二〇二五年六月 广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 募集资金管理制度 广东坚朗五金制品股份有限公司募集资金管理制度 广东坚朗五金制品股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东坚朗五金制品股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司募集资 金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以 下称"《规范运作指引》"）等法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东坚朗 五金制品股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，并结合本公司 实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。 ...

二〇二五年六月 广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 信息披露管理制度 广东坚朗五金制品股份有限公司信息披露管理制度 广东坚朗五金制品股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对广东坚朗五金制品股份有限公司（以下称"公司"或"本 公司"）信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的 合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）以及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》（以下称"《信息披 露指引》"）等法律、法规、规章、规范性文件和《广东坚朗五金制品股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年度 报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决 议公告、收 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 累积投票制实施细则 二〇二五年六月 广东坚朗五金制品股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善广东坚朗五金制品股份有限公司（以下称"公司"）法人 治理结构，保证所有股东特别是中小股东充分行使权利，规范公司选举董事的行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》 等相关法律、法规、规章、规范性文件及《广东坚朗五金制品股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际，特制定本实施细则。 广东坚朗五金制品股份有限公司累积投票制实施细则 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上（含两名） 董事时采用的一种投票方式。即公司选举董事时，每位股东所持有的每一股份拥有 与应选董事人数相同的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举一人，也可以分 散选举数人，最后按得票多少依次 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 提名委员会工作细则 $$\Xi{\bf O}=\Xi{\bf\hat{n}}\oplus\Xi\backslash\Xi$$ 广东坚朗五金制品股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的提名，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《广东 坚朗五金制品股份有限公司章程》及其他有关规定，依据广东坚朗五金制品股份 有限公司（以下称"公司"）股东会的相关决议，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事、总裁及其他高级管理人员的、选择标准和程序等事项进行 审查并提出建议。 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总裁、董事会秘书、财务 总监。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占多数。 （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或全 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 战略委员会工作细则 二〇二五年六月 广东坚朗五金制品股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 战略委员会根据实际需要，可下设投资评审小组等工作组。 投资评审小组由公司总裁任投资评审小组组长，另设副组长 1－2 名。 战略委员会未设立投资评审小组的，该工作组职权由总裁办公室行使。 第八条 公司业务部门和研发部门应协助战略委员会工作。 第三章 职责权限 《上市公司治理准则》、《广东坚朗五金制品股份有限公司章程》及其他有关规定， 依据广东坚朗五金制品股份有限公司（以下称"公司"）股东会的相关 ...

二〇二五年六月 广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 股东会议事规则 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的一般规定 2 | | 第三章 | 股东会的召集 3 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 4 | | 第五章 | 股东会的召开 6 | | 第六章 | 股东会的表决和决议 9 | | 第七章 | 会后事项 13 | | 第八章 | 规则的修改 13 | | 第九章 | 附 则 14 | 广东坚朗五金制品股份有限公司股东会议事规则 广东坚朗五金制品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东坚朗五金制品股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）的行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规、规章、 规范性文件，以及《广东坚朗五 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 对外担保管理制度 二〇二五年六月 广东坚朗五金制品股份有限公司对外担保管理制度 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及其控股子公司以第三人身份为他人 提供保证、抵押、质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司提供的担保。控 股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司应当在控股子 公司履行审议程序后及时披露，但按照法律法规和公司章程需要提交股东会审议的 担保除外；控股子公司为公司合并报表范围外的法人或其他组织提供担保的，视同 公司提供担保。公司为自身债务提供担保不适用本制度。 对外担保同时构成关联交易的，还应执行《关联交易管理制度》的相关规定。 第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制对外 担保可能产生的风险。 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司对外担保的风险。 第四条 未经公司股东会或董事会审议通过，公司及其控股子公司不得对外提 供担保。 公司有权拒绝任何强令其为他人提供担保的行为。 第五条 除公司对控股子公司、控股子公司对公司 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 关联交易管理制度 二〇二五年六月 广东坚朗五金制品股份有限公司关联交易管理制度 广东坚朗五金制品股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东坚朗五金制品股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规章、规范性文件及《广东坚朗五金制品股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）的规定，并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 公司合并报表范围内的子公司与本公司关联人发生的关联交易，适用 本制度规定。 公司与合并报表范围内的子公司发生的关联交易，不适用本制度规定。 第三条 公司与关联人进行关联交易必须遵循以下基本原则： （一）诚实信用； （二）不损害公司及非关联股东的合法权益 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 对外投资管理制度 $$=\mathbf{O}=\mp\mathbf{H}\mp\mathbf{\lambda}\mp\mathbf{\beta}$$ 广东坚朗五金制品股份有限公司对外投资管理制度 广东坚朗五金制品股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东坚朗五金制品股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的对外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下称"《规范运作指引》"）等法律、行政法规、规章、规范性文件及 《广东坚朗五金制品股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，并 结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资包括公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权及经评估后 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年六月 广东坚朗五金制品股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 广东坚朗五金制品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东坚朗五金制品股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平性，保护股东和其 他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、规章、规范性文件及《广东坚朗五金制品股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的规定，并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 内幕信息知情人登记管理工作由公司董事会负责，公司董事会应当保 证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书组织 具体实施。 第三条 董事会办公室为公司内幕信息监督、管理、登记及备案的日常工作 ...