第五届监事会第十次会议决议公告 证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-048 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 2024 年 7 月 10 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第十次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会 议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已提前以电话、专人送 达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事 会秘书列席了会议。监事会主席宋良伟女士主持了本次会议。本次监事会按照《中 华人民共和国公司法》及其他法律、法规和《罗欣药业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定召开，会议程序合法有效。 二、 监事会会议审议情况 罗欣药业集团股份有限公司 （一）审议通过《关于山东证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》 公司及相关责任人收到《关于对罗欣药业集团股份有限公司采取责令改正措 施的决定》（以下简称"《决定书》"）后，高度重视其中的问题，对涉及的事 项进行了全面梳理，同时按 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-047 罗欣药业集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 2024 年 7 月 10 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十三次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼 会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已提前以电话、专人 送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公 司监事、董事会秘书列席了会议。公司董事长刘振腾先生主持了本次会议。会议 的召集、召开符合相关法律、法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于山东证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》 公司及相关责任人收到《关于对罗欣药业集团股份有限公司采取责令改正措 施的决定》（以下简称"《决定书》"）后，高度重视其中的问题，对涉及的事 项进行了全面梳理，同时按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要 求，结合公司实际情况，就《决定书》中提出的问题和要求切实进行了整改。具 体内容详见同 ...

Financial Performance - The estimated net profit for the first half of 2024 is projected to be a loss of between 60 million RMB and 120 million RMB, compared to a loss of 126.89 million RMB in the same period last year[2]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of between 85 million RMB and 145 million RMB, compared to a loss of 147.08 million RMB in the same period last year[2]. - The basic earnings per share is estimated to be a loss of between 0.06 RMB and 0.11 RMB per share, compared to a loss of 0.12 RMB per share in the same period last year[2]. - The financial data in the performance forecast is a preliminary estimate and has not been audited by accountants[9]. - The company emphasizes the importance of cautious decision-making for investors and highlights the associated investment risks[9]. Innovative Drug Development - The company has made significant progress in the market introduction of its innovative drug Tegolarsen tablets, with sales showing a notable increase compared to the same period last year[8]. - The innovative drug business has not yet covered its costs, resulting in continued losses for the company[8]. - The company is actively enhancing market development and deepening cooperation with medical institutions to improve product accessibility and recognition[8]. - The company is also advancing research and development of other innovative drugs to enrich its product pipeline and increase core competitiveness[8]. Performance Forecast Period - The performance forecast period is from January 1, 2024, to June 30, 2024[7].

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-044 罗欣药业集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月8日召开的第 五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的 议案》，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董 事会第十二次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年7月24日（星期三）下午2:00 （2）网络投票时间：2024年7月24日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月24日的 交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-045 罗欣药业集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）（股票简称：罗欣药业， 股票代码：002793）股票交易价格在 2024 年 7 月 5 日、2024 年 7 月 8 日连续 2 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明 公司董事会确认，除在选定媒体上已公开披露的信息外，本公司目前没有任 1 根据深圳证券交易所相关规定要求，公司对相关事项进行了核实，现就有关 情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司经查询，未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价 格产生较大影响的未公开重大信息。 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变 ...

| | 偿责任；公司股东滥用公司法人独立地 | 害公司债权人利益的，应当对公司债务 | | --- | --- | --- | | | 位和股东有限责任，逃避债务，严重损 | 承担连带责任。 | | | 害公司债权人利益的，应当对公司债务 | | | | 承担连带责任。 | | | | 第四十条 股东大会是公司的最高 | | | | 权力机构，依法行使下列职权： | | | | （一）决定公司的经营方针和投资 | 第四十条 股东大会是公司的最高 | | | 计划； | 权力机构，依法行使下列职权： | | | （二）选举和更换非由职工代表担 | （一）选举和更换非由职工代表担 | | | 任的董事、监事，决定有关董事、监事 | 任的董事、监事，决定有关董事、监事 | | | 的报酬事项； | 的报酬事项； | | 8 | （三）审议批准董事会的报告； | （二）审议批准董事会的报告； | | | （四）审议批准监事会的报告； | （三）审议批准监事会的报告； | | | （五）审议批准公司的年度财务预 | （四）审议批准公司的利润分配方 | | | 算方案、决算方案； | 案和弥补亏损方案； | | | （六 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-043 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 罗欣药业集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 7 月 8 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第九次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会 议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 5 日 以电话、专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，董事会秘书列席了会议。监事会主席宋良伟女士主持了本次会议。本 次监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他法律法 规和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定召开， 会议程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 为进一步优化公司治理结构，提高监事会决策的科学性、有效性，公司拟将 监事会成员人数由 ...

罗欣药业集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 有下列情况之一的，公司在事实发生之日起两个月内召 ...

第二条 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 罗欣药业集团股份有限公司 章 程 | 第一章 | 则 总 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 公司经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 公司股份 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | | 股东 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案和通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董 | 事 27 | | 第二节 | 董 | 事 会 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监 事 | 会 37 | | 第一节 | 监 | 事 37 | | 第二节 | 监 | 事 会 38 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | | 财务会计制度 38 ...

董事会提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》工商备案登记有关事 宜。 证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-042 罗欣药业集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 7 月 8 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十二次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼 会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 5 日以电话、专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出 席董事 6 名，公司监事、董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合相关法 律法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步优化公司治理结构，提高监事会决策的科学性、有效性，公司拟将 监事会成员人数由 3 名增加至 4 名。根据公司实际情况，结合现行有效 ...