证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-043 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划第三个行权期 行权条件未成就及注销股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日分别召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十 六次会议，审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期 行权条件未成就及注销股票期权的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况 （一）2021 年 4 月 7 日，公司召开第三届董事会第十四次会议， 审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 等议案，独立董事已就相关议案发表了独立意见。 （二）2021 年 4 月 7 日，公司召开第三届监事会第十二次会议， 审议通过《关于公司<2021 年股票期权激 ...

招商证券股份有限公司 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 向特定对象发行股票 之 证券发行保荐书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 二〇二四年六月 1-3-1 坚朗五金向特定对象发行股票申请文件 证券发行保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受广 东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"坚朗五金"） 的委托，就发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）出具本发 行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐 业务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国证监会的有关 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和 道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。 1-3-2 坚朗五金向特定对象发行股票申请文件 证券发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 （一）保荐机构、保荐 ...

关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-044 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司 一、担保情况概述 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3 月25日、2024年4月17日分别召开第四届董事会第十四次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度 预计的议案》，同意公司为全资子公司广东坚朗建材销售有限公司（以 下简称"坚朗建材"）等向银行融资等其他业务提供担保，预计担保 总额度合计不超过人民币400,000.00万元。具体内容详见公司披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度为子公司提供 担保额度预计的公告》（公告编号：2024-014）等相关公告。 保证担保范围：交通银行与坚朗建材签署的综合授信合同项下坚 朗建材所应承担的包括主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、 违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限 于催收费用、诉讼费（ ...

介入的有这个财务总监邹总然后还有证券部的这个韩总还有曾总三个领导然后的话那个因为大家对监朗的话实际上情况都已经基本面的情况实际上相对来讲比较了解了然后我们今天的会议的话就主要这个折衷点的话就放在这个定期的一个情况以及Q&A的这种交流形式吧那个邹总我们我先带大家问几个问题吧第一个的话就是说 那么请周总介绍一下我们二季度的一个简单的一个第一情况就是说从战略层面包括从财务层面的因为二季度其实我们了解到行业里面的一些在于建材板块尤其是建材板块其实从高频数据来讲大家还是比较有压力的尤其是5月份我不知道就公司这边的话大概是怎么样的一种反馈和体感这是一个第一个问题虽然说好这一次是一个商讨 这个确实我们也应该说跟大家的感受是差不多的,因为其实在郭同一季度的情况,我们当然也谈到,我们整个的地产的当时我们下滑大概在17%左右。目前来看呢,从高级度来看的话,这个情况其实也没有太多的这个改善啊,这是整个跟地产链相关的。然后跟另外一个的话,就是我们在这个比如说像在做的一些这个。 基建类的,或者应该是省会没有打的这种投资的计划,实际上还是多多少少受到一些影响。另外的话,应该说跟政府投资相关的一些项目应该说受到了财政困难的影响,其实可能有 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-040 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、担保协议的主要内容 1、公司与东莞银行签署的担保协议主要内容如下： 保证人：广东坚朗五金制品股份有限公司 被担保人：广东坚朗建材销售有限公司 一、担保情况概述 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3 月25日、2024年4月17日分别召开第四届董事会第十四次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度 预计的议案》，同意公司为全资子公司广东坚朗建材销售有限公司（以 下简称"坚朗建材"）等向银行融资等其他业务提供担保，预计担保 总额度合计不超过人民币400,000.00万元。具体内容详见公司披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度为子公司提供 担保额度预计的公告》（公告编号：2024-014）等相关公告。 二、担保进展情况 近日，公司全资子公司坚朗建材向东莞银行 ...

截至 2024 年 5 月 31 日，公司尚未实施股份回购。 证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-039 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 3月25日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用总额不低于人民币10,000万元 （含）且不超过人民币20,000万元（含）的自有资金，不超过人民币 56.11元/股（含），以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 （A股）股份，用于未来实施股权激励或员工持股计划。鉴于公司2023 年年度权益分派已实施完成，自2024年4月29日起回购价格上限由 56.11元/股调整为56.01元/股。具体内容详见公司分别于2024年3月 2日、2024年4月20日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）、《2023年年度 权益分派实施公告》（公告编号 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到 公司股东白宝萍女士的通知，获悉其所持公司的部分股份办理了质 押业务，具体事项如下： 注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况 如下： 1 / 2 证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-038 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）《股票质押式回购交易业务协议》； （二）《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明 细表》。 特此公告。 广东坚朗五金制品股份有限公司董事会 二〇二四年六月一日 2 / 2 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质 押数量 （股） 占其 所持 股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 开始 日 质押到 期日 质权人 质押 用途 白宝萍 否 1,300, 000 5.45% 0.40% 否 否 2024 年 5 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-037 广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十八次会议于2024年5月28日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3 号公司总部会议室以紧急会议的形式召集与召开，会议采取通讯表决 方式，会议通知于2024年5月27日以口头及通讯方式向全体董事发出。 应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人。公司监事及高级管理 人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规 定。会议由董事长白宝鲲先生主持。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 公司董事会同意变更中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司向特定对象发行股票的专项审计机构，为公司提供专项审计服务。 根据公司2023年第一次临时股东大会、2023年年度股东大会对办理公 1 / 2 司2023年度向特定对象发行股票相关事宜的授权，董事会本次聘请专 项审计机构在股东大会授 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 编号：2024-008 广东坚朗五金制品股份有限公司 投资者关系活动记录表 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（电话会议） 招商证券、圆信永丰、大成基金、南方基金、恒泰证券、东莞证券、 第一创业投资、迪策投资、达晨财智、国惠基金、国泰君安、纽富 参与单位名称 斯投资、泰德圣投资、远信基金、大华信安基金、华宝万盈资产、 及人员姓名 前海拓扑投资、吉富创投、鼎睿资本、智牛投资、中非信银投资、 乾成投资、信泽基金等40余位机构、个人投资者参加本次会议。 时间 2024年5 月23日 地点 公司会议室 董事长：白宝鲲 上市公司接待 董事会秘书：殷建忠 人员姓名 财务总监：邹志敏 1、公司的海外业务模式？ 公司多年以来一直积极开拓海外市场。公司的海外业务模式经 ...

一、股票交易异常波动的情况介绍 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股票（证券简称：坚朗五金；证券代码：002791）连续三个交易日内 （2024年5月15日、2024年5月16日、2024年5月17日）日收盘价格涨 幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票异常波动的情形。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会进行了核查，并通过电 话问询方式向控股股东及实际控制人核实，有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-036 广东坚朗五金制品股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而 未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 5、经查询，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常 波动期间未买卖本公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能 ...