证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2025-035 罗欣药业集团股份有限公司 关于2025年度对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外担保总 额超过最近一期经审计净资产 100%；本次担保后，公司及控股子公司担保金额 超过上市公司最近一期经审计净资产 50%；2025 年度担保额度预计中包含对资 产负债率超过 70%的合并报表范围内子公司提供担保额度预计，上述担保主要 用于子公司融资、授信或业务发展需要，风险相对可控，提请投资者充分关注 担保风险。 一、担保情况概述 公司及控股子公司为满足日常生产经营及业务拓展资金需要，保证其生产经 营持续发展和业务顺利开展，2025 年度拟为控股子公司提供总额度不超过人民 币 6.48 亿元的担保（不含单事单议和已履行董事会和股东大会审议程序的担保 额度），包括公司为子公司担保、子公司之间互相担保、子公司为公司担保及前 述复合担保等。其中，为资产负债率 70%以上的被担保对象预计的担保额度为 0.92 亿元 ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2025-032 罗欣药业集团股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 了第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2025 年度审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将 相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 1、基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 日 组织形式 | 月 | ...

一、主要会计数据 经审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计 报告，2024年公司实现营业收入2,647,365,106.26元，较上年增加11.99%。归属于 上市公司股东的净利润-965,496,163.51元，较去年下降46.04%。 罗欣药业集团股份有限公司 2024年度财务决算报告 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报表按照 企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司截至2024年12月31 日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。天健会计师事务所（特殊 普通合伙）已对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报 告。现将主要财务数据汇报如下： 单位：元 2 | | | | | | | （以下简称"费 县二院"）往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 款及相关股权转 | | | | | | | | 让款金额根据还 | | | | | | | | 款协议由其他应 收款转入其他非 | | | | | | | | 流动资产和一年 | | | ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2025-039 罗欣药业集团股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备及 确认公允价值变动损益的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次资产减值准备和确认公允价值变动损益情况概述 为真实反映公司财务状况和经营成果，罗欣药业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）根据《企业会计准则第8号—资产减值》和《企业会计准则第22号 —金融工具确认和计量》等相关规定，本着谨慎性原则，对存货、应收款项、商 誉、固定资产、开发支出及无形资产等资产进行了减值测试并计提相应减值准备； 对交易性金融负债按照公允价值进行确认，具体情况如下： 二、本期计提减值准备和确认公允价值变动损益的确认标准和计提方法 （一）信用减值损失 按照公司应收款项信用减值损失的计提政策，对于存在客观证据表明存在减 值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款等单独进行减 值测试，确认预期信用损失，计提单项减值损失。对于不存在减值客观证据的应 收票据、应收账款、其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用 损 ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2025-034 罗欣药业集团股份有限公司 关于2025年度使用自有资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过《关于 2025 年度使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营 情况下，使用不超过人民币 5 亿元闲置自有资金购买银行理财产品，在上述额度 内资金可以滚动使用。期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，期限内任一时 点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。 1、投资种类：安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月 的银行理财产品。 2、投资金额：不超过人民币 5 亿元，在上述额度内资金可以滚动使用。 3、特别风险提示：尽管金融机构发行的理财产品都经过严格评估，属于低 风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资受到市 ...

编制单位:罗欣药业集团股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年度占用累 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还 | 2024年期末 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 计发生金额 (不含利息) | 金的利息 (如有) | 累计发生金额 | 占用形成原因 占用资金余额 | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | - | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属变业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营 ...

罗欣药业集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委 员会实施细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 年 7 日 组织形式 | 月 | 18 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | | 首席合伙人 | | 钟建国 上年 ...

罗欣药业集团股份有限公司 2024年度董事会工作报告 仿制药方面，报告期内公司快速推进新仿制药以及一致性评价工作，坚持原 料药与制剂一体化，不断降低成本，提高质量。积极参与集中带量采购，努力扩 2024 年度，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范 性文件及《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事 会议事规则》等公司制度的规定，充分发挥董事会决策职能，切实履行股东大会 赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实 施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，有效保障公 司业务经营的稳健运行，保障全体股东的各项合法权益。现将董事会 2024 年主 要工作情况汇报如下： 一、报告期内公司主要业务 （1）药品研发 1）原料药 公司注重关键原料自产以及原料的持续成本优化，2024 年在研的 8 项原料 ...

罗欣药业集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《罗欣药业 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《监事会议事规则》等公司 制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独立行使职权。 监事会成员通过列席董事会及股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、 董事和高级管理人员的履职情况进行监督，以保障公司规范运作，切实维护公司 和股东的利益。现就 2024 年度公司监事会工作报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 2024 年度，公司共召开 11 次监事会，会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，公司全体监事均亲自出席。各项会议和经审议通 过的议案等具体情况如下： | 召开时间 | | | 会议届次 | 审议议案 | 审议结果 | | --- | --- ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2025-037 罗欣药业集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开的 第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议 案》，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董 事会第二十四次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月12日（星期一）下午2:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年5月 12日上午9:15，结束时间为2025年5月12日下午3:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券 ...