证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-014 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额 为800,000.00万元（含本次及2022年年度股东大会审议的担保额度 400,000.00万元，2022年年股东大会审议担保额度有限期至2023年年 度股东大会之日止），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产 508,821.01万元的比例为157.23%。 2、公司本次预计提供担保的子公司广东坚朗建材销售有限公司、 广东坚稳机电设备系统有限公司、广东特灵工程安装有限公司资产负 债率均超过70%。 前述担保均为公司对子公司的担保，公司及子公司无对合并报表 外单位提供担保的情况。请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为保障子公司经营业务发展需求，公司拟为子公司广东坚朗建材 销售有限公司（以下简称"坚朗建材"）、广东坚宜佳五金制品有限 1 / 10 公司（以下简称"坚宜佳"）、广东坚朗五金 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011005050 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东坚朗五金制品股份有限公司 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 广东坚朗五金制品股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1-2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011005050 号 广东坚朗五金制品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东坚 朗五金制品股份有限公司（以下简称坚朗五金公司）2023 年度财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股 东权益 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-013 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度的 公告 国建设银行东莞市分行、招商银行东莞市分行、汇丰银行东莞市分行、 兴业银行东莞市分行、民生银行东莞市分行、平安银行东莞市分行、 交通银行东莞分行、邮政储蓄银行东莞市分行、花旗银行深圳分行、 中国银行东莞市分行等银行或其他金融机构。 3、有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度 股东大会召开之日止，该综合授信总额度在授权范围及有效期内可循 环使用。 二、业务授权 为提高效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权 人士（财务总监）签署上述综合授信及授信担保合同、项目贷款（以 自有资产如土地、房产等开展抵押融资业务）相关合同及文件。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3 月25日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年 度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，该事项尚需提交股东 大会审议。 一、向金融机构申请综合授信额度基本情况 为保障公司经营业务发展需求，更好地满足公司及子公司日常经 营 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东坚朗五金制品股份有限公司董事会现就提名张爱林 为广东坚朗五金制品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意出任广东坚朗五金制品股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过广东坚朗五金制品股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-015 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于公司2024年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资目的：随着广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称 "公司"）及子公司规模的不断扩大，外汇结算业务量逐步增加。受 国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外 汇市场风险显著增加。为锁定成本，规避和防范汇率、利率风险，公 司及子公司拟开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，通 过锁定汇率及汇率区间，在人民币兑外币汇率双向波动的情况下，能 够更好的规避公司及子公司所面临的外汇汇率、利率风险，增强公司 财务稳健性，不会影响公司及子公司主营业务的发展，资金使用安排 合理。 2、投资种类及金额：公司及子公司拟开展外汇套期保值业务， 投资金额为不超过3,500万美元或其他等值外币，额度使用期限自本 次董事会审议通过之日起不超过十二个月。上述额度在期限内可循环 滚动使用，但期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易 的相关金额） ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-017 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 高刚先生因在境内上市公司担任独立董事超过3家，申请辞去公司第 四届董事会独立董事职务及董事会下设专门委员会相应职务，辞职后 将不再担任公司任何职务。高刚先生未持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。详见公司2024年3月12日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编 号：2024-007）。 一、关于补选独立董事的情况 公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于补选公司独立 董事的议案》，经第四届董事会提名委员会资格审查，认为张爱林先 生具备履行独立董事职责所必须的能力，符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，同意提名张爱林先生为公司第四届董事会 独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-019 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于公司为员工购房提供财务资助的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司根据《员工购房借款管理办法》对符合特定条件的员工 购房提供财务资助，借款额度为每年（自然年）不超过人民币 1,100 万元的免息借款。 2、本次财务资助事项已经公司第四届董事会第十四次会议通过， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，本次财务资助事项尚在公 司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 3、特别风险提示：公司对财务资助资金的使用能够进行充分地 监管和控制资金支付与偿还方式，对财务资助对象的资信情况进行充 分核查，可以保证财务资助资金安全与偿还计划的有效实施，但仍存 在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、财务资助事项概述 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订公 司 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-007 的规范治理和持续健康发展发挥了重要作用。在此，公司董事会对高 刚先生任职期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢！ 特此公告 高刚先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之 一，为了保证董事会工作正常开展，根据《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，高刚先生的辞职 申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事填补其空缺后生效。在 辞职生效之前，高刚先生将继续按照法律法规和《公司章程》的有关 规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设专门委员会中的相关 职责。 高刚先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司 1 / 2 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近 日收到独立董事高刚先生的书面辞职报告，因在境内上市公司担任独 立董事超过3家，高刚先生申请辞去公司第四届董事会独立 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-006 广东坚朗五金制品股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）拟使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A股）股份 （以下简称"本次回购"），用于实施股权激励或员工持股计划。本 次回购的资金总额为不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币 20,000万元（含），回购价格不超过人民币56.11元/股（含）。按照 回购价格上限56.11元/股测算，预计回购股份数量为1,782,214股至 3,564,427股，约占公司当前总股本比例为0.55%至1.11%。具体回购 股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购的实施 期限为自公司董事会审议通过本回购股份方案之日起12个月内。 2、本次回购股份方案已经公司2024年3月1日召开的第四届董事 会第十三次会议审议通过。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》以及《公司章 程》的 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-005 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 3月1日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司人民币普通股（A股）股份，用于实施股权激励或员工持股计划。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第9号——回购股份》的规定，现将董事会公告回购股份决 议前一个交易日（即2024年2月29日）登记在册的前十名股东和前十 名无限售条件股东的名称、持股数量以及持股比例情况公告如下： 一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2024年2月29日） | 序号 | 持有人名称 | 持有数量 | 占总股本比例 ...