证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2025-050 罗欣药业集团股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董 事会独立董事的议案》，现将有关情况公告如下： 一、独立董事任期届满离任情况 根据《上市公司独立董事管理办法》等关于独立董事任职期限的规定，公司 独立董事武志昂先生因连续任职时间将达到六年，故向公司董事会申请辞去第五 届董事会独立董事及专门委员会相关职务，离任后将不在公司及子公司担任任何 职务。 为确保公司董事会专门委员会人数符合相关要求，武志昂先生离任将自公司 股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，武志昂先生仍将继续履行独 立董事及专门委员会委员等职责。 届董事会独立董事（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事 会届满之日止。上述事项尚需提交公司股东大会审议。 左敏先生尚未取得独立董事资格证书，但已 ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2025-052 罗欣药业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外担保总 额超过最近一期经审计净资产 100%；公司及控股子公司担保金额超过上市公司 最近一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足日常生产经营及业务拓展资金需要，保证生产经营持续发展和业务顺 利开展，公司拟为其控股子公司山东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"山 东罗欣"）人民币 86,000 万元银行授信额度提供担保。公司分别于 2025 年 1 月 20 日、2025 年 2 月 7 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十 九次会议及 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提供 担保的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担 ...

罗欣药业集团股份有限公司 | 序号 | 修改前内容 | 修改后内容 | | --- | --- | --- | | | 董事会由 名董事 第一百〇八条 6 | 董事会由 名董事 第一百〇八条 5 | | 1 | 组成，其中独立董事 3 名。全部董事由 | 组成，其中独立董事 3 名。全部董事由 | | | 股东大会选举产生。 | 股东大会选举产生。 | 章程修改条款对比表 ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2025-051 罗欣药业集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月27日召开的 第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大 会的议案》，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月16日的 交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年7月 16日上午9:15，结束时间为2025年7月16日下午3:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董 事会第二十五次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2025-049 罗欣药业集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 6 月 27 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十五次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三 楼会议室和上海市浦东新区前滩世贸中心会议室以现场表决和通讯表决相结合 的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 24 日以电话、专人送达、电子邮件等方 式发出。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事、董事会秘书 列席了会议。公司董事长刘振腾先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件和《罗 欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 为保证公司董事会平稳、规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《深 ...

罗欣药业集团股份有限公司 章 程 | 第一章 | 则 总 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 公司经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 公司股份 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | | 股东 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案和通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董 | 事 27 | | 第二节 | 董 | 事 会 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监 事 | 会 37 | | 第一节 | 监 | 事 37 | | 第二节 | 监 | 事 会 38 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | | 财务会计制度 38 | | 第二节 | | 内部审计 43 | | 第三节 | | 会计师事务所的聘任 45 | | 第九章 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2025-048 一、股东股份质押的基本情况 罗欣药业集团股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）近日接到控股 股东山东罗欣控股有限公司（以下简称"罗欣控股"）的通知，获悉其所持有本 公司的部分股份被质押，具体事项如下： | | 是否为控股 | | 占其所 | 占公 | | 是否为 | 质押 | 质押 | | 质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次质押数 | | 司总 | 是否为 | | | | 质权 | 押 | | 名称 | 大股东及其 | 量（股） | 持股份 | 股本 | 限售股 | 补充质 | 起始 | 到期 | 人 | 用 | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | | 押 | 日 | 日 | | 途 | | | | | | | | | | | | ...

"上市公司"） 证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2025-047 罗欣药业集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东的一致行动人减持股份预披露公告 本公司持股 5%以上股东方秀宝及其一致行动人方东晖、温岭市大任企业管 理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"、 持股 5%以上股东方秀宝及其一致行动人方东晖、温岭市大任企业管理有限公司 （曾用名：温岭市大任投资管理有限公司、盐城大任企业管理有限公司，以下简 称"大任管理"或"大任投资"）合计持有公司股份 131,620,846 股（占剔除本 公司回购专用账户 7,808,358 股后的总股本比例 12.19%）；其中，方秀宝持有 方东晖持有 20,884,500 股（占剔除本公司回购专用账户 7,808,358 股后的总股本 比例 1.93%）；大任管理单独持有公司股份 10,442,080 股（占剔除本公司回购专 用账户 7,808,358 股后的总股本 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2025-047 罗欣药业集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东的一致行动人减持股份预披露公告 本公司持股 5%以上股东方秀宝及其一致行动人方东晖、温岭市大任企业管 理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"上市公司"） 持股 5%以上股东方秀宝及其一致行动人方东晖、温岭市大任企业管理有限公司 （曾用名：温岭市大任投资管理有限公司、盐城大任企业管理有限公司，以下简 称"大任管理"或"大任投资"）合计持有公司股份 131,620,846 股（占剔除本 公司回购专用账户 7,808,358 股后的总股本比例 12.19%）；其中，方秀宝持有 100,294,266股（占剔除本公司回购专用账户7,808,358股后的总股本比例9.29%）； 方东晖持有 20,884,500 股（占剔除本公司回购专用账户 7,808,358 股后的总股本 比例 1.93%）；大任管理单独持有 ...

罗欣药业（002793）公告，持股5%以上股东方秀宝及其一致行动人方东晖、温岭市大任企业管理有限 公司合计持有公司股份1.32亿股，占剔除回购专用账户股份后的总股本比例12.19%。大任管理计划通过 集中竞价或大宗交易方式减持不超过1044.21万股，占公司总股本比例0.96%，减持期间为公告披露日起 15个交易日后的三个月内。 ...