广东坚朗五金制品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王立军） 本人作为广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司" 或"坚朗五金"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》《独立董事工作细则》《信息披露管理制度》等公司制度的 规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 充分发挥专业特长，忠实、勤勉地履行职责，努力维护公司整体利 益和股东的合法权益。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 本人王立军，中国国籍，1963 年出生，无境外永久居留权，清 华大学工学博士，全国工程勘察设计大师，教授级高级工程师，国 家一级注册结构工程师、英国皇家特许结构工程师、香港工程师学 会会员。王立军先生曾担任中冶京诚工程技术有限公司建筑设计院 院长、专家，现任华诚博远工程技术集团有限公司首席科学家、坚 朗五金独立董事。 经自查，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和广东坚朗五金制品股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，公司对2023年度审计机构履职情况进行评估，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所 2023 年度履行监 督职责，现将具体情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"）成立于 2012 年 2 月 9 日，注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首 席合伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日，大华事务所合伙人为 270 名，注册 会计师为 1,471 名，其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人为 1,141 名。 公司第四届董事会第七次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 员工购房借款管理办法 二〇二四年三月 第一章 总则 员工购房借款管理办法 广东坚朗五金制品股份有限公司 员工购房借款管理办法 第一条 为激励员工工作积极性，减轻员工购房负担，完善员工福利制度体系 建设，真正实现员工安居乐业，同时更好地留住人才，广东坚朗五金制品股份有 限公司（以下称"公司"）拟使用部分自有资金为员工购房提供借款。为规范员 工购房借款的申请及审批程序，同时确保不损害公司中小投资者的利益，特制订 本办法。 第二条 本办法适用于广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"） 及国内下属全资/控股子公司。 第二章 借款申请及审批 第三条 拟向公司申请购房借款的员工需同时符合以下条件： （一）须为公司非销售提成人员、非产品部人员、非生产型子公司负责人； （二）在公司连续服务满 2 年以上，职级职等在专业/技术职二级普通等以 上或管理职人员，连续 2 年年度绩效考核等级在 B 级以上（含）； （三）员工申请借款必须用于其本人名下房产的购置，包括但不限于支付首 付、偿还房贷、装修房屋以及经公司书面许可的与购房相关的其他支出； （四）东莞总部工作人员须本人在东莞市/深圳市境内购 ...

2023 年度监事会工作报告 广东坚朗五金制品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事 规则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独立 行使职权。监事会成员通过列席公司董事会、出席股东大会的形式， 对会议召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高级 管理人员履职情况等方面进行有效监督，以保障公司规范运作与健康 发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将监事会在2023年度 的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 7 次会议，会议情况如下表： | 序号 | 届次 | 召开时间 | 主要议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 一、关于公司符合向特定对象发行 A 股股 | | 1 | 第四届监事会 | 2023 年 4 月 14 日 | 票条件的议案 | | | ...

2023 年度董事会工作报告 广东坚朗五金制品股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等 有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会 赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进各项决议的 实施，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展。现 将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度董事会会议召开情况 （一）董事会工作情况 2023 年公司共召开 7 次董事会会议，董事会的召集、召开、投 票、表决等程序均符合相关法律法规的要求，相关议案全部审议通过。 具体情况如下： | 序号 | 届次 | 召开时间 | 主要议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 一、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条 | | 1 | 第四届董事会 | 2023年4月14日 | 件的议案 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-014 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额 为800,000.00万元（含本次及2022年年度股东大会审议的担保额度 400,000.00万元，2022年年股东大会审议担保额度有限期至2023年年 度股东大会之日止），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产 508,821.01万元的比例为157.23%。 2、公司本次预计提供担保的子公司广东坚朗建材销售有限公司、 广东坚稳机电设备系统有限公司、广东特灵工程安装有限公司资产负 债率均超过70%。 前述担保均为公司对子公司的担保，公司及子公司无对合并报表 外单位提供担保的情况。请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为保障子公司经营业务发展需求，公司拟为子公司广东坚朗建材 销售有限公司（以下简称"坚朗建材"）、广东坚宜佳五金制品有限 1 / 10 公司（以下简称"坚宜佳"）、广东坚朗五金 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-013 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度的 公告 国建设银行东莞市分行、招商银行东莞市分行、汇丰银行东莞市分行、 兴业银行东莞市分行、民生银行东莞市分行、平安银行东莞市分行、 交通银行东莞分行、邮政储蓄银行东莞市分行、花旗银行深圳分行、 中国银行东莞市分行等银行或其他金融机构。 3、有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度 股东大会召开之日止，该综合授信总额度在授权范围及有效期内可循 环使用。 二、业务授权 为提高效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权 人士（财务总监）签署上述综合授信及授信担保合同、项目贷款（以 自有资产如土地、房产等开展抵押融资业务）相关合同及文件。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3 月25日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年 度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，该事项尚需提交股东 大会审议。 一、向金融机构申请综合授信额度基本情况 为保障公司经营业务发展需求，更好地满足公司及子公司日常经 营 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东坚朗五金制品股份有限公司董事会现就提名张爱林 为广东坚朗五金制品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意出任广东坚朗五金制品股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过广东坚朗五金制品股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-015 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于公司2024年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资目的：随着广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称 "公司"）及子公司规模的不断扩大，外汇结算业务量逐步增加。受 国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外 汇市场风险显著增加。为锁定成本，规避和防范汇率、利率风险，公 司及子公司拟开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，通 过锁定汇率及汇率区间，在人民币兑外币汇率双向波动的情况下，能 够更好的规避公司及子公司所面临的外汇汇率、利率风险，增强公司 财务稳健性，不会影响公司及子公司主营业务的发展，资金使用安排 合理。 2、投资种类及金额：公司及子公司拟开展外汇套期保值业务， 投资金额为不超过3,500万美元或其他等值外币，额度使用期限自本 次董事会审议通过之日起不超过十二个月。上述额度在期限内可循环 滚动使用，但期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易 的相关金额） ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011005050 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东坚朗五金制品股份有限公司 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 广东坚朗五金制品股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1-2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011005050 号 广东坚朗五金制品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东坚 朗五金制品股份有限公司（以下简称坚朗五金公司）2023 年度财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股 东权益 ...