证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-017 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 高刚先生因在境内上市公司担任独立董事超过3家，申请辞去公司第 四届董事会独立董事职务及董事会下设专门委员会相应职务，辞职后 将不再担任公司任何职务。高刚先生未持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。详见公司2024年3月12日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编 号：2024-007）。 一、关于补选独立董事的情况 公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于补选公司独立 董事的议案》，经第四届董事会提名委员会资格审查，认为张爱林先 生具备履行独立董事职责所必须的能力，符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，同意提名张爱林先生为公司第四届董事会 独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-019 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于公司为员工购房提供财务资助的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司根据《员工购房借款管理办法》对符合特定条件的员工 购房提供财务资助，借款额度为每年（自然年）不超过人民币 1,100 万元的免息借款。 2、本次财务资助事项已经公司第四届董事会第十四次会议通过， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，本次财务资助事项尚在公 司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 3、特别风险提示：公司对财务资助资金的使用能够进行充分地 监管和控制资金支付与偿还方式，对财务资助对象的资信情况进行充 分核查，可以保证财务资助资金安全与偿还计划的有效实施，但仍存 在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、财务资助事项概述 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订公 司 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-007 的规范治理和持续健康发展发挥了重要作用。在此，公司董事会对高 刚先生任职期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢！ 特此公告 高刚先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之 一，为了保证董事会工作正常开展，根据《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，高刚先生的辞职 申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事填补其空缺后生效。在 辞职生效之前，高刚先生将继续按照法律法规和《公司章程》的有关 规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设专门委员会中的相关 职责。 高刚先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司 1 / 2 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近 日收到独立董事高刚先生的书面辞职报告，因在境内上市公司担任独 立董事超过3家，高刚先生申请辞去公司第四届董事会独立 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-006 广东坚朗五金制品股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）拟使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A股）股份 （以下简称"本次回购"），用于实施股权激励或员工持股计划。本 次回购的资金总额为不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币 20,000万元（含），回购价格不超过人民币56.11元/股（含）。按照 回购价格上限56.11元/股测算，预计回购股份数量为1,782,214股至 3,564,427股，约占公司当前总股本比例为0.55%至1.11%。具体回购 股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购的实施 期限为自公司董事会审议通过本回购股份方案之日起12个月内。 2、本次回购股份方案已经公司2024年3月1日召开的第四届董事 会第十三次会议审议通过。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》以及《公司章 程》的 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-005 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 3月1日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司人民币普通股（A股）股份，用于实施股权激励或员工持股计划。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第9号——回购股份》的规定，现将董事会公告回购股份决 议前一个交易日（即2024年2月29日）登记在册的前十名股东和前十 名无限售条件股东的名称、持股数量以及持股比例情况公告如下： 一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2024年2月29日） | 序号 | 持有人名称 | 持有数量 | 占总股本比例 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-003 广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司将使用总 额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含） 的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股） 股份，用于未来实施股权激励或员工持股计划。公司董事会授权经营 管理层或其授权人士全权负责办理本次回购股份相关事宜。 详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。 该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等 1 / 2 一、董事会会议召开情况 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十三次会议于2024年3月1日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-004 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A股）股份（以 下简称"本次回购"），用于实施股权激励或员工持股计划。 5、本次回购的资金来源为公司自有资金。 6、相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董事、 监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东在未 来6个月暂不存在减持公司股票的计划。在上述期间若实施股份减持 计划，公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务。 7、风险提示： （1）本次回购股份方案存在回购期限内股票价格持续超出回购 方案披露的价格上限，而导致本次回购方案无法实施或只能部分实施 等不确定性风险； 1、本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币10,000万元（含） 且不超过人民币20,000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的 资金总额为准。 2、本次回购的价格为不 ...

Financial Performance - In 2023, the company's revenue increased by approximately 2%-3% year-on-year, with the fourth quarter showing the highest contribution to the annual structure despite slightly lower than expected growth [2] - The gross profit margin improved due to stable raw material prices, which decreased significantly compared to 2022, contributing positively to overall profitability [3] - The net profit for 2023 is projected to be between 320 million and 340 million, representing an increase of 388.11% to 418.61% compared to the previous year, primarily driven by improved gross margins and reduced expenses [3] Cash Flow Management - The company maintained a healthy cash flow in 2023, with both cash receipts and payments ratios higher than the previous year, indicating improved operational cash flow [3] - The fourth quarter cash flow continued the trend of the previous three quarters, with net cash flow from operating activities remaining stable [3] Product Performance - Different product categories experienced varied growth in 2023; the door and window hardware systems saw slight growth, while public construction products declined significantly due to project completion timelines [3] - New products showed stable growth, and home and door control categories also experienced single-digit growth year-on-year [3] Market Expansion - The company’s overseas sales remained stable compared to the previous year, with challenges in certain markets due to external economic factors [4] - The overseas market is segmented into three categories based on local presence and operational models, with ongoing efforts to enhance product offerings and market penetration [4] Sales Team and Strategy - The overall number of sales personnel decreased in 2023, with a focus on enhancing the capabilities of existing staff rather than expanding headcount significantly [5] - The company plans to control the growth pace of sales personnel in 2024 based on input-output analysis, with potential adjustments for regions exceeding annual targets [5] Sales Network Development - The sales network remained relatively unchanged in 2023, focusing on expanding in county markets and new sales scenarios, indicating significant potential for future growth [5]

广东坚朗五金制品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-001 1、会议召开情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1 月9日9:15-15:00期间的任意时间。 （1）会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024年1月9日下午14:30 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年1月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00； （2）现场会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总 部会议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 1 / 6 结合的方式。 （4）会议召集人：公司董事会 （5）现场会议主持人：董事长白宝鲲先生 3、公司董事出席了本次股东大会，公司监事、高级管理人员列 2 / 6 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0011 号 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会 规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称"《证券法律业务管理办 法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下称"《证券法律业务执业规 则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东坚朗五金制品股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 致：广东坚朗五金制品股份有限公司（贵公司） 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本 ...