2023 年度财务决算报告 广东坚朗五金制品股份有限公司 2023年度财务决算报告 一、2023年度公司财务报表的审计情况 公司2023年度财务决算报表经大华会计师事务所(特殊普通合 伙)审计验证，并出具了大华审字[2024]0011009960号无保留意见的 审计报告。 二、2023年经营完成情况 （一）主要经营指标 主要经营指标变动原因分析： 1、报告期内营业收入较上年同期增长2%，主要系公司在当前房 1 / 5 （单位：万元） 项目 2022 年 2023 年 本年比上年 增减 营业收入 764,827.03 780,154.98 2.00% 利润总额 9,654.44 40,971.81 324.38% 归属于上市公司股东的净利润 6,560.32 32,401.04 393.89% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 3,843.10 28,852.06 650.75% 经营活动产生的现金流量净额 93,495.01 49,916.16 -46.61% 项目 2022 年 2023 年 本年末比上 年末增减 总资产 1,056,975.96 982,426.05 -7.05% 归属于上市 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-020 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第十四次会议审议通过，兹定于 2024 年 4 月 17 日（星期三） 下午 14:00 召开 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会相关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024 年 4 月 17 日下午 14:00 网络投票时间为： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（许怀斌） 本人作为广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"或 "坚朗五金"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作细则》《信息披露管理制度》等公司制度的规定和要求， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，充分发挥专业特 长，忠实、勤勉地履行职责，努力维护公司整体利益和股东的合法权 益。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人许怀斌，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，硕士 研究生。许怀斌先生于上世纪九十年代初曾公派赴香港会计师行实习 西方独立审计实务，之后一直在国内和香港会计师事务所及所属咨询 公司担任副所长、副总经理、执行董事等职务，具有中国注册会计师、 注册税务师资格。曾任华德匡成管理咨询（深圳）有限公司副总经理、 执行董事，中国证券法学研究会股权融资与上市专业委员会副秘书长， 深圳市凯中精密技术股份有限公司等多家独立董事；现任东莞金太阳 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（赵正挺） 本人作为广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"或 "坚朗五金"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作细则》《信息披露管理制度》等公司制度的规定和要求， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，充分发挥专业特 长，忠实、勤勉地履行职责，努力维护公司整体利益和股东的合法权 益。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人赵正挺，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，首都 经济贸易大学毕业，硕士研究生。自 1991-2005 年于建设部科技发展 促进中心工作，2005-2009 任全国工商联房地产商会主任，2009-2011 年任北京精瑞基金会秘书长，1998 年获建设部建设先进个人奖，参与 编写《智能建筑与城市信息》、《中国绿色低碳住区技术评估手册》， 2011 年至今任全联房地产商会秘书长，历任厦门狄耐克智能科技股 份有限公司独立董事，现 ...

| 其他关联资金往来 资金往来方名称 | | 往来方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023 年期 初往来资金 | 2023 年 1-12 月往来累计发 | 2023 年 1-12 月往来资金的 | 2023 年 1-12 月偿还累计 | | 2023 年期末 往来资金余 | 往来形成原因 往来性质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | | 生金额（不含 | | | | | | | | | | | | 余额 | 利息） | 利息 | 发生金额 | | 额 | | | | 北京欧超建材有限 | | | | | | | | | | | 非经营性往 | | | | 全资子公司 | 其他应收款 | 144.80 | | | 144.80 | | | 往来款 | | | 公司 | | | | | | | | | | | 来 | | 广东坚朗森奥建材 | | | | | | | | | | | 非经营性往 | | | | 控股子公司 | 其他应收款 | 202 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王立军） 本人作为广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司" 或"坚朗五金"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》《独立董事工作细则》《信息披露管理制度》等公司制度的 规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 充分发挥专业特长，忠实、勤勉地履行职责，努力维护公司整体利 益和股东的合法权益。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 本人王立军，中国国籍，1963 年出生，无境外永久居留权，清 华大学工学博士，全国工程勘察设计大师，教授级高级工程师，国 家一级注册结构工程师、英国皇家特许结构工程师、香港工程师学 会会员。王立军先生曾担任中冶京诚工程技术有限公司建筑设计院 院长、专家，现任华诚博远工程技术集团有限公司首席科学家、坚 朗五金独立董事。 经自查，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和广东坚朗五金制品股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，公司对2023年度审计机构履职情况进行评估，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所 2023 年度履行监 督职责，现将具体情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"）成立于 2012 年 2 月 9 日，注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首 席合伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日，大华事务所合伙人为 270 名，注册 会计师为 1,471 名，其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人为 1,141 名。 公司第四届董事会第七次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 员工购房借款管理办法 二〇二四年三月 第一章 总则 员工购房借款管理办法 广东坚朗五金制品股份有限公司 员工购房借款管理办法 第一条 为激励员工工作积极性，减轻员工购房负担，完善员工福利制度体系 建设，真正实现员工安居乐业，同时更好地留住人才，广东坚朗五金制品股份有 限公司（以下称"公司"）拟使用部分自有资金为员工购房提供借款。为规范员 工购房借款的申请及审批程序，同时确保不损害公司中小投资者的利益，特制订 本办法。 第二条 本办法适用于广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"） 及国内下属全资/控股子公司。 第二章 借款申请及审批 第三条 拟向公司申请购房借款的员工需同时符合以下条件： （一）须为公司非销售提成人员、非产品部人员、非生产型子公司负责人； （二）在公司连续服务满 2 年以上，职级职等在专业/技术职二级普通等以 上或管理职人员，连续 2 年年度绩效考核等级在 B 级以上（含）； （三）员工申请借款必须用于其本人名下房产的购置，包括但不限于支付首 付、偿还房贷、装修房屋以及经公司书面许可的与购房相关的其他支出； （四）东莞总部工作人员须本人在东莞市/深圳市境内购 ...

2023 年度监事会工作报告 广东坚朗五金制品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事 规则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独立 行使职权。监事会成员通过列席公司董事会、出席股东大会的形式， 对会议召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高级 管理人员履职情况等方面进行有效监督，以保障公司规范运作与健康 发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将监事会在2023年度 的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 7 次会议，会议情况如下表： | 序号 | 届次 | 召开时间 | 主要议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 一、关于公司符合向特定对象发行 A 股股 | | 1 | 第四届监事会 | 2023 年 4 月 14 日 | 票条件的议案 | | | ...

2023 年度董事会工作报告 广东坚朗五金制品股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等 有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会 赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进各项决议的 实施，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展。现 将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度董事会会议召开情况 （一）董事会工作情况 2023 年公司共召开 7 次董事会会议，董事会的召集、召开、投 票、表决等程序均符合相关法律法规的要求，相关议案全部审议通过。 具体情况如下： | 序号 | 届次 | 召开时间 | 主要议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 一、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条 | | 1 | 第四届董事会 | 2023年4月14日 | 件的议案 ...