广东坚朗五金制品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广东坚朗五金制品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广东坚朗五金制品 股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监 事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 此外，由于情况的变化可能导致 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-020 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 一、召开会议的基本情况 现场会议召开时间为：2025 年 4 月 18 日下午 14:00 1、会议届次：2024 年年度股东会 网络投票时间为： 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章 程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第二十六次会议审议通过，兹定于 2025 年 4 月 18 日（星期 五）下午 14:00 召开 2024 年年度股东会，现将本次股东会相关事项 通知如下： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 18 日 9:15-1 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-010 广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第二十一次会议于2025年3月26日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路 3号公司总部会议室以现场方式召开，会议通知于2025年3月14日以电 子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事3人，实际出席会议 监事3人，公司董事会秘书殷建忠先生列席了本次会议。会议由监事 会主席马龙先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年年度报告》的程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-011 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-009 广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）2024年度董事会工作报告 2024年，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决 策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议， 1 / 7 认真履行职责，不断规范公司治理。详见公司同日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。 独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将 在公司年度股东会上述职，《2024年度独立董事述职报告》详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东会审议。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十六次会议于2025年3月26日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路 3号公司总部会议室，采取现场结 ...

二、利润分配方案的基本情况 证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-012 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度 利润分配方案为：向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）， 以2025年3月26日的总股本353,885,013股扣除回购专用证券账户股 份4,413,388股后的349,471,625股为基数，权益分派对象以实施权益 分派股权登记日登记为准，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 一、审议程序 公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次会 议审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，本次利润分配 方案尚需提交公司股东会审议。 （一）本次利润分配方案的基本内容 1、分配基准：2024年度 1 / 4 2、经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2024 年度实现净利润128,122,309.89元，扣除当年提取的法定盈余公积金 12,812,2 ...

招商证券股份有限公司 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为广东坚朗 五金制品股份有限公司（以下简称"坚朗五金"或"公司"）向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《企业内部控制基本规范》等有关规定，对《广东坚朗五金制品股份有限公 司 2024 年度内部控制自我评价报告》（以下简称" 《内部控制评价报告》"）进行 了审慎核查，核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全 ...

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 广东坚朗五金制品股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 二、审计报告附送 三、审计报告附件 1. 合并资产负债表 1-2 2. 合并利润表 3 3. 合并现金流量表 4 4. 合并股东权益变动表 5-6 5. 母公司资产负债表 7-8 6. 母公司利润表 9 7. 母公司现金流量表 10 8. 母公司股东权益变动表 11-12 9. 财务报表附注 1-116 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O ...

招商证券股份有限公司 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为广东坚朗五 金制品股份有限公司（以下简称"坚朗五金"、"公司"或"发行人"）向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对坚朗五金 2024 年度募集 资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东坚朗五金制品股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2044 号）批准，并经深圳证券交易 所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 32,345,013 股，每股发行价格 为人民币 18.61 元,募集资金总额为人民币 60,194.07 万元，扣除各项发行费用后实 际募集资金净额为人民币 59,213.95 万元。 上述募集资金已于 2024 ...

招商证券股份有限公司 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为广东坚朗 五金制品股份有限公司（以下简称"坚朗五金"、"公司"或"发行人"）向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，对 2025 年度开展外汇套期保值业务事项进行了审慎核 查，具体核查情况如下： 一、开展外汇套期保值业务情况概述 （一）投资目的：随着公司及子公司规模的不断扩大，外汇结算业务量逐步 增加。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动幅度不断加大，外汇市场风 险显著增加。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关， 目的是在人民币兑外币汇率双向波动的情况下，更好的规避和防范公司及子公司 所面临的汇率风险，增强公司财务稳健性，不会影响公司及子公司主营业务的发 展，资金使用安排合理。 （二）交易金额、交易期限：根据 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 广东坚朗五金制品股份有限公司 内部控制审计报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 ...