董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司 独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相 关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事 应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会 应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年 度报告同时披露。基于此，广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事赵正挺、高刚、许怀斌、王 立军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 广东坚朗五金制品股份有限公司董事会 二○二四年三月二十七日 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-008 广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十四次会议于2024年3月25日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3 号公司总部会议室，采取现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年 3月14日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事11人， 实际出席会议董事11人，其中，董事闫桂林、白宝萍、王晓丽、赵键、 许怀斌、赵正挺、王立军、高刚以视频方式参会。公司监事及高级管 理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关 规定。会议由董事长白宝鲲先生主持。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）2023年度董事会工作报告 （二）2023年度总裁工作报告 与会董事认真听取了公司总裁白宝鲲先生出具的《2023年度总裁 工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2023年度公司落实董事 会及股东大会决议、生产经营管理、执 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-018 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 1 / 3 （1） 信用减值损失 根据《企业会计准则》相关规定，公司在资产负债表日对应收款项按 照相当于整个存续期内的预期信用风险特征进行分类，并结合账龄组合 评估应收款项的预期信用损失，根据历史经验、现实状况以及前瞻性因素 测算应收款项的违约概率和违约损失率，建立预期信用损失金额的计算 模型；对单项评估信用风险的应收款项单独进行减值测试；其他应收款按 照 "三阶段模型"计提减值准备。根据测试，2023 年度影响信用减值损 失 10,249.28 万元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，为真实、准确反映广东坚朗五 金制品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务状况和经营成 果，公司及子公司对各类资产进行充分评估和减值测试。基于谨慎性原则， 公司对截至 2023 年 12 月 31 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-011 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度 利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）， 以2024年3月25日的总股本321,540,000股为基数，权益分派对象以实 施权益分派股权登记日登记为准，具体日期将在权益分派实施公告中 明确。 公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议已 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公 司股东大会审议。 一、利润分配预案的主要内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2023年度实 现净利润372,201,870.99元，扣除当年提取的法定盈余公积金0.00元， 加上年初未分配利润3,069,232,288.44元，减去2023年支付2022年度 利润分配的现金红利32,154,000.00元，母公司可供分配利润为 3,409,280,159 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-012 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 3月25日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》《关于 公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》，于2024年3月25日召 开了第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事2024年 度薪酬方案的议案》。根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规 定，现将公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 董事、监事的薪酬方案经公司股东大会审议通过后至新的薪酬 方案审批通过之日有效；高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审 议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效。 三、薪酬方案 1 / 3 （二）监事薪酬方案 在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工 作 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000313 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东坚朗五金制品股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华内字[2024]0011000313 号 广东坚朗五金制品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称坚朗 五金公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-009 广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第十三次会议于2024年3月25日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3 号公司总部会议室以现场方式召开，会议通知于2024年3月14日以电 子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事3人，实际出席会议 监事3人，公司董事会秘书殷建忠先生列席了本次会议。会议由监事 会主席马龙先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）2023年度监事会工作报告 公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，认真履行职责，不断规范公司治理。详见公司同日登载于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（高刚） 本人作为广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司" 或"坚朗五金"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》《独立董事工作细则》《信息披露管理制度》等公司制度的 规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 充分发挥专业特长，忠实、勤勉地履行职责，努力维护公司整体利 益和股东的合法权益。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 本人高刚，中国国籍，1963 年出生，无境外永久居留权，工程 硕士学位，教授级高级工程师。曾担任中建一局五公司常务副总经 理兼总经济师，中建一局（集团）有限公司西南区域担任总经理， 深圳海外装饰工程有限公司董事长、总经理、党委书记等职务；现 任深圳装饰行业协会会长、深圳元弘建筑装饰创意和产业技术研究 院院长、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司、深圳市维业装饰 集团股份有限公司、深圳瑞和建筑装饰股份有限公司及坚朗五金独 立董事。 1 / ...

声明人张爱林，作为广东坚朗五金制品股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过广东坚朗五金制品股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 广东坚朗五金制品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 ...

2023 年度财务决算报告 广东坚朗五金制品股份有限公司 2023年度财务决算报告 一、2023年度公司财务报表的审计情况 公司2023年度财务决算报表经大华会计师事务所(特殊普通合 伙)审计验证，并出具了大华审字[2024]0011009960号无保留意见的 审计报告。 二、2023年经营完成情况 （一）主要经营指标 主要经营指标变动原因分析： 1、报告期内营业收入较上年同期增长2%，主要系公司在当前房 1 / 5 （单位：万元） 项目 2022 年 2023 年 本年比上年 增减 营业收入 764,827.03 780,154.98 2.00% 利润总额 9,654.44 40,971.81 324.38% 归属于上市公司股东的净利润 6,560.32 32,401.04 393.89% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 3,843.10 28,852.06 650.75% 经营活动产生的现金流量净额 93,495.01 49,916.16 -46.61% 项目 2022 年 2023 年 本年末比上 年末增减 总资产 1,056,975.96 982,426.05 -7.05% 归属于上市 ...