广东坚朗五金制品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 010 - 5 1 4 2 3 ...

招商证券股份有限公司 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为广东坚朗 五金制品股份有限公司（以下简称"坚朗五金"、"公司"或"发行人"）向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等有关规定，对公司为子公司提供担保额度进行了核查，具体核查 情况如下： 一、担保情况概述 为保障子公司经营业务发展需求，公司拟为子公司广东坚朗建材销售有限公 司（以下简称"坚朗建材"）、广东坚宜佳五金制品有限公司（以下简称"坚宜佳"）、 广东坚朗五金制品（香港）股份有限公司（以下简称"香港坚朗"）、广东坚稳机 电设备系统有限公司（以下简称"坚稳"）、广东特灵工程安装有限公司（以下简 称"特灵"）、坚朗五金（泰国）有限公司（以下简称"泰国坚朗"）、越南坚朗有 限责任公司（以下简称"越南坚朗"）向金融机构融资或其他业务提 ...

（一）募集资金使用情况 招商证券股份有限公司 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为广东坚朗 五金制品股份有限公司（以下简称"坚朗五金"、"公司"或"发行人"）向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，对 2025 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理事项 进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东坚朗五金制品股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2044 号）核准，公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）32,345,013 股，每股发行价格为人民币 18.61 元， 募集资金总额为人民币 601,940,691.93 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净 额为人民币 592,139,464.38 元。上述募集资 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 010 - ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（高刚） 在广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会任期内（2024年1月1日-2024年4月17日），本人作为公司的独 立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细 则》《信息披露管理制度》等公司制度的规定和要求，诚实、勤勉、独 立地履行职责，积极出席相关会议，充分发挥专业特长，忠实、勤勉 地履行职责，努力维护公司整体利益和股东的合法权益。现就本人 2024年任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人高刚，中国国籍，1963 年出生，无境外永久居留权，工程硕 士学位，教授级高级工程师。曾任深圳海外装饰工程有限公司董事长 等职务；目前担任深圳装饰行业协会会长、深圳元弘建筑装饰创意和 产业技术研究院院长、以及深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司、 深圳市维业装饰集团股份有限公司、深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 独立董事，同时在 2024 年 1 月 1 日至 4 月 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（许怀斌） 2024 年度，公司共召开了 12 次董事会和 3 次股东会，本人在审 议提交董事会的相关事项，尤其是重大事项时，与公司及相关方保持 密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，并就规定事项发 表意见。在审议过程中，本人充分利用自身专业知识，结合公司运营 实际情况，客观、独立、审慎地行使独立董事职责，以保障公司科学 决策。2024 年度，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席董事会 会议的情况，亦不存在任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议 次数超过其间董事会会议总次数二分之一的情形，除需对相关议案回 避表决外，本人对董事会审议的所有议案均表示同意，没有提出异议， 也无反对或弃权的情形。 2024 年度，本人出席公司股东会的具体情况如下： 本人作为广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》《信息披 露管理制度》等公司制度的要求，诚实、勤勉、独立地履 ...

经自查，本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以 外的其他职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立 客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条关于独立性的规定，不存在影响独立董事独立性的情况。 广东坚朗五金制品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王立军） 本人作为广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》《信息披 露管理制度》等公司制度的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积 极参加相关会议，充分发挥专业特长，忠实、勤勉地维护公司整体利 益和股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责的情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王立军，中国国籍，1963 年出生，无境外永久居留权，清华 大学工学博士，全国工程勘察设计大师，教授级高级工程师，国家一 级注册结构工程师、英国皇家特许结构工程师、香港工程师学会会员。 曾担任中冶京诚工程技术有限公司建筑设计院院长、专 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（赵正挺） 本人作为广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》《信息披 露管理制度》等公司制度的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积 极参加相关会议，充分发挥专业特长，忠实、勤勉地维护公司整体利 益和股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责的情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人赵正挺，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，首都 经济贸易大学毕业，硕士研究生。曾任全国工商联房地产商会主任、 北京精瑞基金会秘书长，厦门狄耐克智能科技股份有限公司独立董事， 参与编写《智能建筑与城市信息》《中国绿色低碳住区技术评估手册》， 现任全联房地产商会秘书长，长沙远大住宅工业集团股份有限公司及 公司独立董事。 经自查，本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以 外的其他职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立 客观判断的关系，本人 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司 独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相 关要求。 广东坚朗五金制品股份有限公司董事会 二○二五年三月二十八日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事 应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会 应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年 度报告同时披露。基于此，广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事赵正挺、张爱林、许怀斌、 王立军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张爱林） 本人经广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月17日召开的2023年年度股东大会被选举成为公司第四届董 事会的独立董事。本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》 《独立董事工作细则》《信息披露管理制度》等公司制度的要求，诚 实、勤勉、独立地履行职责，积极参加相关会议，充分发挥专业特长， 忠实、勤勉地维护公司整体利益和股东的合法权益。现就本人2024年 任职期内履行独立董事职责的情况汇报如下： 二、独立董事年度履职概况 1 / 7 （一）出席董事会及股东会情况 2024年度，在本人任职期内，公司共召开了9次董事会和1次股东 会，本人在审议提交董事会的相关事项，尤其是重大事项时，与公司 及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，并 就规定事项发表意见。在审议过程中，本人充分利用自身专业知识， 结合公司运营实际情况，客观、独立、审慎地行使独立董事职责，以 保障公司科学决策。任 ...