证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-003 广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司将使用总 额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含） 的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股） 股份，用于未来实施股权激励或员工持股计划。公司董事会授权经营 管理层或其授权人士全权负责办理本次回购股份相关事宜。 详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。 该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等 1 / 2 一、董事会会议召开情况 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十三次会议于2024年3月1日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-004 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A股）股份（以 下简称"本次回购"），用于实施股权激励或员工持股计划。 5、本次回购的资金来源为公司自有资金。 6、相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董事、 监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东在未 来6个月暂不存在减持公司股票的计划。在上述期间若实施股份减持 计划，公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务。 7、风险提示： （1）本次回购股份方案存在回购期限内股票价格持续超出回购 方案披露的价格上限，而导致本次回购方案无法实施或只能部分实施 等不确定性风险； 1、本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币10,000万元（含） 且不超过人民币20,000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的 资金总额为准。 2、本次回购的价格为不 ...

Financial Performance - In 2023, the company's revenue increased by approximately 2%-3% year-on-year, with the fourth quarter showing the highest contribution to the annual structure despite slightly lower than expected growth [2] - The gross profit margin improved due to stable raw material prices, which decreased significantly compared to 2022, contributing positively to overall profitability [3] - The net profit for 2023 is projected to be between 320 million and 340 million, representing an increase of 388.11% to 418.61% compared to the previous year, primarily driven by improved gross margins and reduced expenses [3] Cash Flow Management - The company maintained a healthy cash flow in 2023, with both cash receipts and payments ratios higher than the previous year, indicating improved operational cash flow [3] - The fourth quarter cash flow continued the trend of the previous three quarters, with net cash flow from operating activities remaining stable [3] Product Performance - Different product categories experienced varied growth in 2023; the door and window hardware systems saw slight growth, while public construction products declined significantly due to project completion timelines [3] - New products showed stable growth, and home and door control categories also experienced single-digit growth year-on-year [3] Market Expansion - The company’s overseas sales remained stable compared to the previous year, with challenges in certain markets due to external economic factors [4] - The overseas market is segmented into three categories based on local presence and operational models, with ongoing efforts to enhance product offerings and market penetration [4] Sales Team and Strategy - The overall number of sales personnel decreased in 2023, with a focus on enhancing the capabilities of existing staff rather than expanding headcount significantly [5] - The company plans to control the growth pace of sales personnel in 2024 based on input-output analysis, with potential adjustments for regions exceeding annual targets [5] Sales Network Development - The sales network remained relatively unchanged in 2023, focusing on expanding in county markets and new sales scenarios, indicating significant potential for future growth [5]

广东坚朗五金制品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-001 1、会议召开情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1 月9日9:15-15:00期间的任意时间。 （1）会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024年1月9日下午14:30 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年1月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00； （2）现场会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总 部会议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 1 / 6 结合的方式。 （4）会议召集人：公司董事会 （5）现场会议主持人：董事长白宝鲲先生 3、公司董事出席了本次股东大会，公司监事、高级管理人员列 2 / 6 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0011 号 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会 规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称"《证券法律业务管理办 法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下称"《证券法律业务执业规 则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东坚朗五金制品股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 致：广东坚朗五金制品股份有限公司（贵公司） 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本 ...

二、股东股份累计质押情况 证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2023-084 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于公司股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到 公司股东白宝萍女士的通知，获悉其所持公司的部分股份办理了解 除质押，具体事项如下： | 一、 股东股份解除质押情况 | | --- | | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解 除质押 | 占其所 | 占公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 大股东及其 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 起始日 | | 解除日期 | | 质权人 | | | | | 比例 | 比例 | | | | | | | | 一致行动人 | （股） | | | | | | | | | 白宝萍 | 是 | 1,139,6 | 4.77% | 0.35% | 2023 年 3 | 月 | 202 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2023-083 广东坚朗五金制品股份有限公司 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4 月28日、2023年5月23日分别召开第四届董事会第七次会议、2022年 度股东大会，审议通过了《关于2023年度为子公司提供担保额度预计 的议案》，同意公司为全资子公司广东坚朗建材销售有限公司（以下 简称"坚朗建材"）等向银行融资等其他业务提供担保，预计担保总 额度合计不超过人民币400,000.00万元。具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度为子公司 提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-025）等相关公告。 二、担保进展情况 近日，公司全资子公司坚朗建材向珠海华润银行股份有限公司东 莞分行（以下简称"华润银行"）申请不超过2亿元人民币综合授信 额度，公司为坚朗建材申请综合授信额度相关事项提供最高额保证担 1 / 3 关于为全资子公司向银行申请 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2023-081 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第十二次会议审议通过，兹定于 2024 年 1 月 9 日（星期二） 下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会相 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024 年 1 月 9 日下午 14:30 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 薪酬与考核委员会工作细则 $$\Xi{\bf O}{\bf\equiv}{\bf\equiv}\oplus{\bf\not=}{\bf\not\equiv}{\bf\not\equiv}$$ 广东坚朗五金制品股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《广 东坚朗五金制品股份有限公司章程》及其他有关规定，依据广东坚朗五金制品股 份有限公司（以下称"公司"）股东大会的相关决议，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总裁、董事会秘书及由总裁 提请董事会聘任的副总裁、财务总监、总工程师。 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 章 程 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | | 4 | | 第三章 | 股 份 | | 5 | | 第一节 | 股份发行 | | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 8 | | 第三节 | 股份转让 | | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 10 | | 第一节 | 股 东 | | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | 董 事 | | 25 | | 第二节 | 董事会 | | 29 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 37 | | 第 ...