广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 独立董事工作细则 二〇二五年六月 广东坚朗五金制品股份有限公司独立董事工作细则 广东坚朗五金制品股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进广东坚朗五金制品股份有限公司（以下称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 其他相关法律、法规、规章、规范性文件，以及《广东坚朗五金制品股份有限公 司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定，并结合本公司实际，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律法 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 董事会秘书工作细则 二〇二五年六月 广东坚朗五金制品股份有限公司董事会秘书工作细则 广东坚朗五金制品股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进广东坚朗五金制品股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、及其他相关法律、法规、规章、规范性文件及《广东坚朗五金制 品股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定，并结合本公司实际， 制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 董事 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 董事会议事规则 二〇二五年六月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 2 | | 第三章 | 董事长 3 | | 第四章 | 董事会组织机构 4 | | 第五章 | 董事会议案 6 | | 第六章 | 董事会会议的召集 7 | | 第七章 | 董事会会议的通知 8 | | 第八章 | 董事会会议的召开和表决 9 | | 第九章 | 董事会会议记录 12 | | 第十章 | 决议执行 13 | | 第十一章 | 议事规则的修改 14 | | 第十二章 | 附 则 14 | 广东坚朗五金制品股份有限公司董事会议事规则 广东坚朗五金制品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确广东坚朗五金制品股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董 事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 总裁工作细则 二〇二五年六月 广东坚朗五金制品股份有限公司总裁工作细则 广东坚朗五金制品股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范广东坚朗五金制品股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）总裁及其他高级管理人员的工作行为，保障公司高级管理人员依法履行职 权，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规、规章、 规范性文件，以及《广东坚朗五金制品股份有限公司章程》（以下称"公司章程"） 的有关规定，并结合本公司实际，制定本细则。 第二条 公司日常生产经营实行总裁负责制，设总裁一名，副总裁若干名， 由董事会决定聘任或解聘。 公司高级管理人员包括总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书。 第三条 本细则所称总裁与公司章程所称总裁相对应。总裁根据董事会的授 权，负责公司日常管理和生产指挥，为公司日常经营管理工作负责人。 第四条 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 一、被提名人已经通过广东坚朗五金制品股份有限公司第四届董事 会提名委员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广东坚朗五金制品股份有限公司董事会现就提名周润书 为广东坚朗五金制品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为广东坚朗五金制品股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司章程修订对照表 广东坚朗五金制品股份有限公司 章程修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定和要求，并结合广东坚朗五金制品股份有限 公司（以下简称"公司"）实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 章程条款（修订前） | 章程条款（修订后） | | --- | --- | | 第一条 为维护广东坚朗五金制品股份有限公司（以下称"公司" | 第一条 为维护广东坚朗五金制品股份有限公司（以下称"公司" | | 或"本公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | 或"本公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 为，…… | 和行为，…… | | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行 | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行 | | 为、公司与股东、股东与股东之间权利与义务关系的具有法律约 | 为、公司与股东、股东与股东之间权利与义务关系的具有法律约束 | | ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人周润书作为广东坚朗五金制品股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东坚朗五金制品股 份有限公司董事会提名为广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称 该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东坚朗五金制品股份有限公司第四届董事会 提名委员会会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人盛建明作为广东坚朗五金制品股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东坚朗五金制品股 份有限公司董事会提名为广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称 该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东坚朗五金制品股份有限公司第四届董事会 提名委员会会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细 ...

☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 广东坚朗五金制品股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人王立军作为广东坚朗五金制品股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东坚朗五金制品股 份有限公司董事会提名为广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称 该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东坚朗五金制品股份有限公司第四届董事会 提名委员会会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广东坚朗五金制品股份有限公司董事会现就提名王立军 为广东坚朗五金制品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为广东坚朗五金制品股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 广东坚朗五金制品股份有限公司 ☑是 □否 一、被提名人已经通过广东坚朗五金制品股份有限公司第四届董事 会提名委员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中国 ...