证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-093 广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十四次会议于2024年12月26日在广东省东莞市塘厦镇坚朗 路3号公司总部会议室，以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2024年12月26日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事 11人，实际出席会议董事11人，其中，董事王晓丽、赵键、赵正挺、 王立军、张爱林、许怀斌以视频方式参会。公司监事及高级管理人员 列席了会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会 议由董事长白宝鲲先生主持。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于2025年度日常关联交易预计的议案 根据公司及子公司日常经营和业务发展需要，预计2025年度将与 立高食品股份有限公司及其子公司发生日常关联交易金额不超过 1 / 3 12,000万元，与天津中和胶业股份有限公司及其子公司 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-096 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于 2025 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、短期（不超过一年）保本型 或低风险型理财产品，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、 以证券投资为目的的委托理财产品。 2、投资金额：不超过人民币 10 亿元，资金额度在有效期内可滚 动使用。 3、特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行委托理财事项尚 存在一定的操作风险、不可抗力风险等，敬请投资者注意投资风险。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及 子公司使用最高额度不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行委托 理财。现将相关情况公告如下： 1 / 5 一、投资情况概述 （一）投资目的 在确保资金安全、操作合法合规、保证日常生产经营不受影 ...

招商证券股份有限公司 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为广东坚朗 五金制品股份有限公司（以下简称"坚朗五金"、"公司"或"发行人"）向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，对坚朗五金 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审 慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司及子公司日 常经营和业务发展需要，预计2025年度将与立高食品股份有限公司（以下简称"立 高食品"）及其子公司发生日常关联交易金额不超过12,000万元，与天津中和胶 业股份有限公司（以下简称"中和胶业"）及其子公司发生日常关联交易金额不 超过3,140万元。公司2024年1-9月与上述关联方实际发生同类日常关联交易总金 额分别为2,65 ...

2025 年度开展外汇套期保值业务的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为广东坚朗 五金制品股份有限公司（以下简称"坚朗五金"、"公司"或"发行人"）向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，对 2025 年度开展外汇套期保值业务事项进行了审慎核 查，具体核查情况如下： 招商证券股份有限公司 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 一、开展外汇套期保值业务情况概述 （一）投资目的：随着公司及子公司规模的不断扩大，外汇结算业务量逐步 增加。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动幅度不断加大，外汇市场风 险显著增加。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关， 目的是在人民币兑外币汇率双向波动的情况下，更好的规避和防范公司及子公司 所面临的汇率风险，增强公司财务稳健性，不会影响公司及子公司主营业务的发 展，资金使用安排合理。 家外汇管理局和中国人民银行批准 ...

招商证券股份有限公司 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 2025 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为广东坚朗 五金制品股份有限公司（以下简称"坚朗五金"、"公司"或"发行人"）向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，对 2025 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财事项 进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 在确保资金安全、操作合法合规、保证日常生产经营不受影响的前提下，公 司及子公司利用闲置自有资金进行委托理财，提高资金利用效率，增加现金资产 收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。 （二）投资金额 公司及子公司拟使用的自有资金额度不超过人民币 10 亿元。在上述额度有 效期内，资金可循环使用。授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益 进行再投资的相关金额）不超过前述授权额度。 （三 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-095 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于公司2025年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：随着广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称 "公司"）及子公司规模的不断扩大，外汇结算业务量逐步增加。受 国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动幅度不断加大，外汇市场 风险显著增加。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务与日常经营 需求紧密相关，目的是在人民币兑外币汇率双向波动的情况下，更好 的规避和防范公司及子公司所面临的外汇汇率风险，增强公司财务稳 健性，不会影响公司及子公司主营业务的发展，资金使用安排合理。 2、交易种类及金额：公司及子公司拟开展包括但不限于远期结 售汇、外汇掉期等业务，交易金额为不超过3,500万美元或其他等值 外币，额度使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。 上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的金额（含前 述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过3,500万美元或其他等 值外币。 3、已 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-094 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司 及子公司日常经营和业务发展需要，预计2025年度将与立高食品股份 有限公司（以下简称"立高食品"）及其子公司发生日常关联交易金 额不超过12,000万元，与天津中和胶业股份有限公司（以下简称"中 和胶业"）及其子公司发生日常关联交易金额不超过3,140万元。公 司2024年1-9月与上述关联方实际发生同类日常关联交易总金额分别 为2,654.61万元、396.69万元。 公司已于2024年12月26日召开第四届董事会第二十四次会议，审 议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事白宝鲲 先生、白宝萍女士、殷建忠先生已回避表决。本次日常关联交易预计 事项已经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数同意。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 ...

招商证券股份有限公司 二、 现场检查发现的问题及说明 （一）公司存在的问题 2024年1-9月，公司营业收入同比下降11.51%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润同比下降86.14%，主要原因有二：一是2024年房地产行业下行和宏观经济增速下行，下游客户 需求疲软，导致公司销售收入下降；二是受下游客户的工程项目结算进度变慢、部分下游房地产和 工程施工客户资金紧张影响，导致公司信用减值损失有所增加。 从与同行业公司帝欧家居、蒙娜丽莎、东方雨虹、三棵树和科顺股份的对比来看，2024年1-9 月，以上同行业公司营业收入的同比变动幅度分别为：-25.40%、-21.41%、-14.44%、-2.81%和- 17.70%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比变动幅度分别为：-114.94%、- 63.79%、-49.41%、-42.82%和-50.23%。同行业公司经营业绩总体呈现不同程度的下降，与公司业 绩趋势一致，公司业绩不存在明显异常。 （二）保荐机构已采取的持续督导措施及效果 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 2024年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：招商证券股份有限公司 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 市值管理制度 二〇二四年十二月 广东坚朗五金制品股份有限公司市值管理制度 广东坚朗五金制品股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范广东坚朗五金制品股份有限 公司（以下简称"公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关 于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规和《广东坚朗五金制品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理是公司战略管理的重要内容，是董事会的核心工作内容之一。 第四条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资 者利益，诚实守信、规范运作、专注 ...

关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 1、外汇套期保值交易概况 公司及子公司的外汇套期保值业务主要基于外汇需求，结合日常 业务及投融资需要，选择具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机 构办理的以规避和锁定汇率风险、成本为目的的交易。币种只限于与 公司日常经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于 美元、欧元等。本次开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期 结售汇、外汇掉期等，合约期限与基础交易期限相匹配，一般不超过 1 年。交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外 汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。 2、业务规模及有效期 二、公司开展外汇套期保值业务的必要性与可行性 鉴于国际金融环境及汇率波动的不确定性，公司的外币资产、外 币负债，以及未来的外币交易均将面临汇率波动风险，对公司经营业 绩及报表将带来一定的影响。为防范汇率波动风险，实现稳健经营， 公司有必要开展与日常经营及投融资活动相关的外汇套期保值业务。 公司已建立专门的内部控制和风险管理制度，对外汇套期保值业 务审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、 ...