024年7月15日公 司召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的议 ...

招商证券股份有限公司 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐人"）作广东坚朗 五金制品股份有限公司（以下简称"坚朗五金"或"公司"）向特定对象发行股 票的保荐人（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证 券发行注册管理办法》《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第 十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见—— 证券期货法律适用意见第 18 号》等有关法律、法规和制度的规定，对公司调整 募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次发行方案的调整情况 根据《广东坚朗五金制品股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明 书（注册稿）》、发行人第四届董事会第二十次会议决议，发行人本次发行方案的 调整情况为同比例调减募集资金投资项目拟使用募集资金金额并相应调减本次 募集资金总额，除此之外，本次发行方案的其他事项未发生变化。调整的具体内 容如下： 调整前： 本次发行募集资金总额不超过 198,500.00 万元（含本数），扣除发行 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-049 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划部分股票期权 注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 截至公告日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核 确认，上述108.7318万份股票期权的注销事宜已办理完成。本次注销 股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年股 票期权激励计划（草案）》等相关规定。本次注销不影响公司股本， 公司股本结构未发生变化。 特此公告。 广东坚朗五金制品股份有限公司董事会 二〇二四年七月十三日 2 / 2 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6 月28日分别召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六 次会议，审议通过《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权 条件未成就及注销股票期权的议案》。拟注销2021年股票期权激励计 划（以下简称"本激励计划"）首次授予的部分股票期权。 根据《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司2021 年股票期权激励计划第 ...

| --- | --- | --- | --- | |-------------------------|-------|-------------------------|-------------| | [Table_DataInfo] 评级： | 买入 | 股票代码： | 002791 | | 上次评级： | 买入 | 52 周最高价 / 最低价： | 68.38/22.29 | | 目标价格： | | 总市值 ( 亿 ) | 73.99 | | 最新收盘价： | 23.01 | 自由流通市值 ( 亿 ) | 37.81 | | | | 自由流通股数 ( 百万 ) | 164.30 | [Table_Summary] 事件概述：公司发布 2024 年半年度业绩预告，24H1 预计营业收入 31.88 亿元左右，同比下滑 5%左右；预 计实现归母净利润 500-750 万元，同比下滑 41.73%至 61.17%；扣非净利润亏损 1850-1900 万元，同比下 滑 557.4%至 569.76%。公司 24H1 业绩承压，我们认为主要系下游地产需求疲软，公司与地产需求关联度 高的产品收入和利润端下滑所致 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 编号：2024-009 广东坚朗五金制品股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 ☑分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（电话会议） 长江证券、东吴证券、中泰证券、中信证券、广发证券、中金公司、 民生证券、天风证券、华泰证券、上海证券、瑞银集团、东北证券、 光大证券、长城证券、安信证券、国盛证券、海通证券、银河证券、 参与单位名称 财通证券、华创证券、平安证券、西部证券、兴业证券、国信证券、 及人员姓名 华西证券、高盛、申万宏源、华安证券、德邦证券、国联证券、国 泰君安、华源证券、方正证券、国海证券等 40 余位机构投资者参 加本次会议。 时间 2024年7 月4日 19:30-20:40 地点 线上会议 董事长：白宝鲲 上市公司接待 董事会秘书：殷建忠 人员姓名 财务总监：邹志敏 1、公司上半年的经营情况。 公司 2024 年上半年围绕建筑配套件集成供应战略定位开展工 ...