2023 年度监事会工作报告 广东坚朗五金制品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事 规则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独立 行使职权。监事会成员通过列席公司董事会、出席股东大会的形式， 对会议召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高级 管理人员履职情况等方面进行有效监督，以保障公司规范运作与健康 发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将监事会在2023年度 的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 7 次会议，会议情况如下表： | 序号 | 届次 | 召开时间 | 主要议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 一、关于公司符合向特定对象发行 A 股股 | | 1 | 第四届监事会 | 2023 年 4 月 14 日 | 票条件的议案 | | | ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（许怀斌） 本人作为广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"或 "坚朗五金"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作细则》《信息披露管理制度》等公司制度的规定和要求， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，充分发挥专业特 长，忠实、勤勉地履行职责，努力维护公司整体利益和股东的合法权 益。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人许怀斌，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，硕士 研究生。许怀斌先生于上世纪九十年代初曾公派赴香港会计师行实习 西方独立审计实务，之后一直在国内和香港会计师事务所及所属咨询 公司担任副所长、副总经理、执行董事等职务，具有中国注册会计师、 注册税务师资格。曾任华德匡成管理咨询（深圳）有限公司副总经理、 执行董事，中国证券法学研究会股权融资与上市专业委员会副秘书长， 深圳市凯中精密技术股份有限公司等多家独立董事；现任东莞金太阳 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-020 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第十四次会议审议通过，兹定于 2024 年 4 月 17 日（星期三） 下午 14:00 召开 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会相关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024 年 4 月 17 日下午 14:00 网络投票时间为： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-019 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于公司为员工购房提供财务资助的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司根据《员工购房借款管理办法》对符合特定条件的员工 购房提供财务资助，借款额度为每年（自然年）不超过人民币 1,100 万元的免息借款。 2、本次财务资助事项已经公司第四届董事会第十四次会议通过， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，本次财务资助事项尚在公 司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 3、特别风险提示：公司对财务资助资金的使用能够进行充分地 监管和控制资金支付与偿还方式，对财务资助对象的资信情况进行充 分核查，可以保证财务资助资金安全与偿还计划的有效实施，但仍存 在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、财务资助事项概述 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订公 司 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和广东坚朗五金制品股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，公司对2023年度审计机构履职情况进行评估，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所 2023 年度履行监 督职责，现将具体情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"）成立于 2012 年 2 月 9 日，注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首 席合伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日，大华事务所合伙人为 270 名，注册 会计师为 1,471 名，其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人为 1,141 名。 公司第四届董事会第七次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（赵正挺） 本人作为广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"或 "坚朗五金"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作细则》《信息披露管理制度》等公司制度的规定和要求， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，充分发挥专业特 长，忠实、勤勉地履行职责，努力维护公司整体利益和股东的合法权 益。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人赵正挺，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，首都 经济贸易大学毕业，硕士研究生。自 1991-2005 年于建设部科技发展 促进中心工作，2005-2009 任全国工商联房地产商会主任，2009-2011 年任北京精瑞基金会秘书长，1998 年获建设部建设先进个人奖，参与 编写《智能建筑与城市信息》、《中国绿色低碳住区技术评估手册》， 2011 年至今任全联房地产商会秘书长，历任厦门狄耐克智能科技股 份有限公司独立董事，现 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011009960 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东坚朗五金制品股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4-5 | | | 合并股东权益变动表 | | 6-8 | | | 母公司资产负债表 | | 9-10 | | | 母公司利润表 | | 11-12 | | | 母公司现金流量表 | | 13 | | | 母公司股东权益变动表 | | 14-16 | | | 财务报表附注 | | 1-109 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 员工购房借款管理办法 二〇二四年三月 第一章 总则 员工购房借款管理办法 广东坚朗五金制品股份有限公司 员工购房借款管理办法 第一条 为激励员工工作积极性，减轻员工购房负担，完善员工福利制度体系 建设，真正实现员工安居乐业，同时更好地留住人才，广东坚朗五金制品股份有 限公司（以下称"公司"）拟使用部分自有资金为员工购房提供借款。为规范员 工购房借款的申请及审批程序，同时确保不损害公司中小投资者的利益，特制订 本办法。 第二条 本办法适用于广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"） 及国内下属全资/控股子公司。 第二章 借款申请及审批 第三条 拟向公司申请购房借款的员工需同时符合以下条件： （一）须为公司非销售提成人员、非产品部人员、非生产型子公司负责人； （二）在公司连续服务满 2 年以上，职级职等在专业/技术职二级普通等以 上或管理职人员，连续 2 年年度绩效考核等级在 B 级以上（含）； （三）员工申请借款必须用于其本人名下房产的购置，包括但不限于支付首 付、偿还房贷、装修房屋以及经公司书面许可的与购房相关的其他支出； （四）东莞总部工作人员须本人在东莞市/深圳市境内购 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011005050 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东坚朗五金制品股份有限公司 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 广东坚朗五金制品股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1-2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011005050 号 广东坚朗五金制品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东坚 朗五金制品股份有限公司（以下简称坚朗五金公司）2023 年度财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股 东权益 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东坚朗五金制品股份有限公司董事会现就提名张爱林 为广东坚朗五金制品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意出任广东坚朗五金制品股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过广东坚朗五金制品股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中 ...